金能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技      公告编号：2025-074

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年8月11日

　　(二) 股东会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人；

　　2、 董事会秘书王忠霞出席会议，全部高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于向下修正“金能转债”转股价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：姚启明、郝韵珊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月12日

　　● 上网公告文件

　　北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2025-075

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年8月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于向下修正“金能转债”转股价格的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　公司2025年第三次临时股东会召开日前20个交易日公司股票交易均价为7.23元/股，2025年第三次临时股东会召开日前1交易日的公司股票交易均价为7.62元/股。故本次修正后“金能转债”的转股价格应不低于7.62元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第三次临时股东会的授权，公司董事会决定将“金能转债”的转股价格由9.75元/股向下修正为7.62元/股。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于向下修正“金能转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-075）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月11日