上海新通联包装股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：603022                      　　　　　　　　　　公司简称：新通联

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603022         证券简称：新通联       公告编号：临2025-033

　　上海新通联包装股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月15日在公司会议室现场召开。会议通知于2025年8月4日以邮件、通讯等方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2025半年度报告及摘要》

　　本议案已经审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关治理制度的议案》

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况，公司对章程进行了修订，并拟制定了《公司章程修正案》，并授权经营管理层办理工商备案事宜。

　　同时，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司对《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《内部控制管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《总经理工作细则》、《经营决策授权制度》、《内部审计制度》、《市值管理制度》相关制度进行了修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新通联关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》（公告编号：临2025-034）。

　　《公司章程修正案》、《对外担保管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《经营决策授权制度》，需经公司股东会审议通过后生效。

　　三、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和业务发展需要，进一步优化资金配置，减少资金占用，提高财务运营效率，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、保证业务、银行承兑汇票、信用证等业务，授信额度可循环使用，无需另行审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新通联关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：临2025-035）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

　　四、审议通过《关于第五届董事会董事、高管薪酬方案的议案》

　　为了更好的实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪酬水平，拟订公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。

　　4.1关于高级管理人员薪酬方案

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，兼任公司高级管理人员的委员顾云锋回避表决。

　　在董事会表决过程中，兼任公司高级管理人员的董事顾云锋回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0票。

　　4.2关于董事薪酬方案

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员回避表决。

　　基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新通联关于第五届董事会董事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：临2025-036）。

　　五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　与会董事一致同意召开公司2025年第二次临时股东会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新通联关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-037）。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2025年8月15日

　　证券代码：603022        证券简称：新通联        公告编号：临2025-034

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　及相关治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关治理制度的议案》，结合公司的实际情况，公司对章程进行了修订，并拟定了《公司章程修正案》。同时，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司对相关治理制度进行修订。

　　一、修订《公司章程》的具体情况

　　公司章程第八条原内容为：

　　第八条 董事长为公司的法定代表人。

　　现修改为：

　　第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

　　公司章程第三十五条原内容为：

　　第三十五条  股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

　　现修改为：

　　第三十五条  股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

　　连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东依据前条规定要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。本章程修正案由股东会审议批准，自股东会审议通过之日起施行。

　　《公司章程修正案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　二、相关治理制度的修订情况

　　为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，公司对《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《内部控制管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《总经理工作细则》、《经营决策授权制度》进行了修订，并新拟定了《内部审计制度》、《市值管理制度》，具体内容同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　《公司章程修正案》、《对外担保管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《经营决策授权制度》，需经公司股东会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2025年8月15日

　　证券代码：603022        证券简称：新通联        公告编号：临2025-035

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：

　　为满足公司生产经营和业务发展需要，进一步优化资金配置，减少资金占用，提高财务运营效率，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、保证业务、银行承兑汇票、信用证等业务。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信有效期内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，无需公司另行审议。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。拟提请董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

　　本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2025年8月15日

　　证券代码：603022        证券简称：新通联        公告编号：临2025-036

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于第五届董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第五届董事会第二次会议，审议了《关于第五届董事会董事、高管薪酬方案的议案》，现将相关内容公告如下：

　　为了更好的实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪酬水平，拟订公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、适用对象：公司董事、高级管理人员。

　　二、薪酬标准及发放办法

　　1、董事薪酬方案

　　（1）在公司担任独立董事的董事津贴为每年20万元（含税）；

　　（2）未在公司任职的非独立董事，董事津贴为每年20万元(含税)；

　　（3）在公司任职的非独立董事，按其所在岗位领取薪酬，不再另行发放董事津贴；

　　（4）董事津贴按季度发放。

　　董事薪酬方案需经股东大会审议通过后生效。

　　2、高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：固定薪资按签署的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据其绩效完成情况和公司业绩、利润完成情况综合评定后，年终发放。

　　高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过之日起生效。

　　三、适用期限：第五届董事会董事任职期间。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2025年8月15日

　　证券代码：603022          证券简称：新通联        公告编号：2025-037

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月2日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月2日  14点30分

　　召开地点：上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月2日

　　至2025年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年8月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：曹文洁

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式提前进行登记确认。

　　（一）登记时间：2025年8月28日 9:00-16:00

　　（二）登记办法：

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或其他股东身份证明文件办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡或其他股东身份证明文件办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记、电子邮件方式登记，不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：上海市静安区永和路 118 弄 15 号

　　联系电话：021-36535008

　　邮箱地址：zqb@xtl.sh.cn

　　联系部门：公司证券部

　　（二）现场参会注意事项拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前15分钟到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡或其他股东身份证明文件、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海新通联包装股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月2日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。