西藏高争民爆股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002827                           证券简称：高争民爆                          公告编号：2025-048

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　法定代表人：乐勇建

　　2025年8月12日

　　证券代码：002827证券简称：高争民爆     公告编号：2025-043

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月3日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年8月11日上午09:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司监事万红路、达瓦扎西、王晓、次仁旺久、拉姆次仁，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　公司编制和审核《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

　　《2025年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于新增2025年日常关联交易预计的议案》

　　根据公司及控股子公司日常经营情况，预计2025年度将与西藏中金新联爆破工程有限公司新增日常关联交易1,800万元，交易价格根据市场定价原则确定；经公司董事会研究表决同意公司新增2025年度日常关联交易预计的议案。

　　本议案分别经第四届董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第五次会议过半数审议通过。关联董事、总经理巴桑顿珠先生作为西藏中金新联爆破工程有限公司董事回避表决本议案。

　　《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于新增2025年与控股股东子公司关联交易预计的议案》

　　根据公司控股子公司高争爆破经营情况，预计2025年度将与控股股东藏建集团孙公司西藏天惠人力资源管理发展有限公司新增关联交易2,500万元，交易价格根据市场定价原则。经公司董事会研究表决同意公司新增2025年与控股股东子公司关联交易预计的议案。

　　本议案分别经第四届审计委员会以及第四届独立董事第五次专门会议过半数审议通过，关联董事庄存伟先生作为藏建集团董事长、白珍女士作为藏建集团副总经理回避表决本议案。

　　《关于新增2025年与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　公司将于2025年8月27日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　3、第四届独立董事专门会议第五次会议决议。

　　特此公告。

　　西藏高争民爆股份有限公司董事会

　　2025年8月12日

　　证券代码：002827证券简称：高争民爆    公告编号：2025-044

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年8月3日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年8月11日上午11:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席万红路先生召集并主持，马莹莹女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　与会监事仔细核查了《2025年半年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2025年日常关联交易预计的议案》

　　根据公司及控股子公司日常经营情况，预计2025年度将与西藏中金新联爆破工程有限公司新增日常关联交易1,800万元，交易价格根据市场定价原则确定；经公司监事会研究表决同意公司新增2025年度日常关联交易预计的议案。

　　《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于新增2025年与控股股东子公司关联交易预计的议案》

　　根据公司控股子公司高争爆破经营情况，预计2025年度将与控股股东藏建集团孙公司西藏天惠人力资源管理发展有限公司新增关联交易2,500万元，交易价格根据市场定价原则确定。经公司监事会研究表决同意公司新增2025年与控股股东子公司关联交易预计的议案。

　　本议案关联监事王晓为藏建集团财务部副经理、达瓦扎西作为藏建集团子公司西藏天路监事会主席回避了表决。

　　《关于新增2025年与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　西藏高争民爆股份有限公司监事会

　　2025年8月12日

　　证券代码：002827                证券简称：高争民爆                公告编号：2025-047

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年8月11日第四届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第四届董事会

　　2025年8月11日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月27日召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2025年8月27日（星期三）14:30。

　　2、网络投票时间：2025年8月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月27日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月27日9:15至15:00。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2025年8月21日

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2025年8月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司董事会办公室成员；

　　4、公司聘请的会议见证律师；

　　5、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，详细内容见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　西藏建工建材集团有限公司作为关联股东回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

　　三、现场股东大会会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，法定代表人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2025年8月22日16:30送达），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2025年8月22日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30 。

　　（三）登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路高争民爆董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　1.联系人：马莹莹女士、李国兵先生

　　2.联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952

　　3.通讯地址：西藏拉萨经济技术开发区林琼岗路18号，邮编：850000；

　　电子邮箱：gzmb002827@163.com。

　　4. 本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议

　　2、第四届监事会第九次会议决议

　　特此通知。

　　西藏高争民爆股份有限公司董事会

　　2025年8月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362827”，投票简称为“高争投票”。

　　2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”“反对”“弃权”。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年8月27日的交易时间，即上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月27日上午9：15，结束时间为2025年8月27日下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　西藏高争民爆股份有限公司2025年第三次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托     代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司2025年第三次临时股东大会，按下列指示行使对会议提案的表决权，本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

　　说明：

　　1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

　　委托人名称：

　　委托人持有公司股份性质及股数：

　　委托人身份证号/注册号：

　　委托人联系方式：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　附件三

　　法定代表人证明书

　　兹证明    先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。

　　公司/企业（盖章）

　　年  月  日

　　附件四：

　　股东登记表

　　截至2025年8月21日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司2025年第三次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：   股

