兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年8月21日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1．审议通过《关于投资建设青岛核电装备产能提升项目的议案》

　　同意公司全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司投资建设青岛核电装备产能提升项目，项目固定资产投资估算为20,680.00万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设青岛核电装备产能提升项目的公告》（临2025-065）。

　　2．审议通过《关于投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目的议案》

　　同意公司全资子公司新疆兰石重装能源工程有限公司投资建设新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目，项目计划总投资1,600万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目的公告》（临2025-066）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临2025-065

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于投资建设青岛核电装备产能提升

　　项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）拟投资建设青岛核电装备产能提升项目暨三期核能装备重型厂房建设项目（简称“青岛核电装备产能提升项目”）。

　　● 投资金额：项目固定资产估算投资20,680.00万元。

　　● 审批情况：本次投资事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议批准。

　　● 风险提示：本次投资事项是基于公司及子公司未来发展战略及项目实际建设进展，经筹划论证所做出的谨慎决定，项目投产运营后可能面临受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响，可能造成投资项目不达预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资项目概述

　　为把握国家“双碳”战略下核能产业发展的历史性机遇，顺应第三代核电技术批量化建设与第四代核电技术商业化应用的市场窗口期，公司全资子公司青岛公司拟投资建设青岛核电装备产能提升项目。该项目通过新建重型厂房及配置清洁水处理、智能焊接等核心设备，将有效破解现有基地场地与设备瓶颈，显著提升核1级设备制造资质获取能力，满足高端核电装备市场爆发式增长需求。本项目固定资产投资估算为20,680.00万元，所需资金拟采取自筹资金的方式。

　　公司于2025年8月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资建设青岛核电装备产能提升项目的议案》，同意公司全资子公司青岛公司投资建设青岛核电装备产能提升项目。

　　根据公司《章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东会审议批准。

　　二、投资主体基本情况

　　青岛公司成立于2006年12月18日，注册资本40,000万元，法定代表人：王军杰，注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路601号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：A1级、A2级固定式压力容器设计、制造、安装及成套服务；核安全级别2、3级压力容器、储罐的制造、安装及成套服务等。青岛公司于2025年6月11日收购了青岛兰石石油装备工程有限公司100%股权，通过股权收购持有的土地及建构筑物资产为本次建设青岛核电装备产能提升项目奠定了基础。

　　截至2025年6月30日，青岛公司资产总额：119,180.27万元，资产净额：50,064.03万元，营业收入：45,666.72万元，净利润：3,508.37万元（上述数据未经审计）。

　　三、投资项目基本情况

　　项目名称：青岛公司核电装备产能提升项目暨三期核能装备重型厂房建设项目

　　项目实施主体：青岛公司（包括其全资子公司青岛装备）

　　项目实施地点：青岛市黄岛区昆仑山北路601号联合厂房南区（青岛装备地块内）

　　项目建设内容：项目用地44544m?（约合66.82亩），主要新建联合厂房、封闭式多功能厂房、微正压洁净厂房、预留露天跨并配建功能性辅房（探伤室、焊材库、表面处理室、热处理炉、喷丸室、酸洗房等），匹配完成园区公共管网、门卫围墙等区域工程，总建筑面积约2.7万m?，购置主要生产设备80余台套。

　　项目建设目标产品类型：主要覆盖的目标产品为核岛主设备安注箱、核1级堆芯补水箱、核2.3级容器、出口核级设备以及大型反应器等产品。

　　项目投资金额：项目固定资产估算投资20,680.00万元，主要包括厂房建设投资、设备购置及安装工程投资等。

　　项目预期收益：经测算，项目建成达产后，项目投资所得税后财务内部收益率为14.0％，财务净现值（ic=12.0%）2,613万元，投资回收期7.9年（含建设期）。

　　项目建设工期：计划于2026年底建设完成。

　　四、本次项目投资对公司的影响

　　（一）本次投资建设青岛核电装备产能提升项目系结合公司未来发展战略及项目实际建设进展情况，经筹划论证而作出的谨慎决定，符合公司的发展战略。本项目建成后，可进一步扩大公司在核能领域的生产经营规模，为公司核能业务发展提供充足的产能储备和稳定的供应保障，巩固公司在核能行业的地位，有利于提升公司的综合竞争力，提高公司的抗风险能力。

