广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第8次会议决议公告

　　A股代码：601238A股简称：广汽集团公告编号：临2025-055

　　H股代码：02238H股简称：广汽集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第8次会议于2025年8月13日(星期三)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于广汽埃安投资华望汽车的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（简称“广汽埃安”）向华望汽车技术（广州）有限公司（简称“华望汽车”）增资6亿元，完成本次增资后，公司直接持有华望汽车71.43%股权，通过广汽埃安间接持有华望汽车28.57%股权。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于制定＜投资企业董事会评价管理办法＞及修订＜派出董事、监事管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意聘任高洪祥先生为公司执行委员会委员。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月13日