浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2025-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。会议于2025年8月21日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司及子公司扬州棒杰光电科技有限公司与扬州经济技术开发区管理委员会签署《高效光伏组件及研发中心项目终止协议》。

　　《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的公告》（公告编号：2025-84）具体内容登载于2025年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意公司于2025年9月8日14：30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会。

　　《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）具体内容详见登载于2025年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2025-083

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。会议于2025年8月21日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席金微微女士主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本次与扬州经济技术开发区管理委员会签订《高效光伏组件及研发中心项目终止协议》是经公司基于客观环境变化及审慎商业评估后的决策，并与交易对方友好协商达成的一致意见，有利于公司长远发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的公告》（公告编号：2025-084）具体内容登载于2025年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、经与会监事签字的第六届监事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2025-084

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司关于

　　与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件

　　及研发中心项目终止协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因光伏行业市场环境变化等商业风险的影响，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）经与扬州经济技术开发区管理委员会（以下简称“扬州经济开发区管委会”）友好协商后，拟终止年产10GW 高效光伏组件及研发中心项目。2025年8月21日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的议案》，同意公司及子公司扬州棒杰光电科技有限公司与扬州经济技术开发区管理委员会签署《高效光伏组件及研发中心项目终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、原对外投资项目概述

　　公司于2023年7月21日召开第六届董事会第二次会议、2023年8月7日召开2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议的议案》，同意公司与扬州经济开发区管委会签署《高效光伏组件及研发中心项目投资协议》（以下简称“《投资协议》”），投资新建年产10GW高效光伏组件及研发中心项目，并指定全资子公司扬州棒杰光电科技有限公司作为上述投资具体实施的项目公司，同时公司将对其进行增资以满足协议中项目公司注册资本的相关要求。项目固定资产投资约10亿元，其中一期建设4GW高效光伏组件项目，租赁厂房，生产设备投资约2.5亿元人民币；后续产能及研发中心项目视一期项目进度择机启动。详见公司于2023年7月22日披露的《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议的公告》（公告编号：2023-094）。

　　因光伏行业市场环境变化等商业风险的影响，本项目继续实施的投资风险与不确定性增加，预计将会给协议各方带来更大的经济损失。经与扬州经济开发区管委会友好协商，各方一致同意终止扬州高效光伏组件及研发中心项目并签署《终止协议》。

　　二、《终止协议》的主要内容

　　甲方：扬州经济技术开发区管理委员会

　　乙方：

　　乙方1：浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　乙方2：扬州棒杰光电科技有限公司

　　（乙方1、乙方2合称为“乙方”。）

　　鉴于：

　　1、甲方与乙方1于2023年7月21日签署了《高效光伏组件及研发中心项目投资协议》（下称“《投资协议》”）及《高效光伏组件及研发中心项目投资补充协议》（下称“《补充协议》”），约定由乙方1在甲方辖区内新设项目公司（即乙方2）新建年产10GW高效光伏组件及研发中心项目（下称“项目”）。

　　2、因光伏行业市场环境变化等商业风险的影响，《投资协议》及《补充协议》约定的项目建设及投产将会给协议各方带来更大的经济损失。

　　根据中华人民共和国相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商一致，甲乙双方就《投资协议》及《补充协议》的终止事宜达成如下一致意见：

　　第一条 项目终止

　　甲乙双方一致同意，甲方、乙方1于2023年7月21日签署的《投资协议》及《补充协议》自本协议生效之日解除，《投资协议》及《补充协议》解除后项目不再实施。

　　第二条 协议生效

　　本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自乙方1董事会、股东会审议通过后生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

　　第三条 其他

　　本协议项下项目的终止和责任义务仅限2023年7月21日签署的《高效光伏组件及研发中心项目投资协议》及《高效光伏组件及研发中心项目投资补充协议》，不涉及甲乙双方签订的其他协议。其他协议乙方应尽快拿出处理方案。

　　三、项目终止的原因和对公司的影响

　　鉴于自《投资协议》及《补充协议》签署以来，项目所涉及的市场环境发生了较大变化，本项目继续实施的投资风险与不确定性增加。本次签署《终止协议》是经公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为更有效地集中资源、优化配置并聚焦于符合公司无缝服装业务核心战略方向，有利于公司长远发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　(一) 第六届董事会第十八次会议决议；

　　(二) 第六届监事会第十三次会议决议；

　　(三) 《高效光伏组件及研发中心项目终止协议》。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份    公告编号：2025-085

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开

　　2025年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年9月8日14：30时召开2025年第四次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第十八次会议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月8日召开公司2025年第四次临时股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月8日14：30时

　　（2）网络投票的具体时间为：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）

　　7、 出席本次股东大会的对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2025年8月22日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　2、 根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、 会议登记办法

　　1、登记时间：2025年9月2日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2025年9月2日下午17:00之前送达或传真到公司）。

　　3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

　　4、与会股东食宿费、交通费自理。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘栩

　　电  话：0579-85920903

　　传  真：0579-85922004

　　电子邮箱：xliu@bangjie.cn

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362634

　　2、投票简称：棒杰投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2025年9月8日（现场股东大会召开日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　（1）委托人姓名/或公司名称：

　　（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

　　（3）委托人持有上市公司股份的性质：

　　（4）委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　（1）受托人姓名：

　　（2）受托人身份证号码：

　　3、投票指示

　　委托人签名/或盖章：                        受托人签名：

　　签发日期：

　　有效期限：