山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园     公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年8月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书谷俊超出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整公司董事会人数的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于取消监事会及监事设置、不再实施＜监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司章程＞并授权办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.00、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

　　4.01、 议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02、 议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03、 议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04、 议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05、 议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06、 议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07、 议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08、 议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.09、 议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.10、 议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5.00、《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　6.00、《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、累积投票议案：5、6。

　　2、特别决议议案：本次股东大会审议的议案1、3、4.01、4.02为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　3、本次股东大会议案 1、3、4、5、6项需要对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：潘仙、张阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年8月12日

　　● 上网公告文件

　　北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2025-047

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王敏女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起三年，王敏女士简历附后。

　　王敏女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。截至本公告披露日，王敏女士未持有公司股票。王敏女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年8月12日

　　附件：

　　王敏女士，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009年2月至2020年12月任百龙创园北美区区域经理；2021年1月至今，任百龙创园国际贸易部副经理。

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2025-048

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年8月11日下午15：00在公司办公楼一楼第二会议室召开。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

　　3.1、审议通过《关于聘任禚洪建为公司总经理的议案》

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　3.2、审议通过《关于聘任安莲莲为公司副总经理的议案》

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　3.3、审议通过《关于聘任窦光朋为公司副总经理的议案》

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　3.4、审议通过《关于聘任赵德轩为公司副总经理的议案》

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　3.5、审议通过《关于聘任于文平为公司副总经理的议案》

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　3.6、审议通过《关于聘任谷俊超为公司董事会秘书的议案》

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　3.7、审议通过《关于聘任李莉为公司财务总监的议案》

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　4、审议通过《关于聘任张熠为公司证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　5、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

　　5.1、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　5.2、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略与投资委员会委员的议案》

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　5.3、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　5.4、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月12日

　　证券代码：605016      证券简称：百龙创园      公告编号：2025-049

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事，2025年8月11日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会委员和组成、聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。

　　现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　1、第四届董事会成员

　　窦宝德、安莲莲、崔宏宇、王敏、邢志良、牛强、宿玲恰。

　　其中：窦宝德为董事长，安莲莲为副董事长，王敏为职工代表董事，邢志良、牛强、宿玲恰为独立董事

　　独立董事邢志良、牛强、宿玲恰已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，邢志良为会计专业人士。上述人员独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。

　　2、第四届董事会各专门委员会成员

　　（1） 战略与投资委员会：

　　主任委员：窦宝德

　　委员组成：窦宝德、邢志良、安莲莲

　　（2） 审计委员会：

　　主任委员：邢志良

　　委员组成：邢志良、牛强、王敏

　　（3） 提名委员会：

　　主任委员：牛强

　　委员组成：牛强、宿玲恰、崔宏宇

　　（4） 薪酬与考核委员会：

　　主任委员：宿玲恰

　　委员组成：宿玲恰、牛强、王敏

　　二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　总经理：禚洪建

　　副总经理：安莲莲、窦光朋、赵德轩、于文平

　　董事会秘书：谷俊超

　　财务总监：李莉

　　证券事务代表：张熠

　　董事会秘书谷俊超先生、证券事务代表张熠先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　上述人员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年8月12日

　　附件：

　　一、董事会成员简历

　　窦宝德先生，出生于1964年，中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2015年6月至今，任山东兴达化工有限公司执行董事；2006年1月至2016年8月，任百龙有限执行董事；2016年9月至2018年6月，任百龙创园董事长、总经理；2018年6月至今，任百龙创园董事长。现任政协第十三届山东省委员会委员。

　　安莲莲女士，出生于1976年，中国国籍,无境外永久居留权，高中学历。2012年7月至2016年8月，任百龙有限副总经理；2016年9月至2021年5月，任百龙创园董事、副总经理、董事会秘书；2021年5月至2022年9月,任百龙创园副董事长、副总经理、董事会秘书；2022年9月至今任百龙创园副董事长、副总经理。

　　崔宏宇先生，出生于1979年，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。2004年至2016年山东禹王制药有限公司销售部经理；2016年至今，任百龙创园国际贸易部经理；2025年5月份至今任上海百龙创园生物科技有限公司董事、财务负责人。

　　王敏女士，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009年2月至2020年12月任百龙创园北美区区域经理；2021年1月至今，任百龙创园国际贸易部副经理。

　　牛强先生，出生于1983年，中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2007-2008年赴日本东京大学先端科学技术研究中心访问。2009年9月-12月,进入腾讯公司“博士后研究基地”，开展中国互联网立法的研究。2010年7月进入浙江工商大学法学院。现为浙江工商大学法学院副教授，兼任浙江泽厚律师事务所律师、知识产权研究所所长，兼任中国知识产权法学研究会理事、浙江省文化作品权益保护协会副会长。2024年5月至今任百龙创园独立董事。

　　邢志良先生，出生于1966年，中国国籍,无境外永久居留权，硕士学历。中国注册会计师协会非执业会员。2014年获得山东科技大学教学名师荣誉。2001年6月至今任职山东科技大学财经学院，副教授。2024年5月至今任百龙创园独立董事。

　　宿玲恰女士，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2014年1月至2021年5月任职江南大学副教授。2021年6月至今任职江南大学教授、博导，主要从事微生物菌株构建和工业酶制剂制备方向的研究工作。

　　二、高级管理人员简历

　　禚洪建先生，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2016年8月，任百龙有限副总经理；2016年9月至2018年6月，任百龙创园董事兼副总经理；2018年6月至今,任百龙创园董事兼总经理；2023年3月至今任青岛百龙汇创生物科技有限公司执行董事兼总经理。

　　安莲莲女士，出生于1976年，中国国籍,无境外永久居留权，高中学历。2012年7月至2016年8月，任百龙有限副总经理；2016年9月至2021年5月，任百龙创园董事、副总经理、董事会秘书；2021年5月至2022年9月,任百龙创园副董事长、副总经理、董事会秘书；2022年9月至今任百龙创园副董事长、副总经理。

　　窦光朋先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2016年8月，历任百龙有限职员、质检部负责人、副总经理、监事；2016年9月至今，任百龙创园副总经理。现兼任中国生物发酵产业协会第三届理事会副理事长、中国生物发酵产业协会淀粉糖分会第三届理事会副理事长、中国生物发酵产业协会多元醇分会第三届理事会理事。

　　赵德轩先生，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年11月至2016年8月，历任百龙有限销售部经理、副总经理；2016年9月至今，任百龙创园副总经理。

　　于文平先生，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至2016年8月，历任百龙有限一车间班长、车间主任；2016年9月至2022年9月，任百龙创园车间主任、监事；2022年9月至今任百龙创园副总经理。2020年授予全国劳动模范称号。

　　谷俊超先生，出生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2016年3月任职于山东兴达化工有限公司，2016年4月至2022年9月，任百龙创园证券事务代表；2022年9月至今，任百龙创园董事会秘书。

　　李莉女士，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年6月至2010年10月，任职于山东兴达化工有限公司；2010年11月至2017年3月任百龙有限公司财务科科长；2017年4月至2022年9月，任百龙创园财务经理；2022年9月至今任百龙创园财务总监。

　　三、证券事务代表简历

　　张熠先生，出生于1990年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年12月至2021年3月任职于百龙创园财务部；2021年4月至2022年9月，任百龙创园证券事务代表助理；2022年9月至今，任百龙创园证券事务代表。