西安饮食股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000721                       证券简称：西安饮食                       公告编号：2025-030

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2025年8月14日

　　证券代码：000721          证券简称：西安饮食         公告编号：2025—029

　　西安饮食股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2025年8月1日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2025年8月14日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长刘勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。

　　经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》。

　　经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

　　3.审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。

　　经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

　　同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会第十五次会议决议

　　2.公司董事会审计委员会决议

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2025年8月14日

　　证券代码：000721          证券简称：西安饮食          公告编号：2025-031

　　西安饮食股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放、

　　管理与使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）现将本公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证监会证监许可[2021]2808号文核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行74,858,388股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币4.06元，募集资金总额为人民币30,392.51万元，扣除与发行有关的费用人民币446.58万元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币29,945.93万元。前述募集资金已于2022年1月4日全部到账，存入募集资金专户进行管理。资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（希会验字(2022)0001号）《验资报告》验证。

　　2.募集资金使用情况及余额情况

　　2022年度至2024年度募集资金累计使用金额为28,505.82万元。2025年半年度募集资金使用金额27.89万元。截至2025年6月30日，募集资金专户余额为1,462.97万元。具体情况详见下表：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据公司制定的《募集资金使用及存放管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月28日签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　三、2025年半年度募集资金实际使用情况

　　2025年半年度，公司募集资金使用金额为27.89万元。截至2025年6月30日，募集资金项目累计使用金额28,533.71万元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　2.本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2025年8月14日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：000721         证券简称：西安饮食        公告编号：2025—032

　　西安饮食股份有限公司

　　关于对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在中信银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款1,000万元，期限为1年。公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。

　　2025年8月14日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款1,000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计净资产的3.31%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人基本信息

　　（1）被担保人名称：西安大业食品有限公司

　　（2）成立日期：2013年7月29日

　　（3）注册地点：西安市高陵区鹿祥路166号

　　（4）法定代表人：王浩旭

　　（5）注册资本：8,600 万元

　　（6）经营范围：一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖递送服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发；货物进出口；食品进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　（7）股权结构：

　　关联方关系：被担保人为公司的控股子公司。

　　2.被担保人财务状况

　　单位：万元

　　截至2025年6月30日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

　　3.被担保方为非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：西安饮食股份有限公司（甲方）

　　债权人：中信银行股份有限公司西安分行（乙方）

　　为确保债权人与西安大业食品有限公司（主合同债务人）签订《人民币流动资金贷款合同》（主合同）的履行，公司作为保证人自愿为主合同项下所形成的债权提供保证担保。

　　保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币1,000万元，主合同债务人履行债务的期限为12个月。

　　保证方式为连带责任保证。

　　保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　1．为满足大业公司日常生产经营及流动资金周转的需求，支持大业公司发展，公司董事会同意公司为大业公司此笔贷款提供担保，确保其保持必要的周转资金。上述担保有利于大业公司生产经营的整体提升。

　　2．公司持有大业公司90.7%的股权，对其日常经营决策有绝对控制权，且大业公司经营稳定，未来发展前景良好，资产状况、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为2,700万元，

　　占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为8.93%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

　　截至目前,公司不存在逾期担保情形。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第十五次会议决议

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2025年8月14日

　　证券代码：000721         证券简称：西安饮食         公告编号：2025—033

　　西安饮食股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2025年8月1日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。会议于2025年8月14日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席徐鹏先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

　　经全体监事审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合有关法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　2.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》

　　经全体监事审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

　　经核查，公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　三、备查文件

　　公司第十届监事会第十二次会议决议

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司监事会

　　2025年8月14日