云南云天化股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2025-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●全体董事参与表决

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年8月11日以现场表决的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

　　选举宋立强先生为公司第十届董事会董事长。

　　任期至本届董事会届满之日止。

　　（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司于2025年8月11日分别召开了第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会2025年第一次会议，各专门委员会分别全票审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于选举第十届董事会提名委员会主任委员的议案》《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，根据《公司章程》及本议案选举结果，公司第十届董事会各专门委员会成员情况如下：

　　1. 董事会审计委员会

　　主任委员（召集人）：吴昊旻先生，

　　委    员：罗薇女士、彭明飞先生。

　　2. 董事会战略委员会

　　主任委员（召集人）：宋立强先生，

　　委    员：付少学先生、罗焕塔先生。

　　3. 董事会提名委员会

　　主任委员（召集人）：罗薇女士，

　　委    员：宋立强先生、吴昊旻先生。

　　4. 董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员（召集人）：罗焕塔先生，

　　委    员：付少学先生、罗薇女士。

　　董事会专门委员会成员任期至本届董事会届满之日止。

　　（三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　聘任王宗勇先生为公司总经理。

　　任期至本届董事会届满之日止。

　　2025年8月11日，公司召开第十届董事会提名委员会2025年第一次会议，全票审议通过《关于提名公司总经理人选的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　（四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　聘任钟德红先生、翟树新先生、兰洪刚先生、苏云先生为公司副总经理，聘任钟德红先生为公司财务总监（财务负责人）。

　　任期至本届董事会届满之日止。

　　2025年8月11日，公司召开第十届董事会提名委员会2025年第一次会议全票审议通过《关于提名公司副总经理、财务总监人选的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　2025年8月11日，公司召开了第十届董事会审计委员会2025年第一次会议，全票审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意提交董事会审议。

　　（五）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　聘任苏云先生为公司董事会秘书。

　　任期至本届董事会届满之日止。

　　2025年8月11日，公司召开第十届董事会提名委员会2025年第一次会议全票审议通过《关于提名公司董事会秘书人选的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　（六）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

　　聘任苏云先生为公司总法律顾问。

　　任期至本届董事会届满之日止。

　　（七）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任徐刚军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

　　任期至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月12日

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2025-058

　　云南云天化股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举及聘任高级

　　管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开2025年第五次临时股东大会选举产生公司第十届非独立董事、独立董事，与公司工会选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会。公司于同日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第十届董事会组成情况

　　根据公司2025年第五次临时股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果，公司第十届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。公司第十届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。

　　（一）公司第十届董事会名单如下：

　　董事长：宋立强先生；

　　非独立董事：付少学先生、彭明飞先生、王宗勇先生、钟德红先生；

　　职工董事：胡耀坤先生；

　　独立董事：罗焕塔先生、吴昊旻先生、罗薇女士。

　　（二）公司第十届董事会各专门委员会名单如下：

　　1. 董事会审计委员会

　　主任委员（召集人）：吴昊旻先生，

　　委    员：罗薇女士、彭明飞先生。

　　2. 董事会战略委员会

　　主任委员（召集人）：宋立强先生，

　　委    员：付少学先生、罗焕塔先生。

　　3. 董事会提名委员会

　　主任委员（召集人）：罗薇女士，

　　委    员：宋立强先生、吴昊旻先生。

　　4. 董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员（召集人）：罗焕塔先生，

　　委    员：付少学先生、罗薇女士。

　　二、第十届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任5名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

　　总经理：王宗勇先生；

　　副总经理：钟德红先生、翟树新先生、兰洪刚先生、苏云先生；

　　财务总监（财务负责人）：钟德红先生；

　　董事会秘书：苏云先生；

　　证券事务代表：徐刚军先生。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

　　联系电话：0871-64327127、0871-64327128；

　　传真：0871-64327155；

　　电子邮箱：zqb@yth.cn；

　　联系地址：云南省昆明市滇池路1417号。

　　特此公告。

　　附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月12日

　　附件：

　　董事、高级管理人员及证券事务代表简历

　　一、董事简历

　　宋立强，男，1982年4月生，大学本科，化工工艺工程师。2018年2月至2018年11月任云南水富云天化有限公司发展总监；2018年11月至2019年6月任云南水富云天化有限公司发展总监、新产品运营中心总经理；2019年6月至2020年1月任云南水富云天化有限公司总经理助理、发展总监、新产品运营中心总经理；2020年1月至2021年5月任云南水富云天化有限公司副总经理、发展总监、新产品运营中心总经理；2021年5月至2024年3月任青海云天化国际化肥有限公司党委副书记、总经理；2024年3月至2025年8月任云南天安化工有限公司党委副书记、总经理；2025年8月至今任公司党委书记、董事长。