　　联系电话：

　　登记日期：  年  月  日

　　股东签字（盖章）：

　　证券代码：002827              证券简称：高争民爆             公告编号：2025-046

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　关于新增2025年与控股股东子公司

　　关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易情况

　　（一）关联交易概述

　　2025年度，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）子公司拟与关联方控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）的孙公司西藏天惠人力资源管理发展有限公司（以下简称“天惠人力”）新增关联交易，价格根据市场定价原则确定，关联交易预计新增额度为2,500万元。

　　（二）董事会审批情况

　　前述关联交易已提前分别经第四届审计委员会第六次会议以及第四届独立董事第五次专门会议审议通过，并经2025年8月11日召开的公司第四届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过，其中关联董事庄存伟为藏建集团董事长、关联董事白珍为藏建集团副总经理，回避了表决。本议案含本次交易前累计的与同一股东控制的关联交易事项（具体情况详见2024年12月14日披露的《关于2025年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》）已达到股东大会审议标准，因此本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，亦不需要经过有关部门批准，由于公司与交易对手方的控股股东均为藏建集团，交易方属于公司关联法人，故本次交易构成关联交易。

　　（四）关联交易内容的基本情况及交易金额

　　二、关联方基本情况

　　1. 西藏天惠人力资源管理发展有限公司

　　法定代表人：马恩福

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：2000万元人民币

　　统一社会信用代码：91540091MA6TDHC24W

　　主要股东及实际控制人：持有天惠人力100%股份的西藏藏建管理服务有限公司为藏建集团的全资子公司，实际控制人为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

　　住所：拉萨经济技术开发区（林琼岗路16号）孵化园西藏世峰实业有限公司众创空间002室、003室）

　　成立日期：2019年4月8日

　　天惠人力最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：万元

　　经营范围：职业中介活动；建筑劳务分包；建设工程施工；劳务派遣服务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理；物业管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋拆迁服务；财务咨询；体验式拓展活动及策划；承接档案服务外包、软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

　　与公司关联关系：天惠人力为公司控股股东藏建集团的孙公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，公司与天惠人力的交易构成关联交易。

　　履约能力分析：根据上述关联方的财务状况，公司认为关联方具备较好的履约能力。

　　经查询，天惠人力不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的基本情况

　　天惠人力根据公司控股子公司西藏高争爆破工程有限公司（以下简称：高争爆破）生产工作需要，提供劳务派遣人员，完成高争爆破所需岗位的生产任务。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　根据公司《关联交易内部控制及决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，本次有关交易均根据拉萨市场价格并经交易双方平等协商确定价格，签订相关关联交易协议。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　高争爆破2025年下半年拟与天惠人力签订劳务派遣合作协议书，天惠人力根据高争爆破用工要求，向高争爆破派遣符合条件的劳动者从事相关工作，劳务派遣人员在用工单位的指挥和管理下提供劳动，用工单位向派遣单位支付劳务派遣管理服务费用。预计新增2,500万元。

　　1.劳务派遣管理服务费用的构成：

　　（1）劳务派遣人员的工资（自派驻之日起，劳务派遣人员的工资由天惠人力支付，社会保险等由高争爆破支付，从高争爆破付给天惠人力的服务费里扣除）；

　　（2）劳务派遣人员的相关社会保险、雇主责任保险（安责险）费用，自派驻之日起，由天惠人力负责缴纳天惠人力劳务派遣人员雇主责任保险（安责险），其缴纳的雇主责任保险（安责险）费用在高争爆破支付给天惠人力的服务费中扣除；

　　（3）劳务管理服务费用；

　　2.劳务派遣管理服务费用的标准：

　　（1）劳务派遣人员的劳动报酬依据双方协商签订的《劳务派遣合作协议书》中规定的标准确定。

　　（2）劳务派遣人员自派驻高争爆破之日起，由天惠人力负责缴纳天惠人力劳务派遣人员社会保险的工作，其缴纳的社会保险费用在高争爆破支付给天惠人力的服务费中扣除。

　　（3）劳务派遣管理服务费用标准：

　　试用期满3个月后，由劳务人员本人申请对其工作考核，考核通过人员按照所从事的岗位给予调薪，不通过的人员退回天惠人力。

　　（4）劳务派遣职工执行派遣服务费用=应发工资总额+管理费，应发工资总额=基础工资+基础奖金+考核奖金（绩效），其中基础工资及基础奖金根据出勤情况进行发放，同时，将应发工资总额的20%作为考核奖金，采取月度考核的方式进行发放。

