西陇科学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年8月13日14:30开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年8月13日上午9:15至15:00。

　　2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长黄少群先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东704人，代表股份153,932,872股，占公司有表决权股份总数的26.3036％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份149,844,722股，占公司有表决权股份总数的25.6050％。

　　通过网络投票的股东699人，代表股份4,088,150股，占公司有表决权股份总数的0.6986％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东699人，代表股份4,088,150股，占公司有表决权股份总数的0.6986％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东699人，代表股份4,088,150股，占公司有表决权股份总数的0.6986％。

　　3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意153,011,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4017％；反对775,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5040％；弃权145,200股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0943％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,167,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4715％；反对775,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9768％；弃权145,200股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5517％。

　　2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　提案2.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意152,983,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3835％；反对778,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5054％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权36,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,139,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7866％；反对778,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0306％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权36,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1828％。

　　提案2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意152,974,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3773％；反对776,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5045％；弃权182,000股（其中，因未投票默认弃权42,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,129,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5517％；反对776,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9964％；弃权182,000股（其中，因未投票默认弃权42,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4519％。

　　提案2.03 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意152,980,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3810％；反对776,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5044％；弃权176,300股（其中，因未投票默认弃权43,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1145％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,135,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6936％；反对776,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9939％；弃权176,300股（其中，因未投票默认弃权43,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3125％。

　　提案2.04 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意152,885,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3196％；反对779,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5066％；弃权267,500股（其中，因未投票默认弃权43,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1738％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,040,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3821％；反对779,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0746％；弃权267,500股（其中，因未投票默认弃权43,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5433％。

　　提案2.05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意152,958,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3667％；反对772,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5016％；弃权202,600股（其中，因未投票默认弃权43,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,113,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1555％；反对772,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8887％；弃权202,600股（其中，因未投票默认弃权43,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9558％。

　　提案2.06 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意152,948,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3608％；反对779,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5062％；弃权204,800股（其中，因未投票默认弃权45,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1330％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,104,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9304％；反对779,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0600％；弃权204,800股（其中，因未投票默认弃权45,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0096％。

　　提案2.07 《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意152,957,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3662％；反对772,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5017％；弃权203,300股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1321％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,112,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1359％；反对772,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8912％；弃权203,300股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9729％。

　　3、审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意152,965,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3714％；反对779,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5065％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1221％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,120,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3316％；反对779,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0697％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5987％。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会 二〇二五年八月十三日

　　证券代码：002584               证券简称：西陇科学            公告编号：2025-041

　　西陇科学股份有限公司

　　关于董事辞职暨选举职工代表董事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）董事会现收到公司非独立董事赵晔先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵晔先生申请辞去第六届董事会董事职务及董事会战略委员会委员职务。赵晔先生辞职后继续担任公司总裁职务，同时在子公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵晔先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，赵晔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵晔先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月13日召开职工代表大会并形成决议，与会职工代表一致同意选举陈祥龙先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　陈祥龙先生符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。此次选举产生职工代表董事后，公司董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》

　　的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不

　　超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月13日

　　附件

　　陈祥龙先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年1月—2025年8月任公司监事。现任公司信息化中心系统应用部副经理，职工代表董事。

　　截至本公告日，陈祥龙先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。