乐凯胶片股份有限公司 九届三十次董事会决议公告

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片         公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第三十次会议通知于2025年8月7日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年8月13日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、 关于调整董事会部分专门委员会组成成员的议案

　　因董事会成员变动，调整相关专门委员会组成如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员：王洪泽     委员：路建波、刘海娜、李保民、曹宇

　　（2）审计委员会

　　主任委员：张双才     委员：曹宇、刘海娜

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年8月13日

　　证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片     公告编号：2025-039

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年8月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及公司章程的规定，大会由董事长王洪泽先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，独立董事以视频方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，徐志会先生因个人原因未能出席；

　　3、 董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次会议议案全部为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

　　2. 本次会议全部议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

　　律师：王硕、曹文文

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年8月14日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600135         证券简称：乐凯胶片         公告编号：2025-040

　　乐凯胶片股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到张永光先生提交的书面辞职报告。因人事调整及工作需要，张永光先生辞去公司董事职务，同时辞去公司战略委员会委员、审计委员会委员职务，张永光先生辞职后继续担任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务。公司董事会于2025年8月13日接到公司工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由刘海娜女士担任公司第九届董事会职工董事。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》及公司章程等相关规定，张永光先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，张永光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，张永光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张永光先生在任职期间对公司做出的积极贡献表示衷心感谢！

　　二、 选举职工代表董事基本情况

　　公司于2025年8月13日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案》。根据公司章程，公司设职工董事1名，职工董事由职工代表大会选举或更换。

　　公司董事会于2025年8月13日接到公司工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由刘海娜女士担任公司第九届董事会职工董事（简历附后）。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年8月13日

　　附件：刘海娜女士简历

　　刘海娜，女，1976年1月出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。曾任公司党群部副主任，现任公司党群部主任、工会副主席。刘海娜女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。