　　付少学，男，1986年11月生，硕士。2014年7月至2016年1月任北京金正纵横信息咨询有限公司研究部总监；2016年1月至2017年3月任普华永道商务咨询（上海）有限公司北京分公司高级顾问；2017年6月至2018年6月任云天化集团有限责任公司经济分析师；2018年6月至2020年4月任云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理；2020年4月至2021年7月任云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理、公司监事；2021年7月至2023年10月任云天化集团有限责任公司战略发展部副部长（主持工作）、公司监事；2023年10月至2023年12月任云天化集团有限责任公司战略发展部部长、公司监事；2023年12月至2024年4月任云天化集团有限责任公司战略发展部部长、公司监事会主席；2024年4月至2025年8月任云天化集团有限责任公司创新与战略部部长、公司监事会主席；2025年8月至今任云天化集团有限责任公司创新与战略部部长、公司董事。

　　彭明飞，男，1979年7月生，大学本科，工程师。2011年3月至2020年9月，历任呼伦贝尔金新化工有限公司工程管理部副经理、市场营销部副部长等职务；2020年9月至2022年7月，历任呼伦贝尔金新化工有限公司党政工作部部长、总经理助理、运营管理总监；2022年7月至2025年3月任云天化集团有限责任公司投资管理部副部长；2023年12月至2025年8月任公司监事；2025年3月至今任云天化集团有限责任公司投资管理部部长；2025年8月至今任公司董事。

　　王宗勇，男，1974年3月生，硕士。2014年12月至2016年11月任云南磷化集团有限公司市场策划部部长；2016年11月至2017年12月任云南磷化集团有限公司战略运营部部长；2017年12月至2020年2月任云南磷化集团有限公司运营协调部部长；2020年2月至2021年7月任云南磷化集团有限公司副总经理；2021年7月至2021年11月任云南磷化集团有限公司总经理；2021年11月至2024年3月任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理；2024年3月至2024年5月任公司副总经理、云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理；2024年5月至2024年11月任公司副总经理；2024年11月至2025年1月任公司党委副书记、总经理；2025年1月至今任公司董事、党委副书记、总经理。

　　钟德红，男，1970年10月生，会计硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才，云南省审计厅研究型审计智库专家，云南财经大学硕士生导师，云南省人大常委会财经专家顾问，云南省上市公司协会监事长，曾任云南省正高级会计师、正高级经济师评审委员会评委。2004年8月至2005年3月任云南天盟农资连锁有限公司财务部长；2005年3月至2006年11月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部主任；2006年11月至2011年3月任公司财务部经理；2011年3月至2013年6月任公司财务总监；2013年6月至2014年11月任公司财务负责人；2014年11月至2019年7月任公司董事会秘书、财务总监；2019年7月至2024年9月任公司董事、董事会秘书、财务总监；2024年9月至今任公司董事、副总经理、财务总监；2024年12月至今任公司党委委员。

　　胡耀坤，男，1979年2月生，大学本科。2008年10月至2009年10月任公司总经办主任助理；2009年10月至2009年12月任公司总经办副主任；2009年12月至2010年1月任云天化集团有限责任公司团委副书记、公司总经办副主任；2010年1月至2017年8月任云天化集团有限责任公司团委副书记；2017年8月至2019年7月任云天化集团有限责任公司总部机关党委书记；2019年7月至2021年3月任云南云天化石化有限公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席；2021年3月至2024年3月任云南云天化石化有限公司党委书记、副总经理、工会主席；2024年3月至今任公司党委副书记、工会主席；2025年8月至今任公司职工董事。

　　罗焕塔，男，1985年5月生，大学本科。2012年2月至2019年12月任深圳市高工产研咨询有限公司总经理；2020年4月至今任大东时代（深圳）信息咨询有限公司总裁，主要从事新能源产业研究与战略分析；2022年4月至今任公司独立董事。

　　吴昊旻，男，1977年9月生，会计学博士，财政部“全国会计领军人才”，云南省会计学会理事，云南省内部审计协会会长。2011年至2015年任石河子大学会计学系副主任、副教授、硕士生导师；2015年至2021年任石河子大学会计学系主任、教授、博士生导师；2021年8月至今任云南财经大学会计学院教授、博士生导师；2023年5月至今任云南财经大学会计学院副院长；2022年9月至2023年6月任贵州益佰制药股份有限公司独立董事；2022年8月至今任公司独立董事；2024年3月至今任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事。

