龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：605086          证券简称：龙高股份         公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十一次会议召开通知。会议于2025年8月20日9时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

　　董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告。

　　二、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-036）。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：605086          证券简称：龙高股份         公告编号：2025-035

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　第二届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日以通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第三十次会议召开通知，会议于2025年8月20日11时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书熊斌先生、财务总监钟俊福先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

　　监事会对《2025年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；《2025年半年度报告全文及摘要》内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等情况；公司监事会保证公司《2025年半年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告。

　　二、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-036）。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司监事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：605086          证券简称：龙高股份         公告编号：2025-037

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年8月26日（星期二）至9月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过zhengqb@longgaogf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月21日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月2日（星期二）16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：袁俊先生

　　董事、总经理：马千里先生

　　董事会秘书：熊斌先生

　　财务总监：钟俊福先生

　　独立董事：江小金先生

　　（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月2日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月26日（星期二）至9月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengqb@longgaogf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：0597-3218228

　　邮箱：zhengqb@longgaogf.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　2025年8月21日

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2025-036

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.093元（含税）。

　　● 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例比例，并将在相关公告中披露。

　　● 公司2024年年度股东大会同意授权公司董事会适时实施中期利润分配，本次利润分配预案不需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　根据公司《2025年半年度报告》显示，公司2025年半年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为55,527,265.06元；2025年半年度母公司实现净利润55,491,942.64元。截至2025年6月30日，公司母公司期末未分配利润为484,975,863.12元。

　　经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税），截至2025年6月30日，公司总股本为17,920万股，以此为基数计算合计拟派发现金红利1,666.56万元（含税），约占公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润的30.01%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　公司2024年年度股东大会同意授权董事会适时实施中期利润分配，本次利润分配预案无需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）股东大会的授权情况

　　公司2024年年度股东大会审议通过《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》，同意授权公司董事会进行中期利润分配，授权范围包括但不限于：

　　1、中期利润分配的前提条件

　　（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；

　　（2）公司现金流可以满足公司持续经营和长期发展；

　　（3）公司2025年中期利润分配现金分红金额不低于2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　2、审议程序

　　在授权范围内，中期利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

　　3、授权期限

　　公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年8月20日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，会议以“7票赞成、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司2024年年度股东大会授权范围，公司董事会一致同意2025年半年度利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2025年8月20日召开第二届监事会第三十次会议，会议以“3票赞成、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展现状及持续经营能力，有利于公司长远健康发展并兼顾了股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际和公司制定的现金分红政策以及公司2024年年度股东大会授权范围，不存在损害中小股东利益的情形。监事会一致同意2025年半年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案考虑了2025年半年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　公司代码：605086        　　　　公司简称：龙高股份

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年半年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为55,527,265.06元；2025年半年度母公司实现净利润55,491,942.64元。截至2025年6月30日，公司母公司期末未分配利润为484,975,863.12元。

　　公司2025年半年度利润分配方案拟定向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税），截至2025年6月30日，公司总股本为17,920万股，以此为基数计算合计拟派发现金红利1,666.56万元（含税），占公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润的30.01%。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用