实丰文化发展股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002862                证券简称：实丰文化                公告编号：2025-043

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司专注于玩具及游戏两大核心业务板块。

　　（一）智能交互赋能，打造AI玩具新体验

　　1、2025年是AI应用元年，在数字化浪潮推动玩具产业升级的背景下，公司以AI技术为核心创新方向加码布局， 2025年上半年推出新一代AI智能玩具——AI魔法星与AI飞飞兔。

　　2、公司将依托多模态交互技术，构建、储备“AI+产品”多元化产品矩阵（如AI+毛绒、AI+全息投影、AI+桌面机器人等），满足全年龄层用户的个性化需求。

　　3、为深度融合生肖文化，公司计划推出马年生肖AI玩具，将传统意象与现代科技结合，打造兼具文化特色与科技趣味的产品。

　　（二）融合多元IP，打造潮流玩具消费新体验

　　受益于Z世代悦己需求、国产IP崛起等催化需求增长，叠加多元渠道支撑，政策引导消费，谷子经济迅猛发展。公司在IP潮玩领域积极打造IP生态链：“内容+消费+社交”，目前已拥有宝可梦、蛋仔派对、超级飞侠、小刘鸭、海绵宝宝等热门IP授权，与多个热门IP展开深度联名合作，以最新上市的小刘鸭光动系列为例，该系列打破了传统静态盲盒属性，创新性地成为具备环保属性和互动功能的光动玩具。

　　公司将继续挖掘优质IP资源，深入探索潮玩设计与文化元素的融合。通过不断创新产品的设计风格和表现形式，为消费者带来更多兼具创意与品质的潮玩产品，朝着更具文化底蕴和多元风格的方向发展。

　　（三）触达更加广泛，线上线下拓展新渠道

　　在销售渠道建设上，公司充分利用线上线下多元渠道。线上，公司已在多个主流电商平台开设官方旗舰店；同时，公司高度重视直播带货这一新兴且高效的销售形式，与知名直播机构 “交个朋友” 达成深度合作，邀请多位头部带货达人对公司产品进行推广，进一步扩大公司产品的曝光度和影响力。公司在线下渠道持续深化布局：一方面依托零售商超及经销商的成熟网络保障铺货与销售；另一方面重点开拓3C数码店渠道，覆盖多元消费场景；同时计划在国内机场候机区及商业区设立品牌专柜，进一步拓展高端消费触点。

　　（四）深耕玩具领域，多项荣誉助力前行

　　2025年5月，公司新一代AI产品——AI飞飞兔凭借其卓越的性能和独特的设计在第六届深圳国际人工智能展览会（GAIE）被授予“最佳人气奖”，是对实丰文化在 AI 玩具领域创新实力的认可。2025年7月，公司在第25届CBME国际孕婴童展上荣获“2025CBME?杰出品牌创新奖”，此次获奖是对实丰文化品牌探索、玩具创新上的认可。

　　（五）游戏业务多线促发展

　　2025年，公司在做好小游戏发行投放的基础上，聚焦出海与代理运营：出海端依托休闲游戏研发优势，筛选适配海外的轻量产品，经本地化调整后借力海外平台投放；代理端精选优质产品，凭自身发行经验优化投放与运营，拓展产品线。

　　证券代码：002862                        证券简称：实丰文化                      公告编号：2025-044

　　实丰文化发展股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2025年8月8日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2025年8月21日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事金鹏先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事通过了以下决议：

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年半年度报告全文》。

　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

　　董事会近日收到公司内审部负责人王燕微女士以书面形式提交的辞职报告。王燕微女士因工作调整原因申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　为保证公司内部审计工作顺利进行，根据《公司章程》和《实丰文化发展股份有限公司内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，同意聘任张创欢先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2025年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内审部负责人的公告》。

　　（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。

　　公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），现金分红总额为人民币3,600,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增48,000,000股，转增股本后公司总股本增加至168,000,000股。

　　同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对治理架构进行调整，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。为保证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第四届监事会及监事仍将继续遵守法律法规和规范性文件关于监事会或监事的相关规定，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　因此，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　为顺利办理《公司章程》修订后的工商备案等相关事宜，现提请股东大会授权公司管理层办理此次《公司章程》变更的工商备案的相关事项。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司章程》以及《实丰文化发展股份有限公司章程修正案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司股东大会议事规则＞并更名的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

　　（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会议事规则＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

　　（九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

　　（十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司募集资金管理制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司对外担保管理制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司关联交易管理制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司对外投资管理制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度＞并更名的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金的管理制度》。

　　（十六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　（十七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司内部审计制度＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司内部审计制度》。

　　（十八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司总经理工作细则＞并更名的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司经理工作细则》。

　　（十九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　（二十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司子公司管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司子公司管理制度》。

　　（二十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司信息披露事务管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　（二十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度＞并更名的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事和高级管理人员股份变动管理制度》。

　　（二十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　（二十四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　（二十五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（二十六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　经董事会审议通过，公司定于2025年9月9日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2025年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002862                         证券简称：实丰文化                       公告编号：2025-045

　　实丰文化发展股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2025年8月8日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于2025年8月21日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的监事通过了以下决议：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2025年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年半年度报告全文》。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。

　　公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），现金分红总额为人民币3,600,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增48,000,000股，转增股本后公司总股本增加至168,000,000股。

　　同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对治理架构进行调整，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。为保证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第四届监事会及监事仍将继续遵守法律法规和规范性文件关于监事会或监事的相关规定，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　因此，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司章程》以及《实丰文化发展股份有限公司章程修正案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司监事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                    公告编号：2025-046

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于变更内审部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）董事会近日收到公司内审部负责人王燕微女士以书面形式提交的辞职报告。王燕微女士因工作调整原因申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　为保证公司内部审计工作顺利进行，根据《实丰文化发展股份有限公司章程》和《实丰文化发展股份有限公司内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司2025年8月21日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》，同意聘任张创欢先生（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件：

　　内审部负责人简历

　　张创欢先生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年3月出生，汉族，大专学历，中级会计师。2021年4月至2025年3月曾任广东鑫瑞新材料科技有限公司审计与法务部负责人职务。2025年3月起任职于本公司审计部。

　　截至本公告披露之日，张创欢先生未持有本公司的股份；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：002862                     证券简称：实丰文化                   公告编号：2025-047

　　实丰文化发展股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年8月21日召开的公司第四届董事会第十二次会议召集。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1、现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00开始，会期半天。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午09:15-下午15:00。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年9月3日（星期三）。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2025年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会表决的提案名称：

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见于2025年8月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　单独计票提示：根据《实丰文化发展股份有限公司章程》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年9月8日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　（二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部。

　　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（四）股东可以邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。邮件或传真请在2025年9月8日下午17:00前送达，以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（五）会务联系方式：

　　联系地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部

　　联系电话：0754-85882699       传  真：0754-85882699

　　联 系 人：王依娜              E-mail：zhengquan@gdsftoys.com

　　（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（七）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　附件一：《2025年第一次临时股东大会授权委托书》；

　　附件二：《2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》；

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件一：

　　授  权  委  托  书

　　实丰文化发展股份有限公司董事会：

　　兹委托              先生/女士代表本公司/本人出席2025年9月9日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开的实丰文化发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以   □不可以

　　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年     月    日

　　委托期限：至2025年第一次临时股东大会会议结束。

　　附件二：

　　实丰文化发展股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362862”，投票简称为“实丰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月9日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日上午09:15-下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。