海南海峡航运股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的 通知

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2025-57

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第五次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。2025年8月13日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第十一次临时会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，董事会决定于2025年8月29日（星期五）召开2025年第五次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次临时会议决议召开2025年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年8月29日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月29日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2025年8月25日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2025年8月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　上述议案已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，详见刊登于2025年8月14日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年8月27日和8月28日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　（三）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：刘哲

　　联系电话：（0898）68612566

　　联系传真：（0898）68615225

　　电子邮箱：haixiagufen@163.com

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十一次临时会议决议；

　　（二）第八届监事会第八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年8月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月29日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2025年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2025年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2025-56

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于子公司广东轮渡更新建造

　　1艘客滚船舶项目追加投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、项目审议情况

　　2024年11月18日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会第一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案》，同意下属子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称“广东轮渡”）投资26,000万元建造1艘客滚船舶，投入海口至徐闻航线运营。2024年12月5日公司2024年第八次临时股东大会审议通过了该议案。相关内容详见公司于2024年11月20日披露的《关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告》。

　　2025年8月13日，公司第八届董事会第十一次临时会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案》，同意广东轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额2,550万元，调整后的项目投资额为28,550万元。公司第八届监事会第八次临时会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　根据海峡股份《公司章程》及《授权管理规则》规定，该议案将提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目追加投资原因

　　由于全球航运需求回升，推动造船行业进入景气周期，致使在项目公开采购流程中船厂报价超出项目原投资额，该项目未能投入建造。因此，广东轮渡拟追加项目投资额，由原来的26,000万元追加至28,550万元，较原投资额增加2,550万元。

　　三、 项目追加投资金额情况

　　拟建造的船舶船型主要参数不变，项目投资额中的船舶建造费用增加1,490万元，影响管理费用、建设期利息等相应增加。具体如下。

　　表1 投资金额情况

　　综上各项，项目的资金来源不变，为30%企业自有资金，70%银行贷款，具体以项目融资方案为准。

　　四、经济效益分析

　　新造船舶的经济指标评价如下：

　　表3：经济指标评价表

　　从以上经济指标可知，该项目财务净现值为26,757万元，动态回收年限约7.8年，内部收益率13.8%，表明项目财务盈利能力较好,具有良好的投资回报率。

　　五、风险分析与应对措施

　　项目主要风险包括市场风险、安全风险及船舶造价风险，具体风险分析与对策如下：

　　1.市场风险

　　风险分析：新造船舶的投入运营需要考虑市场的需求和竞争情况。若市场环境发生巨大变化，进出岛车客量下降或者竞争对手投入更多的运力分食市场，则可能导致船舶的装载率低出现亏损。

　　保障措施：船舶投入运营前，公司应对市场进行深入的调研和预测，了解市场需求和竞争情况。根据市场情况制定合理的经营策略，降低市场风险对船舶运营的影响。

　　2.安全风险

　　风险分析：新造船舶在初期运营阶段可能面临原有制度及操作流程不适配、船员操作及管理不熟练、对突发状况应对不足等问题。若运营过程中管理不善、操作失误或超出船舶的承载能力都可能导致安全事故，对人员和货物构成威胁。

　　保障措施：建立完善的运营管理制度，确保船舶的安全、稳定和高效运营；对船员进行严格的培训和考核，提高船员专业素质和安全意识；对船舶的设备和系统进行定期检查和维护，确保其正常运行；建立应急预案，对突发事件进行快速、有效应对。

　　3.船舶造价风险

　　风险分析：新造船舶船体为钢质材料，船舶造价的主要影响来自于钢材料价格的波动，若钢材料市场价格上涨，将会对船舶造价产生影响，从而影响项目的内部收益率、投资回收期。

　　保障措施：针对该项目船舶方案向国内各大船厂进行询价，选择质优价廉的建造船厂，同时船舶设施设备尽量采用质优价廉的国产产品，尽量降低船舶造价。

　　六、 项目追加投资的影响

　　财务评价方面，在项目运营假设不变的情况下，由于追加投资导致折旧成本、财务费用等增加，并同时考虑到管理费用，项目投资收益率略有下降，追加投资后的投资内部收益率为16.7%（税前）、13.8%（税后），税后内部收益率下降2.9个百分点。后续项目投入运营，将通过增加船舶航次、提升装载量等方式予以弥补。

　　项目追加投资是基于项目实施中的实际情况做出的调整，符合项目实际需求，有利于推动项目进度，确保新造船舶投入运营，以规模化运输实现提质增效发展。追加投资后，公司将加快推进项目后续工作，本次追加投资不会损害公司及全体股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第十一次临时会议决议

　　2.第八届监事会第八次临时会议决议

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月14日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2025-55

