上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：600193        证券简称：*ST创兴        公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年8月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年8月27日  14 点 30分

　　召开地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年8月27日

　　至2025年8月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年8月10日召开的公司第九届董事会第21次会议审议通过，相关会议决议公告于2025年8月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含议案内容的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

　　3、股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票；

　　（二）登记地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

　　（三）登记时间：2025年8月26日

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：李先生、常女士

　　联系电话：4000-960-980

　　通讯地址：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢  邮编：310000

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2025年8月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海创兴资源开发股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600193        证券简称：*ST创兴        公告编号：2025－051

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第九届董事会第21次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第21次会议通知，会议于2025年8月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

　　一、审议通过《关于对子公司进行增资的议案》

　　为满足公司全资子公司宁波羽屹建设有限公司（以下简称“羽屹建设”）的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司全资子公司温岭联盈建筑工程有限公司（以下简称“联盈建筑”）及杭州中狮传媒科技有限公司（以下简称“中狮传媒”）拟以自有资金对羽屹建设进行等比例认缴增资，认缴增资金额共计人民币2,368万元，其中联盈建筑的认缴增资额为人民币2,131.20万元，中狮传媒的认缴增资额为人民币236.80万元。本次增资完成后，羽屹建设的注册资本将由人民币1万元变更为人民币2,369万元。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于对子公司进行增资的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的议案》

　　为盘活资产，补充流动资金，公司拟通过公开挂牌转让的方式转让公司持有的上海喜鼎建设工程有限公司（以下简称“喜鼎建设”）100.00%的股权。经北京百汇方兴资产评估有限公司的评估，股东全部权益账面价值为3,084.71万元，评估价值3,084.71万元，喜鼎建设本次转让的价格不低于人民币3,084.71万元。

　　本次交易完成后，公司不再持有喜鼎建设股权，喜鼎建设将不再纳入公司合并报表范围。

　　同时为确保本次交易能够高效、顺利地实施，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层办理公开挂牌转让事宜并签署与本次转让相关的协议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的公告》。

　　表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票，回避0票。

　　董事佟鑫先生的反对理由：建议新投资之建筑行业公司业务成熟之后再出售原来该行业之子公司股权，故本次暂投反对票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2025年8月12日

　　证券代码：600193         证券简称：*ST创兴         公告编号：2025-052

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于拟通过公开挂牌方式转让子公司

　　股权的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为盘活资产，补充流动资金，公司拟通过公开挂牌转让的方式转让公司持有的上海喜鼎建设工程有限公司（以下简称“喜鼎建设”）100.00%的股权。经北京百汇方兴资产评估有限公司的评估，股东全部权益账面价值为3,084.71万元，评估价值3,084.71万元，喜鼎建设本次转让的价格不低于人民币3,084.71万元。

　　● 本次出售喜鼎建设100%股权事项将通过公开挂牌转让方式进行，目前尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终的受让方为准。本次交易是否构成关联交易尚存在不确定性。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 交易实施尚需提交股东大会审议。

　　● 公司不存在为喜鼎建设提供担保、委托理财的情形。截至2025年6月30日，因生产经营需要，公司（含合并报表范围内子公司）与喜鼎建设产生内部往来款项，其中喜鼎建设应付公司（含合并报表范围内子公司）3,944.54万元，合计应收公司（含合并报表范围内子公司）4,192.46万元。公司拟对喜鼎建设的内部往来款项进行内部债权债务抵消处理，抵消后公司（含合并报表范围内子公司）累计应付喜鼎建设往来款约为247.93万元，上述事项不会对公司日常生产经营产生不利影响。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　1、本次交易概况

　　为盘活资产，补充流动资金，公司拟通过公开挂牌转让的方式转让公司持有的喜鼎建设100.00%的股权。经北京百汇方兴资产评估有限公司的评估，股东全部权益账面价值为3,084.71万元，评估价值3,084.71万元，喜鼎建设本次转让的价格不低于人民币3,084.71万元。

　　本次交易完成后，公司不再持有喜鼎建设股权，喜鼎建设将不再纳入公司合并报表范围。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议本议案的表决情况

　　公司于2025年8月10日召开第九届董事会第21次会议，以赞成4票，反对1票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的议案》，同意公司通过公开挂牌转让的方式转让所持喜鼎建设100%股权。同时为确保本次交易能够高效、顺利地实施，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层办理公开挂牌转让事宜并签署与本次转让相关的协议。董事佟鑫先生的反对理由：建议新投资之建筑行业公司业务成熟之后再出售原来该行业之子公司股权，故本次暂投反对票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《第九届董事会第21次会议决议的公告》。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格均存在不确定性，尚不确定是否会触及关联交易，如触及关联交易，将根据公司有关规定履行相关审议程序。

　　本议案已经公司第九届董事会战略委员会第3次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，并经公司第九届董事会第21次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 交易对方情况介绍

　　本次出售喜鼎建设100%股权事项将通过公开挂牌转让方式进行，目前尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终的受让方为准。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的具体情况