　　（5）应发工资总额为劳务派遣人员工资，管理费含相关社保及天惠人力管理服务费用，考核鉴定由高争爆破组织进行，并提供给天惠人力复印件，作为备案。当月实际使用的劳务派遣人员数以双方确认的《用人申请》花名册中的人数为准。

　　（6）以上劳务派遣人员所在项目免费提供就餐的，从派遣服务费用中扣除伙食费500元，由所在项目出示相关情况说明。

　　3.结算时间和方式：

　　高争爆破应在用工当月 28 日前（若遇节假日，可往后顺延7个工作日）将前月实际产生应付的劳务派遣管理服务费用转入天惠人力指定的银行账户。

　　劳务派遣人员工资应由天惠人力在每月 30 日前发放，发放后，应将劳务派遣人员的工资表（附劳务派遣人员签字及手印）送到高争爆破财务留存。

　　高争爆破支付给天惠人力相关劳务派遣管理服务费用后，并同时提供各项劳务派遣管理服务费用结算明细清单，同时在5个工作日内向高争爆破提供名目为人力资源服务、劳务派遣服务（劳务服务）增值税发票。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次拟与关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。公司与关联方定价是根据市场原则，经询比价采购程序，再与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。

　　上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行。

　　七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年初至6月30日公司与西藏建工建材集团有限公司及相关关联方发生关联金额合计为25,587,129.03元。

　　单位：元

　　八、独立董事专门会议意见

　　公司独立董事专门会议认为高争爆破拟与关联方西藏天惠人力资源管理发展有限公司发生的关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的。

　　因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交第四届董事会第十一次会议审议，董事会审议本议案时，关联董事应予回避。

　　九、备查文件

　　1、西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、西藏高争民爆股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；

　　3、第四届独立董事专门会议第五次会议决议；

　　4、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　5、上市公司关联交易概述表。

　　特此公告。

　　西藏高争民爆股份有限公司董事会

　　2025年8月12日

　　证券代码：002827              证券简称：高争民爆             公告编号：2025-045

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　关于新增2025年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易情况

　　（一）日常关联交易概述

　　西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月13日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司2025年度拟与关联方西藏中金新联爆破工程有限公司（以下简称“中金新联”）进行日常关联交易，关联交易预计总额为1,000万元，交易价格根据市场定价原则确定。具体内容详见公司于2024年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　根据公司及控股子公司日常经营情况，结合2025年前期实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司拟新增2025年度与关联方中金新联公司日常关联交易额度1,800万元，交易价格根据市场定价原则确定，去年同类销售交易实际发生总额为169,231.45万元。

　　以上日常关联交易事项经第四届审计委员会以及第四届独立董事专门会议过半数审议通过，并经2025年8月11日召开的公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司董事、总经理巴桑顿珠任中金新联董事，对本议案回避表决。本次新增的与同一关联方的关联交易预计金额未超出董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计新增2025年日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　西藏中金新联爆破工程有限公司

　　法定代表人：师天真

　　注册资本：6,000万元人民币

　　住所：墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村

　　成立日期：2011年06月07日

　　中金新联公司最近一年又一期财务状况：

　　单位：万元

　　主营业务：一般项目：爆破设计施工、安全监理、安全评估（有效期至：2024年5月18日），矿山工程施工总承包（贰级）；爆破技术咨询与爆破技术服务；现场混装多孔粒铵油炸药、现场混装乳化炸药生产；房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、消防设施工程、公路工程设计、施工；矿产资源开采、采掘工程（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）

　　与公司关联关系：本公司董事、总经理巴桑顿珠任中金新联董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项的规定，公司与中金新联的交易构成关联交易。

　　履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时、足额支付货款，具备较好的履约能力。

　　经查询，中金新联不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策与定价依据

　　本公司主要向关联方销售管类、索类等产品。

　　向关联方销售产品：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

　　公司与中金新联发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

　　（二）关联交易协议

　　公司将适时与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署关联交易的合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司拟与关联方发生的日常关联交易能够充分利用关联双方的产业优势，有利于发挥协同效应，实现经营效益最大化，是合理的；一定程度上亦有利于公司的正常经营，确保经营的稳定性和安全性，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行。

　　五、独立董事专门会议意见

　　独立董事专门会议一致认为：公司拟新增2025年度与中金新联之间发生销售管类、索类等产品的日常关联交易预计额度，为公司日常经营所需，符合公司利益。关联交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。本次新增关联交易预计符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交第四届董事会第十一次会议审议。

　　六、备查文件

　　1、西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、西藏高争民爆股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；

　　3、第四届独立董事专门会议第五次会议决议；

　　4、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　5、上市公司关联交易概述表。

　　特此公告

　　西藏高争民爆股份有限公司董事会

　　2025年8月12日