宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002896          证券简称：中大力德       公告编号：2025-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议：2025年8月12日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月12日9:15，结束时间为2025年8月12日15:00。

　　2、现场会议召开地点：

　　慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长岑国建先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事钟德刚先生主持。

　　6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东489人，代表股份93,402,734股，占公司有表决权股份总数的47.5277%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份90,605,267股，占公司有表决权股份总数的46.1042%。

　　通过网络投票的股东486人，代表股份2,797,467股，占公司有表决权股份总数的1.4235%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东487人，代表股份4,281,884股，占公司有表决权股份总数的2.1788%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,484,417股，占公司有表决权股份总数的0.7553%。

　　通过网络投票的中小股东486人，代表股份2,797,467股，占公司有表决权股份总数的1.4235%。

　　2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：

　　1、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　会议以累积投票的方式选举岑国建先生、岑婷婷女士、伍旭君女士、余丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：

　　1.01选举岑国建先生为第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数92,871,279股，占出席会议的股东所持股份的99.4310%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,750,429股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5883%。

　　本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　表决结果：当选。

　　1.02选举岑婷婷女士为第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数92,867,470股，占出席会议的股东所持股份的99.4269%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,746,620股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4993%。

　　本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　表决结果：当选。

　　1.03选举伍旭君女士为第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数92,867,046股，占出席会议的股东所持股份的99.4265%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,746,196股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4894%。

　　本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　表决结果：当选。

　　1.04选举余丹丹女士为第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数92,867,255股，占出席会议的股东所持股份的99.4267%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,746,405股，占出席会议的股东所持股份的87.4943%。

　　本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　表决结果：当选。

　　2、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　会议以累积投票的方式选举周燕玲女士、童群先生、周忠先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。前述独立董事的任职资格和独立性已于本次股东会召开前报深圳证券交易所备案审核无异议。表决结果如下：

　　2.01选举周燕玲女士为第四届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数92,867,872股，占出席会议的股东所持股份的99.4274%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,747,022股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5087%。

　　本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　表决结果：当选。

　　2.02选举童群先生为第四届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数92,869,295股，占出席会议的股东所持股份的99.4289%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,748,445股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5420%。

　　本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　表决结果：当选。

　　2.03选举周忠先生为第四届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数92,868,875股，占出席会议的股东所持股份的99.4284%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,748,025股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5321%。

　　本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　表决结果：当选。

　　3、审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,367,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9619%；反对18,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；弃权17,020股（其中，因未投票默认弃权1,630股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,246,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1695%；反对18,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4331%；弃权17,020股（其中，因未投票默认弃权1,630股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3975%。

　　本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了《关于修订及废止部分制度的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,363,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575%；反对20,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权19,120股（其中，因未投票默认弃权3,930股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,242,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0725%；反对20,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4809%；弃权19,120股（其中，因未投票默认弃权3,930股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4465%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：竺艳律师、温婷婷律师

　　3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2025年8月13日

　　证券代码：002896          证券简称：中大力德       公告编号：2025-044

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、内部审计负责人、

　　证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，本次董事会换届已完成，具体换届情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　董事长：岑国建先生

　　非独立董事：岑国建先生、岑婷婷女士、伍旭君女士、方新浩先生、余丹丹女士

　　独立董事：周燕玲女士、童群先生、周忠先生

　　公司第四届董事会由上述8名董事组成，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

　　（一）战略委员会

　　主任委员：岑国建

　　委员：童群、周忠

　　（二）提名委员会

　　主任委员：周忠

　　委员：童群、伍旭君

　　（三）薪酬与考核委员会

　　主任委员：周燕玲

　　委员：童群、方新浩

　　（四）审计委员会

　　主任委员：周燕玲

　　委员：周忠、余丹丹

　　公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　三、聘任高级管理人员情况

　　总经理：岑国建

　　副总经理：方新浩、伍旭君、徐家科

　　董事会秘书：伍旭君

　　财务总监：方新浩

　　以上高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。伍旭君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　伍旭君女士联系方式如下：

　　办公电话：0574-63537088；办公传真：0574-63537088；办公地址：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号；办公邮箱：china@zd-motor.com。

　　四、聘任内部审计负责人情况

　　公司董事会同意聘任戚友锋先生为内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同。

　　五、聘任证券事务代表情况

　　公司董事会同意聘任周央君女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

　　周央君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　周央君女士联系方式如下：办公电话：0574-63537088；办公传真：0574-63537088；办公地址：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号；办公邮箱：china@zd-motor.com。

　　六、董事和高管离任情况

　　公司本次董事会换届选举完成后，非独立董事周国英女士、胡清女士不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会委员，在公司担任其他职务。非独立董事钟德刚先生不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会委员。高管汤杰先生和罗跃冲先生在公司担任其他职务。截至本公告日，钟德刚先生未持有公司股份。周国英女士、胡清女士、汤杰先生和罗跃冲先生间接持有公司股份，承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的相关承诺事项。公司对他们在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2025年8月13日

