山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：301069          证券简称：凯盛新材         公告编号：2025-038

　　债券代码：123233          债券简称：凯盛转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的会议通知于2025年8月14日以电子邮件的形式发出，2025年8月19日在公司会议室通过“现场+通讯”表决的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。

　　《2025年半年度财务报告》事前已经第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　（二）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月20日

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　2025年8月20日

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　不适用