道道全粮油股份有限公司 关于选举职工董事的公告

　　证券代码：002852           证券简称：道道全            公告编号：2025-【046】

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司拟修订《道道全粮油股份有限公司公司章程》，将董事会成员由7名增至9名，其中非独立董事人数由4名增加至5名，独立董事保持3名不变，新增一名职工董事。职工董事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年8月18日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会，经参会代表认真讨论，一致同意选举张青青女士成为公司第四届职工董事。张青青女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的7名非职工董事以及2025年第二次临时股东大会选举产生的1名非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　职工董事简历见附件。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月20日

　　附：

　　职工董事简历

　　张青青女士，1982年6月出生，大专学历。2004年3月至2004年5月，湖南巴陵油脂有限公司质检部化验员；2004年6月至2008年3月，湖南巴陵油脂有限公司生产部统计员；2008年4月至2015年2月，湖南巴陵油脂有限公司人力资源中心人事专员、人事主管；2015年3月至2016年9月，道道全粮油股份有限公司营销中心综合部主管；2016年10月至2022年7月，任道道全粮油岳阳有限公司人事部经理；2022年7月至今，任道道全粮油岳阳有限公司办公室主任。2017年8月至2025年8月担任公司职工监事。

　　证券代码：002852            证券简称：道道全              公告编号：2025-【047】

　　道道全粮油股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年8月19日（星期二）14:30，会期半天。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年8月19日9:15—15:00期间的任意时间；

　　②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年8月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 通过现场和网络投票的股东189人，代表股份149,425,687股，占公司有表决权股份总数的43.4417％。其中：

　　（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份130,329,610股，占公司有表决权股份总数的37.8900％。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东182人，代表股份19,096,077股，占公司有表决权股份总数的5.5517％。

　　（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共184人，代表股份15,883,390股，占公司有表决权股份总数的4.6177％。

　　其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份14,087,313股，占公司有表决权股份总数的4.0955％；通过网络投票的股东181人，代表股份1,796,077股，占公司有表决权股份总数的0.5222％。

　　2、本次股东大会应出席董事7名，实际出席董事6名。本次股东大会应出席监事3名，实际出席监事3名。副总经理罗明亮先生、董事会秘书邓凯女士列席了本次会议。

　　3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　1、 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意149,301,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9172％；反对103,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689％；弃权20,745股（其中，因未投票默认弃权19,045股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意15,759,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2209％；反对103,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6485％；弃权20,745股（其中，因未投票默认弃权19,045股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1306％。

　　该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

　　2、 逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

　　2.01审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意149,111,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7900％；反对279,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1872％；弃权34,045股（其中，因未投票默认弃权19,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意15,569,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0247％；反对279,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7610％；弃权34,045股（其中，因未投票默认弃权19,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2143％。

　　该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

　　2.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意149,103,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7843％；反对282,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1892％；弃权39,612股（其中，因未投票默认弃权19,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意15,561,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9708％；反对282,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7798％；弃权39,612股（其中，因未投票默认弃权19,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2494％。

　　该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上

　　股东审议通过。

　　2.03 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意149,052,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7505％％；反对333,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2230％；弃权39,612股（其中，因未投票默认弃权19,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意15,510,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6528％；反对333,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0978％；弃权39,612股（其中，因未投票默认弃权19,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2494％。

　　2.04 审议通过《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

　　表决结果：同意148,956,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6863％；反对409,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2742％；弃权59,045股（其中，因未投票默认弃权36,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意15,414,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0488％；反对409,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5794％；弃权59,045股（其中，因未投票默认弃权36,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3717％。

　　2.05 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意149,092,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7767％；反对282,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1892％；弃权50,945股（其中，因未投票默认弃权49,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意15,549,745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8994％；反对282,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7798％；弃权50,945股（其中，因未投票默认弃权49,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3207％。

　　2.06 审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意149,086,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7730％；反对279,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1873％；弃权59,412股（其中，因未投票默认弃权51,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意15,544,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8644％；反对279,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7616％；弃权59,412股（其中，因未投票默认弃权51,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3741％。

　　2.07 审议通过《关于修订＜可转换公司债券之债券持有人会议规则＞的议案》

　　表决结果：同意149,007,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7198％；反对364,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2437％；弃权54,445股（其中，因未投票默认弃权49,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意15,464,745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3643％；反对364,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2930％；弃权54,445股（其中，因未投票默认弃权49,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3428％。

　　2.08 审议通过《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意149,263,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8917％；反对104,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699％；弃权57,312股（其中，因未投票默认弃权49,145股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意15,721,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9813％；反对104,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6579％；弃权57,312股（其中，因未投票默认弃权49,145股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3608％。

　　3、 审议通过《关于增选公司非独立董事的议案》

　　表决结果：同意149,189,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8421％；反对162,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085％；弃权73,745股（其中，因未投票默认弃权49,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意15,647,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5145％；反对162,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0212％；弃权73,745股（其中，因未投票默认弃权49,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4643％。

　　4、 审议通过《2025年中期利润分配预案》

　　表决结果：同意149,244,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8785％；反对129,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权30,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意15,701,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8573％；反对129,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8134％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权30,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3293％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所徐烨律师、张译尹律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《道道全粮油股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月19日