厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特         公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，并于2025年8月19日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司已编制完成《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年半年度报告》。

　　（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

　　公司2025年1-6月合并报表归属于母公司股东的净利润644,681,109.59元；截至2025年6月30日，公司母公司报表未分配利润1,480,909,292.63元（数据未经审计）。

　　公司2025年半年度利润分配方案为：以未来实施2025年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利66.00元（含税）。截至2025年8月19日，公司总股本为72,041,101股，扣除公司回购专户中的股份数284,800股后，以71,756,301股为基数，合计拟派发现金红利473,591,586.60元（含税），占2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为73.46%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司2024年年度股东会会议已授权董事会决定并实施2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-031）。

　　（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。同时，职工人数三百人以上且未设置监事会的公司，董事会成员中应当有职工代表，故公司董事会拟增设1名职工代表董事，董事会成员人数由7名调整为8名。

　　基于上述事项，以及《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，公司董事会同意对《公司章程》及其附件（《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》）中的部分条款进行修订。

　　公司董事会提请股东会授权总经理或其指定的人员办理工商登记备案相关事宜，《公司章程》及其附件相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会会议审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-032）以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（2025年8月）》《厦门吉比特网络技术股份有限公司股东会议事规则（2025年8月）》《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）》。

　　（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

　　为全面贯彻落实《公司法》及其配套规则要求，进一步规范公司运作，完善治理结构，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的最新规定并结合公司实际情况，董事会同意对相关治理制度进行修订。具体修订制度如下：

　　本议案中关于《公司内部审计制度》《公司会计师事务所选聘制度》的修订已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的部分治理制度。

　　（五）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定＜公司董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　为进一步加强董事、高级管理人员离职管理，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　（六）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会会议的议案》。

　　根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2025年9月4日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会会议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议的通知》（公告编号：2025-033）。

　　三、报备文件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　公司代码：603444                                                     公司简称：吉比特

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以未来实施2025年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利66.00元（含税），合计派发现金红利预计为4.74亿元（含税），占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的73.46%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　公司自2017年1月上市以来现金分红累计金额为64.89亿元（包含本次已公布但尚未实施的2025半年度分红金额），为首次公开发行股票融资净额的7.21倍。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　说明：

　　1、 主要游戏收入及利润概况

　　公司营业收入主要来自自研产品《问道手游》《问剑长生（大陆版）》《杖剑传说（大陆版）》，本报告期内上述产品的总流水1金额如下：1总流水指的是玩家充值支付的金额，公司营业收入与总流水之间的差额主要由运营商分成、相关税费、玩家未使用道具等原因产生。

　　单位：亿元  币种：人民币

　　注：《问道手游》本年第二季度总流水同比基本持平；《杖剑传说（大陆版）》于2025年5月29日上线。

　　（1）境内游戏业务

　　A 《问道手游》本期营业收入、发行投入及利润同比均微幅减少；

　　B 本期上线《问剑长生（大陆版）》《杖剑传说（大陆版）》等游戏，贡献增量营业收入和利润；

　　C 《问道》端游本期营业收入及利润同比有所减少；

　　D 《一念逍遥（大陆版）》本期营业收入、发行投入及利润同比均有所减少；

　　E 《封神幻想世界》于2024年10月上线，本期同比贡献增量营业收入和利润。

　　（2）境外游戏业务

　　本期公司境外营业收入合计2.01亿元，同比减少21.01%。主要系：  ①《飞吧龙骑士（港台韩版）》于2024年第一季度上线，上年同期贡献较多营业收入，本期同比大幅减少；  ②《一念逍遥（欧美版）》本期营业收入同比有所减少。

　　2、 投资业务概况

　　公司投资标的主要为游戏行业上下游企业及产业投资基金。本期投资业务产生的财务收益（含投资收益、公允价值变动损益、资产减值损失等）情况具体如下表所示：

　　单位：元  币种：人民币

　　3、 汇率变动概况

　　本期末汇率中间价1美元对人民币7.1586元，比上年年末下降0.41%。公司部分业务以美元结算，且持有较多的美元，本期因汇率变动产生的损失为870.52万元（归属于上市公司股东的损失为602.41万元），上年同期因汇率变动产生的收益为2,073.02万元（归属于上市公司股东的收益为1,266.38万元），本期收益同比减少2,943.54万元。

