盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议 公告

　　证券代码：002847         证券简称：盐津铺子        公告编号：2025-042

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2025年8月8日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2025年8月20日16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

　　4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过了《关于＜2025年半年度报告及其摘要＞的议案》；

　　会议决议：经审核，监事会认为公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

　　会议决议：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司5名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票70,000股。

　　《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；

　　《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　4、审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年8月21日

　　证券代码：002847         证券简称：盐津铺子        公告编号：2025-047

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00；

　　（2）网络投票时间：2025年9月5日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年8月29日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2025年8月29日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表：

　　三、特别强调事项:

　　1、议案1、议案4.01、4.03、4.05为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　3、以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，详见2025年8月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间

　　2025年9月3日（星期三）9:00—11:30，13:30—16:00。

　　3、登记地点

　　湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

　　4、 会议联系方式

　　联系人：张杨、吴瑜

　　联系电话：0731-85592847

　　指定传真：0731-85592847

　　指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

　　通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

　　邮政邮编：410005

　　本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此通知。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月21日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

　　2、填报表决意见

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案和具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日9:15，结束时间为2025年9月5日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会授权委托书

　　本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托      先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照）：

　　委托人股东证券账号：

　　委托人持股数量：          股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托有效期：截至本次股东会结束

　　注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件3：

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会参会登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件；

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2025-049

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于调整2025年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次调整日常关联交易预计事项及关联交易基本情况

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议及2025年3月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额预计为94,000.00万元。

　　鉴于市场魔芋精粉价格上涨以及公司（含子公司）对魔芋原材料需求的增加，上述因素导致相关交易金额上升，公司（含子公司）拟调整日常关联交易预计，具体如下：调整与云南津绝魔芋食品有限公司发生日常关联交易。预计2025年公司（含子公司）向云南津绝魔芋食品有限公司采购魔芋精粉发生关联交易金额由30,000万元人民币（不含税）调整至50,000万元人民币（不含税）。

　　1、本次调整日常关联交易预计的基本情况

　　2025年8月20日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，除回避的董事外，其他董事、监事一致同意。

　　本次调整日常关联交易预计已经公司第四届独立董事专门会议审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，上述调整日常关联交易预计事项须提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

　　公司本次调整2025年预计日常关联交易的具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：表内金额均不含税。

　　2、关联方基本情况

　　（1）基本情况

　　云南津绝魔芋食品有限公司于2023年2月成立，法定代表人：彭小明；

　　注册资本：捌仟万元人民币；

　　住所：云南省曲靖市马龙区鸡头村街道轻工业园区村；

　　经营范围：食品互联网销售；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；薯类种植；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品智能物流装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；货物进出口。

　　截至2025年6月30日，云南津绝魔芋食品有限公司总资产58,158.71万元，净资产10,787.64万元，营业收入34,097.98万元，净利润-299.43万元（以上数据未经审计）。

　　（2）与公司关联关系

　　公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2023年2月起持有云南津绝魔芋食品有限公司52.50%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司与云南津绝魔芋食品有限公司的交易构成关联交易。

　　履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。。

　　二、关联交易定价及协议情况

　　1、关联交易定价原则和定价依据

　　公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

　　三、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

　　四、独立董事专门会议审核意见

　　1、公司调整2025年与关联人拟发生的关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

　　2、公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

　　3、董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

　　4、上述调整日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月21日

　　证券代码：002847                           证券简称：盐津铺子                           公告编号：2025-043

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□  是  √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √ 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年半年度主要业务情况介绍

　　2025年1-6月，公司持续坚持战略定力，聚焦研发创新与智能制造升级，深化数字化改革与智能制造应用，构筑品质壁垒；聚焦核心品类，大力研发创新，打造系列爆款新品，推动魔芋等核心产品在东南亚市场表现亮眼，加速全球化战略布局。公司深耕全渠道布局，拓展高价值渠道，抢占市场高地，魔芋品类已实现全渠道、全球布局。渠道与品牌协同发力，国内市场构建电商与线下全渠道矩阵，同频共振，推高“大魔王”品牌势能。海外市场以自有品牌“Mowon”打通当地主流渠道，根据当地消费者口味研发本土化产品，逐个打造根据地市场，为全球化发展奠定坚实基础。

　　2、2024年年度权益分派

　　公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，于2025年5月14日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》。以公司总股本272,779,679股扣减1,050股后272,778,629股测算，预计派发现金红利人民币272,778,629元。本年度不送红股。在2024年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配总额将按分配比例（即：全体股东每10股派发现金股利10元（含税），不送红股）不变的原则进行相应调整。2025年7月3日，公司披露《2024年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日，权益分派于2025年7月10日实施完毕。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月21日

　　证券代码：002847         证券简称：盐津铺子        公告编号：2025-041

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2025年8月8日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2025年8月20日14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

　　4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于＜2025年半年度报告及其摘要＞的议案》；

　　会议决议：经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

　　2、审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

　　会议决议：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司5名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票70,000股。

　　《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；

　　《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　4、审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事张学武先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　5、逐项审议通过了《关于修订＜公司章程＞及新增修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》；

　　会议决议：公司拟回购注销公司2023年第一期和第二期限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计70,000股，本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由272,779,679股减少至272,709,679股，公司注册资本由人民币272,779,679元减少至272,709,679元，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及下述公司治理相关制度进行新增及修订。

　　《关于修订＜公司章程＞及新增修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的公告》以及新增修订公司治理相关制度原文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次逐项表决结果如下：

　　5.01 《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票

　　5.02 《关于新增＜董事、高级管理人员离职制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.03 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.04 《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.05 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.06 《关于修订＜控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.07 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.08 《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.09 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.10 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.11 《关于修订＜融资管理办法＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.12 《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.13 《关于修订＜董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.14 《关于修订＜董事会战略与发展委员会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.15 《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.16 《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.17 《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.18 《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.19 《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.20 《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.21 《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.22 《关于修订＜投资者调研接待工作管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.23 《关于修订＜重大信息内部保密制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.24 《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.25 《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.26 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　以上子议案5.01-5.11尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　6、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》；

　　会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于2025年9月5日（星期五）15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座公司会议室召开2025年第二次临时股东会。

　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件（以下无正文）

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月21日