　　（二）青岛核电装备产能提升项目建成后有利于解决青岛公司核能装备产能、场地不足的问题，为核1级取证创造有力条件，同时有利于解决青岛公司核能装备产能不足问题，构建“产能扩张-成本优化-市场拓展”的良性发展闭环。本次投资不会对公司本期财务状况及生产经营产生重大不利影响。

　　五、项目投资的风险提示

　　项目投产运营后可能面临受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响，如市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，可能造成投资项目不达预期效益的风险。公司将及时掌握相关行业发展政策，持续进行技术创新，实时关注投资项目进展和市场情况，判断项目前景和预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临2025-066

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）全资子公司新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）拟投资建设新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目。

　　● 投资金额：项目计划总投资1,600万元。

　　● 审批情况：本次投资事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议批准。

　　● 风险提示：本次投资项目建成投产后可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及区域人才集聚效应不足等多种风险因素的影响，可能造成投资项目不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、项目投资概述

　　公司全资子公司新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）于2014年成立，经过10余年发展，新疆公司抢抓新疆新型煤化工发展机遇，在订单获取、制造协同、产品交付、区域贡献等方面实现多方位的突破，成为服务国家能源战略与地方经济建设的重要力量。为解决新疆兰石工业园区研发设计、智能生产、检测实验等配套功能需求，支持其发展为以创新驱动、覆盖“研发-制造-服务”全产业链体系于一体的综合性产业基地，新疆公司拟通过自筹资金方式投资建设新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目。该项目新建1栋综合研发楼，地上3层，建筑面积为4,607.60平方米，主要为生产功能用房，项目计划总投资1,600万元，所需资金拟采取自筹资金的方式。

　　公司于2025年8月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目的议案》，同意公司全资子公司新疆公司投资建设新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目。

　　根据公司《章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东会审议批准。

　　二、投资主体基本情况

　　新疆公司成立于2014年3月19日，注册资本20,000万元，法定代表人：郑维信，注册地址：新疆哈密市伊州区工业园区；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务；新能源装备及工程的设计、制造等。

　　截至2025年6月30日，新疆公司资产总额：61,110.51万元，资产净额：27,798.41万元，营业收入：14,896.72万元，净利润：493.77万元（上述数据未经审计）。

　　三、投资项目基本情况

　　项目名称：新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目

　　项目实施主体：新疆兰石重装能源工程有限公司

　　项目实施地点：哈密市伊州区工业园区，新疆公司厂区内。

　　项目建设主要内容：新建1栋综合研发楼，地上3层，框架结构，建筑面积为4607.60平方米，实际可用建筑面积为4155.48㎡。主要功能用房包括产品研发、工艺转化、实验检测、业务洽谈、远程协同等，同时配套建设室外管网、绿化、硬化等附属设施。

　　项目投资概算：本项目总投资1,600万元。

　　项目建设工期：计划于2025年底建设完成（最终以实际建设情况为准）。

　　四、本次项目投资对公司的影响

　　（一）本次投资建设新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目，有助于完善园区“研发-生产-服务”全链条配套，强化科技创新对新疆公司产业发展的支撑作用，有利于推动园区从“制造”向“智造+创造”转型，为其提升研发创新能力与市场竞争力和高质量发展奠定基础，符合公司及新疆公司总体经营战略。

　　（二）本次新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目，能够为公司在新兴领域的业务拓展和技术创新提供必要的支持和保障，完善的配套设施也为公司的技术创新和研发工作提供了更好的条件，有助于增强公司的创新能力，提升公司在行业内的市场竞争力。本次投资项目的资金来源新疆公司自筹资金，不会影响公司正常生产经营，不会对公司经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、项目投资的风险提示

　　项目建成投产后可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及区域人才集聚效应不足等多种风险因素的影响，可能造成投资项目不达预期的风险。公司将采取相应防范措施将风险控制在合理限度。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2025年8月22日