　　4、 经营活动现金流概况

　　本期经营活动产生的现金流量净额同比增加81.18%。其中，本期新上线《问剑长生（大陆版）》《杖剑传说（大陆版）》等游戏贡献增量流水，经营活动现金流入金额同比增加25.16%；发行费用等支出同比增加，经营活动现金流出金额同比增加4.28%。

　　5、 收入摊销递延概况

　　截至2025年6月30日，公司尚未摊销的充值及道具余额共5.67亿元，较上年年末4.78亿元增加0.89亿元，主要系：本期新上线《杖剑传说（大陆版）》《问剑长生（大陆版）》等产品，根据道具消耗进度或付费玩家预计寿命确认相应的收入递延余额。

　　2.3 本年第二季度主要会计数据环比及同比情况

　　单位：元  币种：人民币

　　说明：

　　1、本年第二季度较第一季度环比变动说明

　　（1）本年第二季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润较本年第一季度有所增加，主要系《问道手游》于本年第二季度开启九周年庆活动，且《杖剑传说（大陆版）》于2025年5月上线，营业收入及整体利润环比有所增加。

　　（2）本年第二季度经营活动产生的现金流量净额较第一季度大幅增加，主要系：本年第二季度《杖剑传说（大陆版）》等产品上线，销售回款金额环比增加；本年第一季度发放了2024年年终奖金，第二季度现金流出环比减少。

　　2、本年第二季度较上年同期同比变动说明

　　（1）本年第二季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，主要系：①本年第二季度《杖剑传说（大陆版）》《问剑长生（大陆版）》贡献增量营业收入及利润；②上年同期《航海王：梦想指针》《Monster Never Cry（欧美版）》《飞吧龙骑士（港台韩版）》等产品因上线前期发行投入较大，当期为亏损。

　　（2）本年第二季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系本年第二季度《杖剑传说（大陆版）》等产品上线，销售回款金额同比增加。

　　2.4 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.5 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特          公告编号：2025-030

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，并于2025年8月19日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席徐帅先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　监事会认为：《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；《公司2025年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映出公司报告期内主要经营管理情况。在提出本意见前，未发现参与《公司2025年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年半年度报告》。

　　（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

　　公司2025年1-6月合并报表归属于母公司股东的净利润644,681,109.59元；截至2025年6月30日，公司母公司报表未分配利润1,480,909,292.63元（数据未经审计）。

　　公司2025年半年度利润分配方案为：以未来实施2025年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利66.00元（含税）。截至2025年8月19日，公司总股本为72,041,101股，扣除公司回购专户中的股份数284,800股后，以71,756,301股为基数，合计拟派发现金红利473,591,586.60元（含税），占2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为73.46%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-031）。

　　（三）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件（《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》）中的部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会会议审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-032）以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（2025年8月）》《厦门吉比特网络技术股份有限公司股东会议事规则（2025年8月）》《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）》。

　　（四）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜公司员工购房借款管理办法＞的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，监事会同意对《公司员工购房借款管理办法》进行修订。

　　三、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：603444             证券简称：吉比特          公告编号：2025-031

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　2025年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利66.00元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2025年半年度财务报表（未经审计），公司2025年1-6月合并报表归属于母公司股东的净利润644,681,109.59元；截至2025年6月30日，公司母公司报表未分配利润1,480,909,292.63元。

　　为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金，公司拟定2025年半年度利润分配方案如下：

　　以未来实施2025年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利66.00元（含税）。截至2025年8月19日，公司总股本为72,041,101股，扣除公司回购专户中的股份数284,800股后，以71,756,301股为基数，合计拟派发现金红利473,591,586.60元（含税），占2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为73.46%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月17日召开的2024年年度股东会会议已授权董事会决定并实施2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案。公司于2025年8月19日召开第六届董事会第七次会议，公司董事会成员7人，出席7人，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。

　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月19日召开第六届监事会第五次会议，公司监事会成员3人，出席3人，监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　四、报备文件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月20日