浙江伟星新型建材股份有限公司 2025年半年度利润分配预案

　　证券代码：002372          证券简称：伟星新材          公告编号：2025-025

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　2025年8月12日，公司第六届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容

　　1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。

　　2、根据公司2025年半年度财务报告，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为271,020,926.82元，加上年初未分配利润2,533,569,873.04元，扣除支付2024年度股东现金红利785,933,994.00元，期末合并报表未分配利润为2,018,656,805.86元，母公司未分配利润为524,576,380.01元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为524,576,380.01元；期末股本基数为现有总股本剔除回购股份20,170,000股后的1,571,867,988股。

　　3、公司2025年半年度利润分配预案：拟以现有总股本剔除回购股份20,170,000股后的1,571,867,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发157,186,798.80元。

　　（二）其他说明

　　在本公告披露之日起至权益分派实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司将以本次利润分配方案实施前的最新股本剔除回购股份20,170,000股后的股本为基数，按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

　　三、现金分红预案合理性说明

　　公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》规定的利润分配政策、股东回报规划的要求，具备合法性、合规性、合理性。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事2025年第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月13日

　　证券代码：002372　    证券简称：伟星新材　　   公告编号：2025-029

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　关于购买银行理财产品的进展公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2025年5月7日公司2024年度股东大会审议通过，公司及子公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金开展投资理财业务，投资期限自2025年5月7日-2026年5月6日。在上述额度内资金可以循环使用，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件，具体内容详见2025年4月16日、5月8日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司临海伟星新型建材有限公司（以下简称“临海新材”）已使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

　　一、购买银行理财产品的具体情况

　　（一）2025年7月，公司使用自有资金10,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）购买银行理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：天添利现金宝62号（公司臻享款）

　　2、发行人：浦发银行

　　3、投资币种：人民币

　　4、认购金额：10,000万元

　　5、产品类型及风险等级：固定收益类，R1低风险

　　6、预期年化收益率：1.60%

　　7、产品期限：2025年7月-2025年8月

　　8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

　　（二）2025年7月，临海新材使用自有资金10,000万元向浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）购买银行理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEH25028DT)

　　2、发行人：浙商银行

　　3、投资币种：人民币

　　4、认购金额：10,000万元

　　5、产品类型及风险等级：保本浮动收益型，PR1（谨慎型）风险

　　6、预期年化收益率：1.20%或2.00%或2.65%

　　7、产品期限：2025年7月-2026年1月

　　8、关联关系说明：公司及临海新材与浙商银行无关联关系。

　　（三）2025年7月，临海新材使用自有资金10,000万元向浙商银行购买银行理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEH25028UT)

　　2、发行人：浙商银行

　　3、投资币种：人民币

　　4、认购金额：10,000万元

　　5、产品类型及风险等级：保本浮动收益型，PR1（谨慎型）风险

　　6、预期年化收益率：1.20%或2.00%或2.65%

　　7、产品期限：2025年7月-2026年1月

　　8、关联关系说明：公司及临海新材与浙商银行无关联关系。

　　（四）2025年8月，公司使用自有资金14,500万元向浦发银行购买银行理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：利多多公司稳利25JG8207期人民币对公结构性存款

　　2、发行人：浦发银行

　　3、投资币种：人民币

　　4、认购金额：14,500万元

　　5、产品类型及风险等级：保本浮动收益型，低风险

　　6、预期年化收益率：0.70%或1.95%或2.15%

　　7、产品期限：2025年8月-2025年11月

　　8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

　　（五）2025年8月，公司使用自有资金10,000万元向浦发银行购买银行理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：天添利现金宝37号（公司臻享款）

　　2、发行人：浦发银行

　　3、投资币种：人民币

　　4、认购金额：10,000万元

　　5、产品类型及风险等级：固定收益类，R1低风险

　　6、预期年化收益率：2.20%（浮动）

　　7、产品期限：2025年8月-2026年5月（可灵活赎回）

　　8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

　　（六）2025年8月，公司使用自有资金5,600万元向浦发银行购买银行理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：天添利进取28号（公司臻享款）

　　2、发行人：浦发银行

　　3、投资币种：人民币

　　4、认购金额：5,600万元

　　5、产品类型及风险等级：固定收益类，R1低风险

　　6、预期年化收益率：1.80%（浮动）

　　7、产品期限：2025年8月-2026年5月（可灵活赎回）

　　8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

　　二、投资风险提示及风控措施

　　1、投资风险。公司上述投资理财业务均为购买低风险的银行理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但也会受宏观经济、金融政策及市场波动的影响，不排除收益不达预期等风险。

