青岛金王应用化学股份有限公司 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002094             证券简称：青岛金王            公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次（临时）会议于2025年8月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年8月19日下午3:30在公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》并将提交股东会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　详情请查询公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-033）。

　　二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　详情请查询公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十日

　　证券代码：002094            证券简称：青岛金王            公告编号：2025-033

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　关于全资子公司为母公司向建设银行

　　申请综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次（临时）会议于2025年8月19日召开，审议通过了《全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、鉴于公司曾向中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行申请不超过30,000万元的综合授信额度，因银行内部机构调整，需将上述银行的综合授信额度调整至中国建设银行股份有限公司青岛五四广场支行，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称金王产业链）、青岛金王国际贸易有限公司（以下简称金王国贸）、广州韩亚生物科技有限公司（以下简称韩亚生物）、众妆优选商业零售有限公司（以下简称众妆优选）为公司向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，同时以公司持有的金王产业链、韩亚生物、众妆优选的股权提供质押担保，担保期限不超过三年（自签署担保协议起）。

　　2、本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保，全资子公司金王产业链、金王国贸、韩亚生物、众妆优选已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保将在董事会审议通过后提交公司股东会审议。

　　本次担保事项不属于关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：青岛金王应用化学股份有限公司

　　成立时间：1997-03-03

　　公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

　　统一社会信用代码：913702006143182166

　　法定代表人：陈索斌

　　公司住所：青岛即墨市环保产业园

　　注册资本：69089.7549万元人民币

　　经营范围：一般项目：日用化学产品制造；新材料技术研发；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2024年12月31日，总资产31.21亿元，负债16.29亿元，资产负债率52.19%，净资产14.70亿元，2024年实现营业收入17.93亿元，归属于母公司股东的净利润0.35亿元。

　　三、董事会意见

　　本次担保为公司全资子公司为母公司提供担保，综合考虑了公司的日常经营和资金需求，符合公司整体发展战略，本次全资子公司为母公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管按要求》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。

　　四、累计担保数量及逾期担保数量

　　截止公告日，公司累计可用担保额度为12,600万元，实际担保总额为6,600万元，占公司2024年度经审计净资产的4.49%，其中1,000万元为公司对子公司提供的担保，5,600万元为子公司为母公司提供担保。公司及子公司无逾期担保情况。

　　本次全资子公司给母公司提供的担保额度30,000万元，占公司2024年度经审计净资产的20.41%，占2024年度经审计总资产的9.61%。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年八月二十日

　　证券代码：002094             证券简称：青岛金王        公告编号：2025-034

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2．股东会的召集人：公司第九届董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东会经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年9月5日下午3:00；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年9月5日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6．会议的股权登记日：2025年9月2日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．以表格形式逐一列明提交股东会表决的提案名称。

　　表一 本次股东会提案编码示例表

　　2．上述提案已经于2025年8月19日召开的公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体详情详见公司于2025年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第九届董事会第二次（临时）会议决议公告》等相关公告。

　　3．公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1．法人股东登记

　　法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。

　　2．自然人股东登记

　　自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

　　3．登记时间：

　　2025年9月3日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:00），异地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。

　　4．登记地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部

　　5．会议联系方式：

　　联系地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

　　联系人：杜心强、齐书彬

　　邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com

　　电话：0532-85779728

　　传真：0532-85718686

　　与会股东食宿费和交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1．第九届董事会第二次（临时）会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月20日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年9月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日上午9:15，结束时间为2025年9月5日下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本人（公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　表三 本次股东会提案表决意见示例表

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年    月   日