北京石头世纪科技股份有限公司 关于使用自有资金或自筹资金 向全资子公司石头世纪香港有限公司 增资的公告

　　证券代码：688169         证券简称：石头科技       公告编号：2025-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：石头世纪香港有限公司

　　● 增资金额：50,000万美元

　　● 本次增资经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议

　　● 本次增资不构成关联交易、不构成重大资产重组

　　● 相关风险提示：本次增资可能涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　一、 本次增资概况

　　（一）本次增资的基本情况

　　为满足子公司的生产经营需要，促进生产经营稳健开展，提升公司的国际化经营能力，深化公司在国际市场的业务，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了公司第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金或自筹资金向全资子公司石头世纪香港有限公司增资的议案》，同意公司拟使用自有资金或自筹资金向全资子公司石头世纪香港有限公司（以下简称“石头香港”）增资，增资完成后，石头香港注册资本拟由11,305.6485万美元变更为61,305.6485万美元，公司仍持有100%股权。

　　（二）履行的决策及审批程序

　　本次增资经第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批。

　　（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组的说明

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、标的公司基本情况

　　1． 企业名称：石头世纪香港有限公司

　　2． 董事：昌敬，王璇

　　3． 注册资本（实缴）：113,056,485美元

　　4． 住所：Unit 607, 6/F., Wayson Commercial Building, 28 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong

　　5． 成立日期：2018年7月17日

　　6． 经营范围：IMPORT AND EXPORT TRADE

　　7． 股权结构：本次增资前后，公司均持有石头香港100%股权。

　　8． 最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：元 币种：人民币

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资后，石头香港注册资本将由11,305.6485万美元变更为61,305.6485万美元，仍为公司的全资子公司。本次增资主要为满足子公司业务发展的需要，进一步拓展公司国际化业务，提升竞争力，对公司未来经营将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资可能涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　证券代码：688169       证券简称：石头科技       公告编号：2025-068

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　关于公司及全资子公司为员工租房

　　提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为支持员工租赁公租房，公司及全资子公司预计为公司及全资子公司员工提供担保额度不超过人民币500万元，该担保额度可在公司及公司合并报表范围内全资子公司（包括新增或新设子公司）员工之间进行调剂使用，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，最终实际担保金额不超过本次审议的担保额度。上述担保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年8月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为员工租房提供担保额度预计的议案》。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，公司授权各全资子公司同时作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。本次担保无需提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司及全资子公司拟为签订正式劳动合同的公司及全资子公司员工提供担保，前述员工不包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方。具体的担保对象，根据员工申请，经公司人力资源部等部门审核，并经相关主体审核符合入住条件后确定。

　　三、 担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保总额仅为公司及全资子公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次审议的担保额度。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司及全资子公司为其员工公租房提供担保，不仅能够有效减轻员工的生活压力，提升其生活质量，还能增强员工对公司的归属感和忠诚度，从而激发其工作积极性和创造力，促进其更好地为公司发展贡献力量。同时，这一举措有助于提升公司整体的经营管理效率，营造和谐稳定的工作氛围，进一步推动公司的可持续发展，实现企业与员工的双赢局面。公司将通过相关部门对被担保方的资信情况进行严格审查和评估，通过动态监控提供担保的员工情况，保证所有此类担保合计即期余额在董事会授权有效期内不超过人民币500万元。同时，公司将及时关注公司员工的生活状况和资金状况，避免产生违约情形。本次担保不会损害公司及股东利益。

　　五、 董事会意见

　　公司及全资子公司为员工公租房提供担保，不仅能够有效减轻员工的生活压力，提升其生活质量，还能增强员工对公司的归属感和忠诚度，从而激发其工作积极性和创造力，促进其更好地为公司发展贡献力量。同时，这一举措有助于提升公司整体的经营管理效率，营造和谐稳定的工作氛围，进一步推动公司的可持续发展，实现企业与员工的双赢局面。董事会同意公司及全资子公司为员工租赁公租房提供合计金额不超过人民币500万元的担保。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业务，担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。同时，公司授权各全资子公司作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。本次担保事项无需提交公司股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除本次提供的担保额度外，公司及子公司对外担保总额为人民币100万元，公司对控股子公司提供的担保总额为15,545.45万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的0.01%、1.21%，占公司最近一期经审计总资产0.01%、0.89%。截至本公告披露日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　公司代码：688169                    　　　　　　　　　　公司简称：石头科技