　　2、风控措施。公司明确专人负责投资理财业务的相关工作：公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。业务开展后，公司财务部分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，及时采取相应保全或赎回措施，避免投资风险；审计部进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行全面审查，对业务可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告；证券部根据规定履行信息披露义务，披露业务进展及损益情况。

　　三、前述投资理财业务对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金开展投资理财业务，是在不影响公司日常经营活动的前提下进行的，不会对公司的主营业务产生不利影响。本次购买的银行理财产品，风险较小，有利于提高资金使用效率，增加投资收益。

　　四、累计购买理财产品的情况

　　1、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内累计购买理财产品总金额为310,100万元，已经到期收回本金的合计为240,000万元，实现收益为1,227.41万元；尚未到期的金额为70,100万元，占公司最近一期经审计的净资产的13.76%；高峰时点数未超过授权额度。

　　2、上述购买理财产品事项未出现发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利情况。

　　五、备查文件

　　相关购买银行理财产品的协议等。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月13日

　　证券代码：002372        证券简称：伟星新材          公告编号：2025-026

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本剔除回购股份20,170,000股后的1,571,867,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　注：

　　①公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长99.10%，主要系本期购买原材料减少所致。

　　②上述数据以合并报表数据填列。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期，公司经营情况未发生重大变化。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　法定代表人：金红阳

　　2025年8月12日

　　证券代码：002372        证券简称：伟星新材       公告编号：2025-023

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月1日以专人送达或电子邮件等方式发出通知，并于2025年8月12日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长金红阳先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

　　本预案已提前经公司独立董事专门会议审议并全票通过。具体内容详见公司于2025年8月13日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度利润分配预案》。

　　本预案需提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要。

　　本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。《公司2025年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2025年8月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对部分子公司滚存利润进行分配的议案》。

　　公司董事会同意将临海伟星新型建材有限公司、上海伟星新型建材有限公司、天津市伟星新型建材有限公司、重庆伟星新型建材有限公司、陕西伟星新型建材有限公司等8家全资子公司截至2024年12月31日合计1,001,576,081.70元可分配利润全部分配到母公司。本次利润分配将增加母公司报表利润，对公司合并报表利润不会产生影响。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司董事会秘书工作细则＞的议案》。

　　该制度登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司内部审计制度＞的议案》。

　　该制度登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司投资者关系管理制度＞的议案》。

　　该制度登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　该制度登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2025年第三次临时会议决议；

　　3、公司独立董事2025年第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月13日

　　证券代码：002372        证券简称：伟星新材       公告编号：2025-024

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第六届监事会第十三次会议于2025年8月1日以专人送达或电子邮件等方式发出通知，并于2025年8月12日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事2人，监事方赛健先生因出差在外，委托监事会主席陈国贵先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年8月13日

　　证券代码：002372　    证券简称：伟星新材　　   公告编号：2025-028

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　关于举办2025年半年度投资者

　　接待日活动的通知

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为便于广大投资者全面了解公司情况，公司将举办2025年半年度投资者接待日活动，具体情况如下：

　　1、活动时间：2025年8月21日（星期四）14:30-16:30

　　2、活动地点：浙江省临海市崇和路238号临海远洲国际大酒店二楼会议厅

　　3、活动方式：现场接待

　　4、出席人员：公司副董事长兼副总经理施国军先生，董事、董事会秘书兼副总经理谭梅女士，财务总监陈安门先生（如有特殊情况，参会人员将作调整）。

　　5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记，以便做好活动接待安排。

　　（1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件等方式进行登记

　　（2）预约时间：2025年8月19日前（9:00-11:30，14:00-16:00；节假日除外）

　　（3）联系人：章佳佳、陈银琼

　　（4）电话：0576-85225086；传真：0576-85305080

　　（5）电子邮箱：wxxc@vasen.com

　　（6）通讯地址：浙江省临海市江石西路688号      邮政编码：317000

　　（7）登记和参会时提交的文件要求：个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，登记时请提供复印件，参会前请出示原件，公司将对其进行查验，并保存留档资料以备监管部门查阅。

　　6、注意事项：

　　（1）公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作。

　　（2）为提高接待效率，在预约登记时，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

　　欢迎广大投资者参与！

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月13日