江西国泰集团股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易预计的 公告

　　证券代码：603977         证券简称：国泰集团          编号：2025临028号

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议。

　　● 公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

　　一、新增日常关联交易概况

　　公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年度议案”）。因公司日常经营及业务展开的实际需求，在年度议案涵盖范围外，公司预计与关联方发生或可能发生新的交易事项，故需对原预计的公司2025年度日常关联交易预计金额进行相应调整。

　　二、新增日常关联交易的基本情况

　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过了《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》。独立董事专门会议审查后认为：本次新增日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　2、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》，关联董事温鹏先生回避表决。董事会认为：公司新增日常关联交易事项是正常经营业务往来，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会因此类业务对关联方形成依赖。

　　3、公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》。监事会认为：公司新增日常关联交易事项是正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　（二）2025年新增日常关联交易的预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　1、江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）成立于2008年12月29日；注册资本为278,796.6181万元；住所：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1号楼；法定代表人为熊腊元；经营范围：许可项目：煤炭开采，非煤矿山矿产资源开采，特种设备制造，建设工程设计，供电业务，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务、输电业务、供（配）电业务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理，货物进出口，招投标代理服务，金属加工机械制造，铸造机械制造，矿山机械制造，通用设备制造（不含特种设备制造），煤炭及制品销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，成品油批发（不含危险化学品），通用设备修理，专用设备修理，工业工程设计服务，机械设备租赁，国内贸易代理，国内货物运输代理，道路货物运输站经营，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，信息技术咨询服务，热力生产和供应，住宅水电安装维护服务，发电技术服务，电工仪器仪表销售，仪器仪表销售，电力设施器材销售，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，紧急救援服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，机械设备销售，配电开关控制设备销售，冶金专用设备销售，智能输配电及控制设备销售，泵及真空设备销售，电子专用设备销售，金属切割及焊接设备销售，网络设备销售，信息安全设备销售，特种设备销售，办公设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电气设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，通讯设备销售，轴承销售，金属丝绳及其制品销售，金属链条及其他金属制品销售，橡胶制品销售，五金产品零售，矿山机械销售，有色金属合金销售，电池销售，阀门和旋塞销售，合成材料销售，紧固件销售，工业自动控制系统装置销售，密封件销售，电力电子元器件销售，照明器具销售，润滑油销售，金属工具销售，成品油仓储（不含危险化学品），电线、电缆经营，特种劳动防护用品销售，建筑材料销售，机械零件、零部件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），制冷、空调设备销售，金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。江西煤业最近一个会计年度（2024年末/2024年度）的主要财务数据：总资产为542,742.60万元，净资产为67,450.33万元，营业收入为222,439.28万元，净利润为-31,256.20万元。

　　关联关系：江西煤业系安源煤业集团股份有限公司（以下简称“安源煤业”）全资子公司，因公司董事温鹏先生兼任安源煤业董事，遂将其认定为公司关联方。

　　2、丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称“曲江公司”）成立于1997年4月3日；注册资本为25,578.73万元；住所：江西省丰城市曲江镇；法定代表人为孔宝根；经营范围：煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。曲江公司最近一个会计年度（2024年末/2024年度）的主要财务数据：总资产为175,272.79万元、净资产为47,137.84万元、营业收入为49,141.48万元、净利润为-4,704.78万元。

　　关联关系：曲江公司系安源煤业三级全资子公司，因公司董事温鹏先生兼任安源煤业董事，遂将其认定为公司关联方。

　　三、 日常关联交易主要内容和定价政策

　　公司此次新增日常关联交易主要系向关联人销售商品、购买商品以及购买劳务，上述关联交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定，未对公司生产经营构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，如果无市场同类比较的业务，采用成本加成方式确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易是公司日常经营需要，减少时间成本和沟通成本，一定程度上保证公司生产经营的稳定性和持续性。

