浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　（二） 本次会议于2025年8月13日以通讯方式召开。

　　（三） 会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于调整业绩补偿款支付方式的议案》

　　本议案的具体内容详见公司2025年8月8日披露的《关于调整业绩补偿款支付方式的公告》。

　　董事会同意：（1）调整林建伟业绩补偿款支付方式；（2）公司与林建伟签署《关于苏州中来光伏新材股份有限公司之业绩补偿协议》及《担保（股票质押）合同》，对业绩补偿相关事项作出调整；（3）同意将该议案提交股东会审议决定。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：本次业绩补偿款支付期限调整事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定。本次业绩补偿款支付期限调整事项考虑了补偿义务人无法一次性支付补偿款及资金筹措的实际情况，综合平衡了公司足额收到业绩补偿款与维护苏州中来光伏新材股份有限公司的稳定发展需要的关系，整体有利于维护公司利益。全体独立董事同意该议案并同意提交董事会和股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　同意经修订的《内幕信息知情人登记管理制度》《累积投票制实施细则》，并同意将关于修订《累积投票制实施细则》的事项提交公司股东会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案中修订《累积投票制实施细则》的事项需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2025年8月14日

　　证券代码：600023      证券简称：浙能电力       公告编号：2025-025

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年8月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年8月29日   14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆集贤厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年8月29日

　　至2025年8月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第九次和第十次会议审议通过，相关内容详见2025年8月5日、2025年8月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）和股东账户卡进行登记。

　　3、登记时间及地点：会议当天13:00-14:00在会议现场接受登记。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址及方式

　　地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路36号浙能源力科创中心A座10层公司证券部

　　邮政编码：310013

　　电话：0571-87210223

　　2、与会股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2025年8月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江浙能电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。