河南平高电气股份有限公司关于 公司2025年半年度利润分配方案的公告

　　股票简称：平高电气              股票代码：600312            编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 每10股分配比例：每10股派发现金红利1.88元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2025年半年度利润分配方案符合公司2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期现金分红事项授权的要求，2025年半年度利润分配方案无需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度母公司实现净利润664,796,228.26元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、进一步加大投资者回报力度，履行央企上市公司社会责任，与股东共享发展成果，结合公司经营情况，拟定2025年半年度利润分配方案如下：

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.88元（含税）。截至目前，公司总股本1,356,921,309股，以此计算合计拟派发现金红利255,101,206.09元（含税），现金分红比例38.37%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》,授权公司董事会决定2025年度中期分红方案并予以实施。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

　　二、公司董事会履行的决策程序

　　公司于2025年8月19日召开第九届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：600312          证券简称：平高电气           公告编号：2025-026

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2025年09月02日(星期二)15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 

　　投资者可于2025年09月01日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月21日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月02日15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月02日（星期二）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙继强先生，董事兼总经理张国跃先生，独立董事吕文栋先生、孙丽女士及何平林先生，总会计师兼总法律顾问沈志翔先生，董事会秘书刘湘意女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月02日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月01日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话: 0375-3804064

　　联系邮箱：pinggao@pg.cee-group.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　2025年8月21日

　　股票简称：平高电气             股票代码：600312          编号：2025—023

　　河南平高电气股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2025年8月8日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年8月19日在公司本部以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司2025年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》。

　　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　股票简称：平高电气              股票代码：600312            编号：2025—024

　　河南平高电气股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2025年8月8日以电子邮件、手机短信方式发出会议通知，并于2025年8月19日在公司本部以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年半年度报告及报告摘要》

　　我们认真审查了公司2025年半年度报告全文及摘要，认为：

　　1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　　3、公司2025年半年度报告从各方面客观地反映了公司2025年半年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体。

　　4、在公司2025年半年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

　　西电集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2025年8月21日

　　公司代码：600312           　　公司简称：平高电气

　　河南平高电气股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2025年半年度利润分配预案拟定为：以实施2025年半年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.88元（含税）。公司中期利润分配方案已经公司2024年年度股东大会授权董事会决定，无需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用