中山大洋电机股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

　　证券代码：002249        证券简称： 大洋电机        公告编号： 2025-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。本次修订及制定的公司制度具体如下：

　　上述第1至6项制度的修订尚需提交公司股东会审议。本次修订及制定的公司治理相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司董事会

　　2025年8月20日