振德医疗用品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗     公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年8月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医 疗用品股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事车浩召因其他工作未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于制定和修订公司治理制度的提案》

　　3.01《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：《投资决策管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07议案名称：《关联交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08议案名称：《对外提供财务资助管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.10议案名称：《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.11议案名称：《累积投票制实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于＜公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要＞的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于＜公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）＞的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　9、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案》

　　10、《关于选举公司第四届董事会独立董事的提案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-10项议案。

　　2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10。

　　3、本次股东大会所审议议案2和7为特别决议事项，已获出席会议的股东和股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所

　　律师：杨婕、王帅雅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2025年8月12日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2025-031

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于注销回购股份减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月23日、8月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议以及2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将由公司回购的第一期员工持股计划未解锁的615,667股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股，注册资本将由266,451,202元减少为265,835,535元。具体内容详见公司2025年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-025）。

　　二、需债权人知晓的相关情况

　　公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，债权申报联系方式如下：

　　1、申报登记地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号

　　2、申报时间：2025年8月12日起45日内（工作日：8:30-17：30）

　　3、联系人：董事会办公室

　　4、电话号码：0575-88751963

　　5、电子邮箱：dsh@zhende.com

　　6、其他：

　　(1)以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　(2)以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；

　　(3)请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2025年8月12日

　　证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2025-030

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场方式召开，第四届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

　　董事会选举鲁建国先生为公司第四届董事会董事长，沈振芳女士为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鲁建国先生和沈振芳女士的简历详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临2025-020号公告。

　　根据《公司章程》第八条的规定，本公司法定代表人为鲁建国先生。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。

　　董事会同意公司第四届董事会四个专门委员会成员组成如下：

　　（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由四人组成，其中独立董事两人。公司董事长鲁建国先生为董事会战略委员会主任委员，董事徐大生先生、独立董事倪崖先生、独立董事李生校先生为董事会战略委员会委员。

　　（2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事朱茶芬女士为董事会审计委员会主任委员，董事沈振芳女士、独立董事李生校先生为审计委员会委员。

　　（3）董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事倪崖先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事沈振芳女士、独立董事朱茶芬女士为薪酬与考核委员会委员。

　　（4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事李生校先生为董事会提名委员会主任委员，董事徐大生先生、独立董事倪崖先生为董事会提名委员会委员。

　　上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历详见公司于2025年7月24日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临2025-020号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任鲁建国先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鲁建国先生的简历见附件。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。

　　经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任徐大生先生为公司常务副总经理，聘任沈振东先生、胡俊武先生、龙江涛先生为公司副总经理，聘任金海萍女士为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐大生先生、沈振东先生、胡俊武先生、龙江涛先生和金海萍女士的简历见附件。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　聘任金海萍女士为公司财务负责人事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任季宝海先生为公司董事会秘书，聘任俞萍女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。季宝海先生和俞萍女士的简历见附件。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　其他说明：2025年8月11日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于推举第四届董事会独立董事专门会议召集人和主持人的议案》，一致推举独立董事李生校先生作为公司第四届董事会独立董事专门会议召集人和主持人。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2025年8月12日

　　附件：

　　鲁建国先生，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，本科学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、供销科长、副厂长、厂长，绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司总经理、上海联德医用生物材料有限公司执行董事、绍兴联德机械设备有限公司执行董事。鲁建国先生系公司第一届、第二届、第三届董事会董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司董事长，安徽美迪斯医疗用品有限公司执行董事，许昌振德医用敷料有限公司董事长，许昌正德医疗用品有限公司董事，河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴托美医疗用品有限公司执行董事、经理，绍兴好士德医用品有限公司执行董事、经理，鄢陵振德生物质能源热电有限公司董事长，杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理，绍兴振德医疗用品有限公司执行董事兼经理，Rocialle Healthcare Limited 董事，浙江斯坦格运动医疗科技有限公司董事长，杭州馨动网络科技有限公司执行董事兼总经理，杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。

　　徐大生先生，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事，许昌正德医疗用品有限公司董事、上海联德医用生物材料有限公司总经理。徐大生先生系公司第一届、第二届董事会董事、副总经理以及第三届董事会董事、常务副总经理。现任公司董事、常务副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，许昌正德医疗用品有限公司总经理，浙江振德控股有限公司董事，杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理，Rocialle Healthcare Limited 董事。

　　沈振东先生，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。沈振东先生系公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江振德控股有限公司董事，Rocialle Healthcare Limited 董事、浙江斯坦格运动医疗科技有限公司董事。

　　胡俊武先生，出生于1977年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，一级人力资源管理师。历任TCL空调器(武汉)有限公司人力资源经理，绍兴振德医用敷料有限公司人力资源部经理、运营与信息管理部经理、人力资源总监、总裁办主任、公司副总经理，浙江斯坦格运动医疗科技有限公司董事。现任公司副总经理、人力资源总监。

　　龙江涛先生，出生于1976年6月，无境外永久居留权，硕士学历。历任郑州宇通集团有限公司人力资源部部长，安徽巨一自动化装备有限公司人力资源总监，金源百荣投资有限公司人力资源总监，河南大用实业有限公司副总裁，郑州南嘉北林企业管理咨询有限公司创始合伙人，北京车联天下信息技术有限公司副总裁，公司人力资源总监、副总经理。现任公司副总经理、总裁办主任。

　　金海萍女士，出生于1976年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任绍兴振德医用敷料有限公司会计、财务经理、财务总监、董事。金海萍女士系公司第一届、第二届董事会董事以及第一届、第二届、第三届财务负责人。现任公司财务负责人，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事。

　　季宝海先生，出生于1980年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国银河证券股份有限公司职员，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会办公室助理、董事会办公室副主任、投资证券部副主任、证券事务代表，绍兴振德医用敷料有限公司董事会秘书，振德医疗用品股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

　　俞萍女士，出生于1989年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任振德医疗用品股份有限公司人力资源专员，证券事务专员，证券事务代表。现任公司证券事务代表。