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于子公司琼州轮渡更新建造

　　1艘客滚船舶项目追加投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、项目追加投资概述

　　2024年11月18日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会第一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案》，同意下属子公司琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“琼州轮渡”）投资26,000万元建造1艘客滚船舶，投入海口至徐闻航线运营。2024年12月5日公司2024年第八次临时股东大会审议通过了该议案。相关内容详见公司于2024年11月20日披露的《关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告》。

　　2025年8月13日，公司第八届董事会第十一次临时会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案》，同意琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额2,550万元，调整后的项目投资额为28,550万元。公司第八届监事会第八次临时会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　根据海峡股份《公司章程》及《授权管理规则》规定，该议案将提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目追加投资原因

　　由于全球航运需求回升，推动造船行业进入景气周期，致使在项目公开采购流程中船厂报价超出项目原投资额，该项目未能投入建造。因此，琼州轮渡拟追加项目投资额，由原来的26,000万元追加至28,550万元，较原投资额增加2,550万元。

　　三、项目追加投资金额情况

　　拟建造的船舶船型主要参数不变，项目投资额中的船舶建造费用增加1,490万元，影响管理费用、建设期利息等相应增加。具体如下。

　　表1 投资金额情况

　　综上各项，项目的资金来源不变，为30%企业自有资金，70%银行贷款，具体以项目融资方案为准。

　　四、经济效益分析

　　新造船舶的经济指标评价如下：

　　表3：经济指标评价表

　　从以上经济指标可知，该项目财务净现值为30,316万元，动态回收年限约7.5年，内部收益率14.9%，表明项目财务盈利能力较好,具有良好的投资回报率。

　　五、风险分析与应对措施

　　项目主要风险包括市场风险、安全风险及船舶造价风险，具体风险分析与对策如下：

　　1.市场风险

　　风险分析：新造船舶的投入运营需要考虑市场的需求和竞争情况。若市场环境发生巨大变化，进出岛车客量下降或者竞争对手投入更多的运力分食市场，则可能导致船舶的装载率低出现亏损。

　　保障措施：船舶投入运营前，公司应对市场进行深入的调研和预测，了解市场需求和竞争情况。根据市场情况制定合理的经营策略，降低市场风险对船舶运营的影响。

　　2.安全风险

　　风险分析：新造船舶在初期运营阶段可能面临原有制度及操作流程不适配、船员操作及管理不熟练、对突发状况应对不足等问题。若运营过程中管理不善、操作失误或超出船舶的承载能力都可能导致安全事故，对人员和货物构成威胁。

　　保障措施：建立完善的运营管理制度，确保船舶的安全、稳定和高效运营；对船员进行严格的培训和考核，提高船员专业素质和安全意识；对船舶的设备和系统进行定期检查和维护，确保其正常运行；建立应急预案，对突发事件进行快速、有效应对。

　　3.船舶造价风险

　　风险分析：新造船舶船体为钢质材料，船舶造价的主要影响来自于钢材料价格的波动，若钢材料市场价格上涨，将会对船舶造价产生影响，从而影响项目的内部收益率、投资回收期。

　　保障措施：针对该项目船舶方案向国内各大船厂进行询价，选择质优价廉的建造船厂，同时船舶设施设备尽量采用质优价廉的国产产品，尽量降低船舶造价。

　　六、项目追加投资的影响

　　财务评价方面，在项目运营假设不变的情况下，由于追加投资导致折旧成本、财务费用等增加，并同时考虑到管理费用，项目投资收益率略有下降，追加投资后的投资内部收益率为16.7%（税前）、14.9%（税后），税后内部收益率下降3.7个百分点。后续项目投入运营，将通过增加船舶航次、提升装载量等方式予以弥补。

　　项目追加投资是基于项目实施中的实际情况做出的调整，符合项目实际需求，有利于推动项目进度，确保新造船舶投入运营，以规模化运输实现提质增效发展。追加投资后，公司将加快推进项目后续工作，本次追加投资不会损害公司及全体股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第十一次临时会议决议

　　2.第八届监事会第八次临时会议决议

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月14日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320    公告编号：2025-54

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届监事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年7月30日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第八次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年8月13日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案。同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额为2,550万元，调整后的项目投资额为28,550万元。该议案需提交股东大会审议。

　　二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案。同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额为2,550万元，调整后的项目投资额为28,550万元。该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年8月14日

　　股票简称：海峡股份            股票代码：002320            公告编号：2025-53

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届董事会第十一次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年7月30日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十一次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年8月13日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

　　一、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案。

　　董事会同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额为2,550万元，调整后的项目投资额为28,550万元。

　　本议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第五次会议审议通过。议案具体内容详见2025年8月14日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

　　二、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案。

　　董事会同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额为2,550万元，调整后的项目投资额为28,550万元。

　　本议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第五次会议审议通过。议案具体内容详见2025年8月14日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

　　三、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年第五次临时股东大会的议案。

　　董事会决定于2025年8月29日在海南省海口市召开2025年第五次临时股东大会，具体内容见2025年8月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月14日