西安国际医学投资股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000516                证券简称：国际医学                公告编号：2025-036

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（1）2025年4月8日，经公司执行委员会审议通过，同意公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请股票回购贷款，并同时申请对应股票回购贷款相同额度的贷款承诺函，额度为人民币4,450万元整。具体业务品种及要素以双方签署的相关协议为准。

　　（2）为进一步提升医学中心资本实力和竞争力、优化资本结构，2025年4月8日，经公司执行委员会审议通过，本公司以自有资金人民币3.8亿元向西安国际医学中心有限公司进行增资。本次增资完成后，西安国际医学中心有限公司注册资本金由14亿元增至17.8亿元，公司对西安国际医学中心有限公司的持股比例不变。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：000516         证券简称：国际医学        公告编号：2025-035

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　第十三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年8月11日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第六次会议的通知，并于2025年8月20日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事有史今、刘旭、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

　　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

　　一、通过公司《2025年半年度报告》及其摘要（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　二、通过《关于修改＜公司章程＞的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》进行修改。

　　章程修订对照表同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案尚需经股东会审议通过。

　　三、通过《关于修改＜股东会议事规则＞的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　规则修订对照表同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案尚需经股东会审议通过。

　　四、通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　规则修订对照表同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案尚需经股东会审议通过。

　　五、通过《关于修改＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、通过《关于修改＜独立董事工作细则＞的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、通过《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、通过《关于修改＜董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度＞的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、通过《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、通过《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、通过《关于修改＜信息披露管理制度＞的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、通过公司《市值管理制度》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、通过《关于补选第十三届董事会非独立董事的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　经公司董事会提名委员会建议，同意补选曹建安先生（简历详见附件）为公司第十三届董事会非独立董事，任期至第十三届董事会任期届满之日止。本次董事补选后，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需经股东会审议通过。

　　十四、通过关于召开公司2025年第一次临时股东会的有关事宜（7票同意、0票反对、0票弃权）。

　　决定2025年9月8日召开公司2025年第一次临时股东会。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二五年八月二十二日

　　附件：

　　曹建安先生简历

　　曹建安，男，1968年7月生，大学本科学历。曾就职于陕西惠邦电子科技有限公司、美国ALL LIFE INC公司、香港信达管理有限公司。曾任公司第十二届监事会监事、监事会主席。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。曹建安先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，曹建安先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000516       证券简称：国际医学        公告编号：2025-038

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1.股东会届次：本次股东会是2025年第一次临时股东会。

　　2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

　　3.公司第十三届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

　　4.会议召开时间：

　　现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午2:45；

　　网络投票时间：2025年9月8日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　　2025年9月8日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月8日09:15—15:00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2025年9月3日（星期三）。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2025年9月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室。

　　二、本次股东会审议事项

　　（一）提案名称

　　1.《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　2.《关于修改＜股东会议事规则＞的议案》；

　　3.《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；

　　4.《关于补选第十三届董事会非独立董事的议案》。

　　（二） 特别强调事项

　　1. 议案1为股东会特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2. 本次股东大会仅选举一名董事，议案4不适用累积投票制。

　　（三）披露情况

　　上述议案已经公司第十三届董事会第六次会议审议通过，具体内容请查阅2025年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十三届董事会第六次会议决议公告。

　　三、会议提案编码

　　本次股东会需要表决的各项提案编码表

　　四、本次股东会现场会议的登记方法

　　1.登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　2.登记地点

　　地址：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼六层公司证券管理部。

　　3.登记时间

　　2025年9月4日至9月5日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

　　1.网络投票的程序

　　（1）投票代码：360516

　　（2）投票简称：国医投票

　　（3）填报表决意见

　　①本次股东会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2025年9月8日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日09:15至15:00；

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《 深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　1.本次股东会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

　　2.联系事项

　　邮政编码：710100

　　联系电话：(029)88330516

　　传真号码：(029)88330170

　　联 系 人：杜睿男  张艺

　　七、备查文件

　　第十三届董事会第六次会议决议。

　　附：股东会授权委托书。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　　投票说明：

　　1、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人（是 /否）可以按自己的意见表决。

　　2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　　委托人（签字或盖章）：持股数：

　　委托人身份证号码 ：委托人证券账号：

　　代理人身份证号码：签发日期：

　　证券代码：000516                证券简称：国际医学                公告编号：2025-037

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于部分董事、监事离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副董事长王爱萍女士，董事、副董事长曹鹤玲女士，监事、监事会主席曹建安先生的辞职报告。因《公司法》修订带来公司治理架构调整及工作变动原因，王爱萍女士辞去公司第十三届董事会董事、副董事长及战略决策委员会委员职务，曹鹤玲女士辞去公司第十三届董事会董事、副董事长及审计委员会委员职务，曹建安先生辞去公司第十二届监事会监事、监事会主席职务。

　　王爱萍女士、曹鹤玲女士、曹建安先生离任后将继续在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露之日，王爱萍女士持有公司股份263,211股，曹鹤玲女士持有公司股份42,097,770股。王爱萍女士、曹鹤玲女士不存在未履行完毕的承诺事项。王爱萍女士、曹鹤玲女士辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。曹建安先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的承诺事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，王爱萍女士、曹鹤玲女士、曹建安先生的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会、监事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成补选等相关后续工作。

　　公司对上述人员在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所作的贡献表示诚挚的谢意！

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日