中船海洋与防务装备股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：600685        证券简称：中船防务     公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年8月21日

　　(二) 股东会召开的地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，本次股东会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次股东会；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次股东会；

　　3、 董事会秘书李志东先生出席本次股东会；执行董事候选人罗兵先生出席本次会议。

　　公司部分董事通过视频会议方式出席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举本公司董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案1至议案4为特别决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意；议案5为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所

　　律师：苏玉鸿、许琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券简称：中船防务         股票代码：600685        公告编号: 2025-035

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日（星期四）下午16：00在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2025年8月15日（星期五）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事8人。非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生及独立非执行董事林斌先生以视频方式出席本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司过半数的董事共同推举陈利平董事主持。本次会议拟聘任的副总经理及总会计师（财务负责人）候选人出席了会议，本公司董事会秘书列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

　　1、通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（上交所公告编号：2025-036）。

　　2、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任韩建兵先生、李凯先生、徐青先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并根据公司《第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司提名委员会审议通过。

　　3、通过《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

　　议案内容详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于财务负责人辞任及聘任财务负责人的公告》（上交所公告编号：2025-037）。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月21日

　　附件：

　　简 历

　　韩建兵，男，1974年4月出生，正高级工程师。1997年6月毕业于武汉交通科技大学热力发动机专业，获得工学学士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司生产管理部副经理兼项目管理室主任、市场部副经理；中船黄埔文冲船舶有限公司经营部副总经理、党支部书记、总经理，兼任广州文冲船厂有限责任公司合同管理部部长；中船黄埔文冲船舶有限公司总经理助理、经营部总经理。现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理，中国船舶集团广州船舶工业有限公司董事，本公司副总经理。

　　李凯，男，1980年3月出生，高级工程师。2001年7月毕业于郑州大学计算机科学与技术专业，获得工学学士学位；2006年7月毕业于清华大学软件工程专业，获得硕士研究生学位。历任中国船舶工业集团公司船舶海工部船舶处副处长、处长；中船黄埔文冲船舶有限公司企管规划部党支部书记、副部长、部长、总经理助理，中船海洋与防务装备股份有限公司职工监事。现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官，本公司副总经理。

　　徐青，男，1975年5月出生，研究员级高级工程师。1997年6月毕业于武汉交通科技大学船舶与海洋工程专业，获得工学学士学位；2008年4月毕业于江苏科技大学工业工程专业，获得工程硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司造船工程部内业课课长、生产管理部部长助理；广州中船龙穴造船有限公司制造工程部部长、生产管理部部长；广州广船国际海洋工程有限公司总经理；广州文冲船厂有限责任公司造船事业部副经理、经理；广州文冲船厂有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记；中船黄埔文冲船舶有限公司船海事业部党委副书记、经理，广州黄船海洋工程有限公司总经理；中船黄埔文冲船舶有限公司总经理助理。现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理，本公司副总经理。

　　截至本公告披露日，韩建兵先生、李凯先生、徐青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。韩建兵先生、李凯先生、徐青先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

　　证券简称：中船防务        股票代码：600685       公告编号：2025-036

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　关于选举董事长及变更法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月21日召开公司第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举罗兵先生为公司第十一届董事会董事长，并担任公司第十一届董事会战略委员会主任委员职务，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　罗兵先生作为公司执行董事，已与本公司订立服务合约，现担任董事长一职将不会额外收取酬金，其薪酬依据《中船防务第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定。

　　根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第六条的规定：“董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，本公司的法定代表人变更为罗兵先生，公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记事宜。

　　特此公告。

　　附件：罗兵先生简历

　　中船海洋与防务装备股份有限公司董 事 会

　　2025年8月21日

　　附件：

　　罗兵先生简历

　　罗兵，男，1969年1月生，中共党员，1989年7月毕业于武汉船舶工业学校船舶内燃机专业，2002年8月完成广东省社会科学院经济管理专业研究生课程。历任黄埔造船厂造船机电车间副主任、主任、造船生产部部长、造船事业部经理，广州中船黄埔造船有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，中船西江造船有限公司董事长、党委书记，中船桂江有限公司董事长、党委书记,中船广西船舶及海洋工程有限公司副董事长、党委副书记、总经理、董事长、党委书记，中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记；本公司董事长。

　　截至本公告披露日，罗兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗兵先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

　　证券代码：600685        证券简称：中船防务        公告编号：2025-037

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　关于公司财务负责人辞职

　　及聘任财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人、副总会计师、财务部部长侯增全先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，侯增全先生申请辞去公司财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，侯增全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。侯增全先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，侯增全先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　侯增全先生于任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司财务管控、规范运作发挥积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

　　二、 聘任财务负责人情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会、审计委员会审核，公司第十一届董事会第十五次会议全票赞成审议通过，同意聘任李强先生（简历详见附件）为公司财务负责人、总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并根据公司《第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月21日

　　附件：

　　简 历

　　李强，男，1987年12月出生，高级会计师。2010年7月毕业于北京科技大学会计学专业，获得学士学位；2012年7月毕业于北京科技大学会计学专业，获得硕士研究生学位。历任中国船舶工业集团有限公司财务金融部财务与资产收益处高级业务主管、副处长；中国船舶集团有限公司财务金融部财务与资产收益处副处长、预算与成本管理处副处长、预算成本考核处处长。现任中船黄埔文冲船舶有限公司总会计师，本公司总会计师、财务负责人。

　　截至本公告披露日，李强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李强未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。