　　罗  薇，女，1980年6月生，法学博士，律师，中国法学会环境资源法学研究会理事，云南省人民代表大会常务委员会立法专家顾问。2006年至今任云南瑞阳律师事务所律师；2016年至今任昆明理工大学法学院副教授、硕士生导师；2024年1月至今任云南铝业股份有限公司独立董事；2025年5月至今任云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事；2025年8月至今任公司独立董事。

　　二、高级管理人员简历

　　翟树新，男，1979年9月生，大学本科，工程师。2017年3月至2018年5月任云南云天化农资连锁有限公司总经理助理、滇南（滇中）大区总经理；2018年5月至2019年2月任云南云天化农资连锁有限公司副总经理；2019年2月至2020年4月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司副总经理；2020年4月至2021年8月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司总经理；2021年8月至2021年11月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理；2021年11月至2022年8月任公司总经理助理、公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理；2022年8月至2024年7月任公司副总经理、公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理；2024年7月至今任公司副总经理。

　　兰洪刚，男，1972年9月生，大学本科，化工机械高级工程师。2018年2月至2019年1月任云南水富云天化有限公司总经理助理；2019年1月至2019年5月任云南水富云天化有限公司总经理助理兼机械副总工程师；2019年5月至2019年12月任云南水富云天化有限公司副总经理；2019年12月至2021年5月任云南水富云天化有限公司副总经理（主持工作）；2021年5月至2023年5月任云南水富云天化有限公司总经理；2023年5月至2024年7月任云南水富云天化有限公司党委副书记、总经理；2024年7月至2024年9月任公司副总经理，云南水富云天化有限公司党委副书记、总经理；2024年9月至今任公司副总经理。

　　苏  云，男，1978年4月生，硕士研究生，会计师。2013年6月至2015年7月，担任云南水富云天化有限公司财务部经理助理、副经理；2015年7月至2016年9月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理兼任监审部经理；2016年9月至2016年10月任公司证券部副部长；2016年10月至2018年2月任公司证券部副部长、证券事务代表；2018年2月至2024年9月担任公司证券部部长、证券事务代表。2024年9月至2024年10月担任公司副总经理、董事会秘书；2024年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

　　三、证券事务代表简历

　　徐刚军，男，1979年7月生，本科，经济师。2016年11月至2017年2月任云南水富云天化有限公司综合部主管；2017年2月至2017年5月任天驰物流有限公司综合部副主任；2017年5月至2019年6月任云南云天化股份有限公司证券部高级经理；2019年6月至2020年3月任云南云天化股份有限公司证券部部门助理；2020年3月至2023年3月任云南云天化股份有限公司证券部部长助理；2023年3月至今任云南云天化股份有限公司证券部副部长；2024年9月至今任云南云天化股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2025-056

　　云南云天化股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2025年8月11日收到公司工会的相关决议，公司工会于近日选举胡耀坤先生为公司第十届董事会职工董事。

　　胡耀坤先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

　　根据《公司章程》相关规定，胡耀坤先生与公司2025年度第五次临时股东大会选举产生的第十届董事会成员共同组成公司第十届董事会。任期至公司第十届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：胡耀坤先生简历

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月12日

　　附件：

　　胡耀坤先生简历

　　胡耀坤，男，1979年2月生，大学本科。2008年10月至2009年10月任公司总经办主任助理；2009年10月至2009年12月任公司总经办副主任；2009年12月至2010年1月任云天化集团有限责任公司团委副书记、公司总经办副主任；2010年1月至2017年8月任云天化集团有限责任公司团委副书记；2017年8月至2019年7月任云天化集团有限责任公司总部机关党委书记；2019年7月至2021年3月任云南云天化石化有限公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席；2021年3月至2024年3月任云南云天化石化有限公司党委书记、副总经理、工会主席；2024年3月至今任公司党委副书记、工会主席。

　　证券代码：600096         证券简称：云天化      公告编号：临2025-055号

　　云南云天化股份有限公司

　　2025年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年08月11日

　　（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长崔周全先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席7人，董事郑谦先生，独立董事郭鹏飞先生因工作原因未能出席；

　　2. 公司在任监事6人，出席5人，监事唐语莲女士因工作原因未能出席；

　　3. 董事会秘书苏云先生出席了本次会议；公司党委书记宋立强先生，党委副书记、总经理王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，副总经理、财务总监钟德红先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生、副总经理兰洪刚先生列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于修订公司股东会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　5. 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

　　6. 关于选举第十届董事会独立董事的议案

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1. 议案1为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　2. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；

　　3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、李妍

　　2. 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2025年8月12日