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关的内容。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：昌敬

　　董事会批准报送日期：2025年8月14日

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　证券代码：688169          证券简称：石头科技       公告编号：2025-066

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　关于作废公司2024年限制性股票激励计划

　　部分已授予尚未归属的限制性股票的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2024年6月20日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　同日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于＜公司2024

　　年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》，公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（二）2024年6月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄益建先生作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　（三）2024年6月21日至2024年6月30日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年7月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　（四）2024年7月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《北京石头世纪科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年7月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（五）2024年7月8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（六）2025年8月14日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，并对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

　　二、 本次作废限制性股票的具体情况

　　（一）作废原因

　　鉴于本激励计划授予的6名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的22,499股限制性股票不得归属，由公司作废。

　　（二）作废数量

　　以上情形不得归属的限制性股票共计22,499股，由公司作废。

　　三、 本次作废部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废本激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。

　　四、 董事会薪酬与考核委员会意见

　　经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：“公司本次作废本激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及本激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废合计22,499股不得归属的限制性股票。”

　　五、 法律意见书结论性意见

　　律师认为：

　　“（一）截至本法律意见书出具之日，公司调整本激励计划授予价格及授予数量、第一个归属期归属条件成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；

　　（二）公司调整本激励计划授予价格及授予数量事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；

　　（三）公司本激励计划已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；

　　（四）公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。”

　　六、 上网公告附件

　　《北京市通商律师事务所关于北京石头世纪科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技       公告编号：2025-062

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议的通知于2025年8月1日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

　　（一） 审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规章及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

　　2024年8月1日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利4.67067元（含税，保留小数点后5位），以资本公积向全体股东每10股转增4股（转增比例不变），不送红股。截至该公告披露日，公司总股本为131,579,270股，扣除回购专用证券账户中的股份数9,764股，本次实际参与分配的股本数为131,569,506股，派发现金红利总额为614,517,744.59元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），合计转增股本52,627,802股。2024年8月8日，公司已完成2023年年度权益分派，本次权益分派完成后，公司总股本为184,207,072股。

　　2025年6月17日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利1.06964元（含税，保留小数点后5位），以资本公积向全体股东每10股转增4股（转增比例不变），不送红股。截至该公告披露日，公司总股本为184,853,117股，扣除回购专用证券账户中的股份数84,264股，本次实际参与分配的股本数为184,768,853股，派发现金红利总额为197,636,155.92元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），合计转增股本73,907,541股。2025年6月24日，公司已完成2024年年度权益分派，本次权益分派完成后，公司总股本为258,760,658股。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，在《激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格和授予数量进行相应的调整。

　　据此，董事会同意公司2024年限制性股票激励计划授予价格由208.15元/股调整为103.05元/股，授予数量由5.3968万股调整为10.5777万股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

　　根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为20,818股。同意公司为符合条件的23名激励对象办理归属相关事宜。本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定，由于公司2024年限制性股票激励计划中的6名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的22,499股限制性股票不得归属，由公司作废。

　　在本次董事会审议通过后至办理2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司董事长、总经理昌敬先生提名，董事会提名委员会任职资格事前审查通过，董事会同意聘任乌尔奇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容及简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司及全资子公司为员工租房提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司及全资子公司为员工租房提供担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于使用自有资金或自筹资金向全资子公司石头世纪香港有限公司增资的议案》

　　为满足子公司业务发展的需要，进一步拓展公司国际化业务，提升竞争力，本公司拟使用自有资金向全资子公司石头世纪香港有限公司（以下简称“石头香港”）增资，增资完成后，石头香港注册资本拟由11,305.6485万美元变更为61,305.6485万美元，本次向全资子公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用自有资金或自筹资金向全资子公司石头世纪香港有限公司增资的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

　　董事会同意公司及全资子公司作为实施主体在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

　　董事会全面核查了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度执行情况，同意《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日