深圳市索菱实业股份有限公司 关于部分高级管理人员职务调整的公告

　　证券代码：002766           证券简称：索菱股份        公告编号：2025-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于部分高级管理人员职务调整的议案》。为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司业务规划和工作需要，公司对部分高级管理人员职务进行调整，白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生不再担任公司副总裁职务。

　　本次部分高级管理人员职务调整，旨在满足公司在不确定时期为增强核心竞争力、建立敏捷组织的发展需要。调整后白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生继续担任公司其他管理岗位工作，具体分工将由公司根据工作需要进行安排。

　　截至本公告披露日，白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生分别持有公司股票1,400,000股（其中尚未解除限售的限制性股票700,000股）、700,000股（其中尚未解除限售的限制性股票350,000股）、80,000股（另外持有尚未行权的股票期权280,000份）、540,000股。上述人员职务进行调整后，其所持公司股份将继续严格遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于股份管理的规定。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月14日

　　证券代码：002766           证券简称：索菱股份         公告编号：2025-061

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年8月7日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于8月12日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分高级管理人员职务调整的议案》。

　　为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司业务规划和工作需要，公司对部分高级管理人员职务进行调整，白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生不再担任公司副总裁职务。本次调整旨在满足公司在不确定时期为增强核心竞争力、建立敏捷组织的发展需要。调整后白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生继续担任公司其他管理岗位工作，具体分工将由公司根据工作需要进行安排。

　　详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于部分高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2025-060）。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2025年8月14日