天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：002354         股票简称：天娱数科          编号：2025—031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2025年8月11日以通讯方式发出，会议于2025年8月20日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8人，缺席1人（公司董事郭柏春先生因被银川市人民检察院刑事拘留，无法正常履职）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及摘要。

　　2025年半年度财务报告在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、备查文件

　　1、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：002354                           证券简称：天娱数科                          公告编号：2025-032

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　董事郭柏春先生因被银川市人民检察院刑事拘留未出席公司第六届董事会第二十三次会议，亦未委托其他董事代为表决，无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　备注：截至本报告期末，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有74,998,855股公司股份，占公司总股本4.53%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、为子公司提供担保及反担保

　　报告期内，公司召开第六届董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保及反担保的议案》，同意为子公司山西鹏景科技有限公司提供限额累计不超过人民币17,000万元的担保及反担保，此事项系对前述2024年担保及反担保约定在2025年的续签。具体内容详见公司于2025年1月4日和2025年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、仲裁事项相关情况

　　报告期内，公司对DotC United Inc.及其实际控制人就协议约定未能履行，要求其支付补偿款事项，向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理该案。具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项的公告》。

　　报告期内，公司全资子公司北京天神互动科技有限公司收到深圳市南山区人民法院划转的关于深圳市一花科技有限公司业绩补偿争议仲裁案的司法强制执行款29,725,574.54元人民币。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项进展的公告》。

　　3、公司董事被留置及进展情况

　　报告期内，2025年1月，公司收到宁夏回族自治区监察委员会的《留置通知书》，公司董事郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置；2025年7月，公司收到郭柏春先生家属的通知，郭柏春先生因涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪，经宁夏回族自治区人民检察院决定，被刑事拘留；2025年8月，公司获悉银川市人民检察院依法以涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪对郭柏春先生作出逮捕决定。上述事项系其任公职期间的个人事项，与公司无关。具体内容详见公司于2025年1月18日、2025年7月19日和2025年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事被留置的公告》《关于公司董事被留置的进展公告》《关于公司董事被采取强制措施的公告》。

　　4、高级管理人员辞职

　　报告期内，公司副总经理李燕飞先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　5、非公开发行股份上市流通

　　公司于2017年完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组。2025年4月，北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”）原股东宁波初动股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原“德清初动信息科技合伙企业（有限合伙）”）申请解除有限售条件流通股2,973,264股，上市流通日期为2025年4月30日；2025年7月，幻想悦游原股东宁波时义股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原“德清时义投资合伙企业（有限合伙）”）申请解除有限售条件流通股4,599,533股，上市流通日期为2025年7月4日。具体内容详见公司于2025年4月26日和2025年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股份上市流通提示性公告》。