　　附件：

　　董事、高管、内部审计负责人及证券事务代表简历

　　1、岑国建先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于宁波长江电机厂、慈溪革新电机厂，1998年至2006年7月担任展运机械执行事务合伙人，2006年8月至2015年8月担任中大有限董事、总经理，2015年9月至2018年10月，任公司董事长、总经理，2018年10月至2023年4月，任公司董事长，2023年4月至今，任公司董事长、总经理。

　　截至目前，岑国建先生为公司实际控制人，间接持有公司股份0.54%，为公司实际控制人、董事周国英女士的配偶；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　2、岑婷婷女士：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾就职于宁波高正电子有限公司，2018年10月至2024年2月担任公司董事长助理，2024年2月至今任公司人力资源副总经理。

　　截至目前，岑婷婷女士未持有公司股份，为公司实际控制人岑国建先生、周国英女士的女儿；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　3、伍旭君女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2015年8月任中大有限总经理助理；2015年9月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至目前，伍旭君女士通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.01%，与公司其他董事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　4、方新浩先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾就职于浙东化工二厂、宁波慈兴轴承有限公司、慈溪迅蕾轴承有限公司、慈溪信邦联合会计师事务所。2014年8月至2015年8月任中大有限财务总监；2015年9月至今，任公司财务总监。

　　截至目前，方新浩先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.03%，与公司其他董事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　5、余丹丹女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，注册会计师。曾就职于宁波方太厨具有限公司，2010年2月至今，担任慈溪弘正会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师、审计业务七部总经理；2015年6月至2024年9月，任宁波极牛科技股份有限公司监事；2020年12月至2025年2月，任浙江博澳新材料股份有限公司独立董事；2024年4月至今，任华裕电器集团股份有限公司独立董事；2018年10月至2024年12月，任公司独立董事。

　　截至目前，余丹丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　6、周燕玲女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，资产评估师，造价工程师，税务师。曾就职于上虞物资集团上海公司。2010年3月至今，担任慈溪天博会计师事务所有限公司主任会计师。2024年12月至今，任公司独立董事。

　　截至目前，周燕玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　7、童群先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。曾就职于Robert Bosch斯图加特研发部，2009年2月至2011年12月，担任慈兴集团有限公司总裁助理，2012年1月至今，担任慈兴集团有限公司项目办主任。2022年8月至今，任公司独立董事。

　　截至目前，童群先生未持有公司股份，与公司其他董事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　8、周忠先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师，曾任上海比华生态电子有限公司董事长特别助理；万马集团管理部经理、浙江天屹网络科技有限公司副总经理；杭州汉联科技有限公司总经理；万事利集团总裁助理；上海水星家用纺织品股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任宁波禾隆新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2022年8月至今，任公司独立董事。

　　截至目前，周忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

　　9、徐家科先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年入职，2007年至2017年担任技术科长，2018年至2021年担任行星减速器事业部部长，2022年至2025年5月担任精密减速器事业部部长，2025年6月至今，担任中大创远总经理。

　　截至目前，徐家科先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.02%，与公司其他董事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　10、戚友锋先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年7月入职，担任信息化副科长、办公室主任等岗位，2024年4月至今，任公司经营管理部科长。

　　截至目前，戚友锋先生未持有公司股份，与公司其他董事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

　　11、周央君女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在浙江美善美服饰有限公司、依米教育集团任职，2018年5月至2022年8月，任公司证券事务专员，2022年8月至今，任公司证券事务代表。

　　截至目前，周央君女士未持有公司股份，与公司其他董事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2025-043

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于2025年8月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第一次会议，经全体董事推选，会议由岑国建先生主持。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司全体董事一致选举岑国建先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：

　　1、战略委员会：岑国建先生、童群先生、周忠先生；其中岑国建先生为战略委员会主任委员；

　　2、提名委员会：周忠先生、童群先生、伍旭君女士；其中周忠先生为提名委员会主任委员；

　　3、薪酬与考核委员会：周燕玲女士、童群先生、方新浩先生；其中周燕玲女士为薪酬与考核委员会主任委员；

　　4、审计委员会：周燕玲女士、周忠先生、余丹丹女士；其中周燕玲女士为审计委员会主任委员。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意聘任岑国建先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意聘任方新浩先生、伍旭君女士、徐家科先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意聘任伍旭君女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意聘任方新浩先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意聘任戚友锋先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意聘任周央君女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

　　（九）审议通过《关于修订及制订部分制度的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对部分内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订或制订的制度情况如下：

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。

　　三、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

　　4、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议；

　　5、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月13日