　　1）基本信息

　　公司不存在为喜鼎建设提供担保、委托理财的情形。截至2025年6月30日，因生产经营需要，公司（含合并报表范围内子公司）与喜鼎建设产生内部往来款项。其中喜鼎建设应付公司1,941.77万元、应付交替（杭州）数字科技有限公司2,000万元、应付桑日县金冠矿业有限公司0.45万元、应付上海利久国际贸易有限公司1.20万元、应付上海睿贯企业发展有限公司1.12万元，合计应付公司（含合并报表范围内子公司）3,944.54万元；喜鼎建设应收上海岳衡建筑工程有限公司4,022万元、应收上海筑闳建设工程有限公司170.46万元，合计应收公司（含合并报表范围内子公司）4,192.46万元。公司拟对喜鼎建设的内部往来款项进行内部债权债务抵消处理，抵消后公司（含合并报表范围内子公司）累计应付喜鼎建设往来款约为247.93万元。

　　2）股权结构

　　本次交易前股权结构：

　　3）其他信息

　　喜鼎建设为公司的全资子公司。该交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封冻结等司法措施妨碍权属转移的其他情况。喜鼎建设不属于失信被执行人。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　单位：万元

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）标的资产的具体评估情况

　　1、本次交易评估机构：北京百汇方兴资产评估有限公司。

　　2、评估方法：本次评估采用资产基础法进行了评估。

　　受国内房地产市场疲软的影响,被评估单位喜鼎建设两年一期的经营利润呈现较大亏损,后续经营状况无法预测,本次评估不具备采用收益法评估的条件;同样因企业经营连续亏损,且后续经营情况无法确定,市场难以找到经营情况相似的交易案例,本次评估不适合采用市场法。由于不具备采用收益法和市场法评估条件,本次评估采用了资产基础法一种方法进行了评估。

　　3、评估基准日：2025年6月30日。

　　4、评估对象：喜鼎建设全部股东权益

　　5、评估范围：喜鼎建设的全部资产及负债。

　　6、评估结论：喜鼎建设在评估基准日2025年6月30日申报的总账面资产总额14,276.89万元、总负债11,192.19万元、净资产3,084.71万元；总资产评估值为14,276.89万元，无增减变化；总负债评估值为11,192.19万元，无增减变化；净资产评估值为3,084.71万元，无增减变化。

　　7、定价方法：公开挂牌方式确定

　　8、交易价格：尚未确定

　　（二）定价合理性分析

　　本次交易定价系参考标的公司的评估价值，以公开挂牌转让方式进行，挂牌价格成交的最低价为标的公司评估价值，交易定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　本次出售资产事项拟通过公开挂牌转让方式进行。公司将根据最终成交结果签署交易协议，本次交易价格、交易对方、支付方式将以最终签署的交易协议为准。

　　六、购买、出售资产对上市公司的影响

　　为盘活公司资产，补充流动资金，公司转让全资子公司的股权，符合公司的长远规划及全体股东的利益。

　　本次交易对公司财务报表的影响将根据公开挂牌的成交价格确认。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次增资事项已经董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需经过股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2025年8月12日

　　证券代码：600193        证券简称：*ST创兴        公告编号：2025－053

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于对子公司进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：宁波羽屹建设有限公司（以最终工商登记后的名称为准，以下简称“羽屹建设”）

　　● 本次增资金额为人民币2,368万元，上述金额为认缴出资，具体情况已实际出资为准。

　　● 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：本次增资对象为公司合并范围内的子公司，总体风险可控。拟增资标的公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对其监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　为满足公司全资子公司羽屹建设的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司全资子公司温岭联盈建筑工程有限公司（以下简称“联盈建筑”）及杭州中狮传媒科技有限公司（以下简称“中狮传媒”）拟以自有资金对羽屹建设进行等比例认缴增资，认缴增资金额共计人民币2,368万元，其中联盈建筑的认缴增资额为人民币2,131.20万元，中狮传媒的认缴增资额为人民币236.80万元。本次增资完成后，羽屹建设的注册资本将由人民币1万元变更为人民币2,369万元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年8月10日召开了第九届董事会第21次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，同意公司全资子公司联盈建筑及中狮传媒以自有资金对羽屹建设进行等比例认缴增资，认缴增资金额共计人民币2,368万元。本次增资事项已经董事会战略委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次向子公司增资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况（相关信息以最终工商登记后的名称为准）

　　名称：宁波羽屹建设有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　注册地址：浙江省宁波市象山县丹西街道象山河路66号1幢二层（自主申报）

　　法定代表人：颜文琪

　　注册资本：人民币1万元

　　成立日期：2023年10月24日

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；文物保护工程施工；水利工程建设监理；水利工程质量检测；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；人防工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；水利情报收集服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；城市公园管理；市政设施管理；城市绿化管理；环保咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　羽屹建设最近一年又一期主要财务指标：

　　（单位：万元）

　　增资前后羽屹建设股权结构如下表所示：

　　（单位：万元）

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　本次增资是为了满足羽屹建设的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展。增资完成后，羽屹建设仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司对羽屹建设的控制权。

　　本次增资的资金来源为自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次增资事项的风险提示

　　本次增资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记的相关手续。

　　本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，经营情况存在不确定性。为此，公司将加强对其的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2025年8月12日