中顺洁柔纸业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002511                      证券简称：中顺洁柔                  公告编号：2025-47

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司已在2025年半年度报告“第五节 重要事项”中进行披露，敬请投资者阅读。

　　证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔        公告编号：2025-48

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开，并于2025年8月7日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，其中，董事邓颖忠先生、张扬先生、岳勇先生、独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体监事会成员和全体高级管理人员出席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长刘鹏先生主持。

　　二、董事会会议表决情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。

　　《2025年半年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2025年半年度报告摘要》内容刊载于公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-43）。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

　　内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-44）。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-43）。

　　（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》。

　　基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股 份事项的顺利实施，保障投资者利益，公司综合考虑证券市场变化，决定调整回购资金总额，由“不低于人民币11,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含）” 调整为“不低于人民币16,000万元（含），不超过人民币21,000万元（含）”；调整回购资金来源，由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。 除上述事项外，回购股份方案的其他内容未发生变化。

　　内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-45）。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第十二次会议决议；

　　（二）董事会审计委员会2025年第四次会议会议纪要。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔         公告编号：2025-43

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年8月7日以短信、电子邮件等方式发出，并于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2025年半年度报告摘要》内容刊载于公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》《分红管理制度》《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-44）。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第九次会议决议。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

　　2025年8月20日