奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002913               证券简称：奥士康               公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月11日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2025年8月1日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《2024年度可持续发展报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度可持续发展报告》。

　　（三） 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　（四） 审议《关于调整回购股份价格上限的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议

　　2、审计委员会决议

　　特此公告。

　　奥士康科技股份有限公司董事会

　　2025年8月13日

　　证券代码：002913                 证券简称：奥士康                 公告编号：2025-056

　　奥士康科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　除公司《2025年半年度报告》“第五节重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。