海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

　　股票代码：600515         股票简称：海南机场         公告编号：临2025-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　《关于高级管理人员职务调整的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见与本公告同日披露的《海南机场设施股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：临2025-062）。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：600515        证券简称：海南机场     公告编号：2025-060

　　海南机场设施股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年8月21日

　　(二) 股东会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；

　　2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；

　　3、会议主持人：董事长杨小滨；

　　4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 董事会秘书黄尔威先生出席会议；副总裁张婷婷女士、财务总监吴钟标先生、总裁助理赵红旗先生、总裁助理李静女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜董事会专门委员会工作管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜累积投票制管理规定＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2、议案3、议案10为特别决议表决事项，获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：许河斌、徐雷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　股票代码：600515         股票简称：海南机场         公告编号：临2025-062

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于高级管理人员职务调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第十届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》。

　　因工作调整原因，公司董事会聘任赵红旗先生、李静女士为公司副总裁，不再担任公司总裁助理职务，任期自公司第十届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。个人简历见附件。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　附件：

　　1．赵红旗先生简历

　　赵红旗，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，本科学历。历任山西航空有限责任公司、民航海南安全监督管理局、民航三亚安全监督管理局相关职务、本公司总裁助理。

　　截至本公司披露日，赵红旗先生未持有公司股票，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。赵红旗先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

　　2．李静女士简历

　　李静，女，汉族，1982年10月出生，中共党员，本科学历。历任海口美兰国际机场有限责任公司综合办公室副总经理，海航机场集团有限公司纪检监察部总经理，海口美兰国际机场有限责任公司航站区管理部总经理，海南省发展控股有限公司办公室（党委办公室、党委宣传部）副主任（其间兼任海南机场集团有限公司综合管理部部长）等职务、本公司总裁助理。

　　截至本公司披露日，李静女士持有公司3,712股，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李静女士任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。