欣贺股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份          公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月18日上午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知已于2025年8月15日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于对外出租闲置厂房的议案》

　　为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司同意将位于厦门市湖里区湖里大道95号的闲置厂房（鸿展大厦）对外出租给厦门育利信物业有限公司使用，租赁金额合计约3,006.35万元（含税）。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会批准。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外出租闲置厂房的公告》。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　证券代码：003016         证券简称：欣贺股份         公告编号：2025-047

　　欣贺股份有限公司

　　关于对外出租闲置厂房的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外出租闲置厂房的议案》，为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，同意公司将位于厦门市湖里区湖里大道95号的闲置厂房（鸿展大厦）对外出租给厦门育利信物业有限公司（以下简称“厦门育利”）使用，出租面积为20,336.38平方米，租赁期限自2025年8月18日起至2032年3月9日止，租赁金额合计约3,006.35万元（含税）。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会批准。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本信息

　　公司名称：厦门育利信物业有限公司

　　统一社会信用代码：91350211MACT9BRA8B

　　法定代表人：林建成

　　注册地址：厦门市集美区马銮路8-1号108室

　　注册资本：100万元人民币

　　成立时间：2023-08-29

　　公司类型：有限责任公司（自然人独资）

　　经营范围：一般项目：物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；居民日常生活服务；劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　厦门育利与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。厦门育利不属于失信被执行人。

　　三、租赁合同的主要内容

　　出租方：欣贺股份有限公司（简称甲方）

　　承租方：厦门育利信物业有限公司（简称乙方）

　　1、租赁标的：厦门市湖里区湖里大道95号厂房，面积为20,336.38平方米；

　　2、租赁用途：乙方应保证租赁用途符合法律法规、政府政策等各类相关规定；

　　3、租赁期限：2025年8月18日起至2032年3月9日止；

　　4、租金（含税）：首年自2025年8月18日至2026年7月31日租赁费用为每月178,960.15元，第二年剩余月份（自2026年8月1日至2026年12月31日）租赁费用为每月203,363.80元，第三自然年度首日（即2027年1月1日）起租赁费用为每月406,727.60元，租赁费用在第四年自然年度首日（即2028年1月1日起）每年递增3%。租赁费用不足一个月租金按日计算。合同总金额约3,006.35万元；

　　5、支付方式：按月支付；

　　6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、合同解除、终止、争议的解决等方面作出明确的约定。

　　上述资产所有人为公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及拍卖、变卖等司法或者行政强制执行措施的情形。

　　四、本次交易目的及对公司的影响

　　公司本次对外出租闲置厂房的事项是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司的日常经营运作。本次交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，按市场价格经协议双方协商一致确定租赁价格，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易将为公司带来长期稳定的租金收入，有利于提高公司资产利用效率，盘活公司闲置资产，创造收益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、交易事项存在的风险及风险控制措施

　　本次对外出租闲置厂房事项履行时间较长，存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致租赁合同无法如期或全部履行的风险。公司将及时跟进租赁合同的履约情况，切实做好公司资产安全管理工作。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、厂房租赁合同。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2025年8月19日