重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2025-064

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2025年8月15日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，全体董事一致同意豁免本次临时会议通知时限要求，会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长郭茂先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、 审议通过了《关于取消2025年第三次临时股东会的议案》

　　同意取消原定于2025年8月20日召开的公司2025年第三次临时股东会，公司将根据实际情况择期召开董事会审议相关事项，股东会召开通知将另行公告。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于取消2025年第三次临时股东会的公告》。（公告编号：临2025-065）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月16日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技       公告编号：临2025-065

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于取消2025年第三次临时股东会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 取消股东会的相关情况

　　1. 取消的股东会的类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　2. 取消股东会的召开日期：2025年8月20日

　　3. 取消的股东会的股权登记日

　　二、 取消原因

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”)原定于2025年8月20日召开2025年第三次临时股东会，审议公司《关于公司现金收购迈科隆49%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年8月2日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号：临2025-061)。

　　因项目推进实际需要，公司需统筹各项工作安排，经综合考虑各方面因素并审慎研究，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消2025年第三次临时股东会的议案》，决定取消原定于2025年8月20日召开的2025年第三次临时股东会。股东会召开通知将另行公告。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　本次取消临时股东会事项符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定。公司将积极推进相关工作进展，根据实际情况择期召开董事会审议相关事项，并决定股东会会议时间安排。公司将及时履行信息披露义务。

　　公司董事会对本次取消股东会给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的支持和理解。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日