深圳市致尚科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2025-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2025年8月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　3、 现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室。

　　4、 会议召集人：公司董事会

　　5、 会议主持人：董事长陈潮先先生

　　6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、 股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计116人，代表股份72,202,081股，占公司有表决权股份总数的56.1094%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计14人，代表股份71,801,581股，占公司有表决权股份总数的55.7981%。

　　通过网络投票的股东共计102人，代表股份400,500股，占公司有表决权股份总数的0.3112%。

　　2、 中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计108人，代表股份7,022,333股，占公司有表决权股份总数的5.4572%。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计6人，代表股份6,621,833股，占公司有表决权股份总数的5.1459%。

　　通过网络投票的中小股东共计102人，代表股份400,500股，占公司有表决权股份总数的0.3112%。

　　3、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

　　总表决情况：

　　同意72,195,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；

　　中小股东表决情况：

　　同意7,015,633股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9046%；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0883%；弃权500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%；

　　该议案为普通决议事项，已获得本次出席会议有效表决权股票总数的过半数表决通过。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所苏敦渊律师和梁凤婷律师见证并出具了《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市致尚科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司董事会

　　2025年8月18日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2025-082

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　关于注销部分募集资金账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022号）核准，公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,217.03万股，每股发行价为57.66元，应募集资金总额为人民币185,493.95万元，根据有关规定扣除发行费用16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为168,924.74万元。该募集资金已于2023年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，公司分别与募集资金专项账户开户银行及保荐机构五矿证券有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》

　　三、 本次募集资金专户注销情况

　　1、 公司于2025年7月11日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》，同意公司对“电子连接器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户，募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、 截至本公告披露日，公司已将“电子连接器扩产项目”募投项目予以结项，并将节余募集资金（包括利息收入），共计18,031.87万元，全部转入公司超募资金账户。目前，公司已完成募集资金专用账户注销手续，募集资金专户注销后，上述账户对应的相关监管协议也随之终止。

　　四、 备查文件

　　1、募集资金专户销户的证明文件；

　　2、五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司注销部分募集资金账户的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月18日