　　上述新增日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十一日

　　证券代码：603977         证券简称：国泰集团          编号：2025临029号

　　江西国泰集团股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）

　　一、拟聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　截至2024年12月31日，大信所从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　大信所2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。其中审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。大信所提供审计服务的上市公司与公司同行业客户共146家。

　　2、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　大信所近三年因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　截至2024年12月31日，大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：舒佳敏，拥有注册会计师执业资质。1996年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信所执业，2025年签署上市公司国盛金融控股集团股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司2024年度审计报告；2022-2025年签署上市公司慈文传媒股份有限公司2021-2024年度审计报告；2023-2025年签署上市公司中文天地出版传媒集团股份有限公司2022-2024年度审计报告；2024年签署上市公司凤形股份有限公司2023年度审计报告；2018-2022年度签署上市公司江西万年青水泥股份有限公司2017-2021年度审计报告；2013-2017年度签署上市公司江西恒大高新技术股份有限公司2012-2016年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：汪鹏，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信所执业，2025年签署上市公司国盛金融控股集团股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司2024年度审计报告；2023-2024年签署上市公司江西万年青水泥股份有限公司和凤形股份有限公司2022-2023年度审计报告；2017-2022年度签署上市公司泰豪科技股份有限公司2016-2021年度审计报告；2013-2017年度签署上市公司江中药业股份有限公司2012-2016年度审计报告；2015-2016签署上市公司江西长运股份有限公司2014-2015年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　（3）项目质量复核人员：赖华林，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、江西长运股份有限公司、国盛金融控股集团股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　大信所对公司2025年度财务报告和内部控制的审计费用合计为117万元（含审计人员差旅费），其中财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为27万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　大信所自2024年始担任公司财务审计机构和内控审计机构。在担任公司审计机构期间，大信所始终坚持独立、公正、客观的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟续聘大信所为2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。董事会审计委员会对大信所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：大信所在在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘大信所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘大信所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司

　　二〇二五年八月二十一日

　　证券代码：603977         证券简称：国泰集团          编号：2025临026号

　　江西国泰集团股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年8月19日下午15:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由副董事长兼总经理洪余和先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交公司董事会审议。关联董事对本议案履行了回避表决程序。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025临028号）。

　　（三）审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025临029号）。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、法务总监的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意聘任何骥先生为公司副总经理、法务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。何骥先生个人简历详见附件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　（五）审议通过了《公司经理层成员2025年度经营业绩责任书》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　（六）审议通过了《关于制定＜公司经理层工作规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为规范和保障公司经理层依法行权履职，提升公司治理效能，公司董事会同意制定《江西国泰集团股份有限公司经理层工作规则》。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十一日

　　附件：

　　何骥先生，1984年7月出生，本科学历，中共党员。历任湖南启元律师事务所助理律师、执业律师，国泰集团证券法律事务部部长，董事会秘书，副总经理兼董事会秘书。现任国泰集团党委委员、董事会秘书。

　　证券代码：603977          证券简称：国泰集团         编号：2025临027号

　　江西国泰集团股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年8月19日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由职工监事简新春先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定；公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年半年度的经营管理状况和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司董事、监事和高级管理人员对2025年半年度报告签署了书面确认意见，保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司新增日常关联交易事项是正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025临028号）。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十一日

　　证券代码：603977          证券简称：国泰集团          编号：2025临030号

　　江西国泰集团股份有限公司

　　2025年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》和《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、 其他说明

　　报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上生产经营信息来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十一日

　　公司代码：603977                              　　　　　　　　　　公司简称：国泰集团

　　江西国泰集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　公司利润出现下滑的主要原因：1、公司控股子公司江西宏泰物流有限公司项目验收后计提折旧费用和财务费用增加，业绩较同期对比出现下滑；2、公司控股子公司江西永宁科技有限责任公司受高氯酸钾生产行业竞争加剧影响，业绩同比出现下滑；3、上年同期收到省级工业发展专项计划资金1,000万元，本年计入当期损益的政府补助较上年减少。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用