荣盛房地产发展股份有限公司 2025年度第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：002146               证券简称：荣盛发展               公告编号：临2025-078号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第五次临时股东会于2025年8月12日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共915名，代表股份1,598,924,223股，占公司有表决权股份总数的36.7724％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份1,500,163,194股，占公司有表决权股份总数的34.5011％；通过网络投票的股东共910名，代表股份98,761,029股，占公司有表决权股份总数的2.2713％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共910名，代表股份54,834,308股，占公司有表决权股份总数的1.2611％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意1,575,488,222股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5343％；反对22,685,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4188％；弃权750,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0469％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意31,398,307股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.2603％；反对22,685,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.3715％；弃权750,201股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3681％。

　　（二）审议通过了《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意1,590,446,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4698％；反对7,887,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4933％；弃权589,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0369％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意46,356,908股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5400％；反对7,887,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.3842％；弃权589,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0758％。

　　（三） 审议通过了《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意1,590,349,023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4637％；反对7,985,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4994％；弃权589,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0369％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意46,259,108股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.3616％；反对7,985,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.5635％；弃权589,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0749％。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师黄婧雅、祝悦出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月十二日