北矿科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600980       证券简称：北矿科技       公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月16日  10点00分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月16日

　　至2025年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年8月21日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，相关公告详见《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。

　　（二）登记时间：2025年9月12日、9月15日上午08:30-11:30、下午13:30-16:00。

　　（三）登记地点：公司证券部（北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北矿科技股份有限公司404室）。

　　（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天

　　（二）联系方式：

　　电话：010-63299988

　　联系人：冉红想、连晓圆

　　（三）拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北矿科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2025-029

　　北矿科技股份有限公司

　　关于2024年度“提质增效重回报”

　　行动方案评估报告暨2025年度

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，提升投资价值和投资回报，公司于2024年8月16日披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-030）。该行动方案实施以来，公司认真落实各项举措，在聚焦主责主业、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、加强投资者沟通和重视投资者回报等方面取得了良好效果。2025年8月21日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》，现报告如下：

　　一、聚焦做强主业，稳步提升经营质量

　　2024年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，全力推动公司“十四五”发展规划落实。公司始终以服务国家创新发展战略，引领行业技术进步，培育战略性新兴产业和满足市场需求为导向，深耕高端矿冶装备和磁性材料领域，为高质量发展储备新动能。2024年，公司完成了董事会下达的主要经营指标和重点工作任务，实现营业总收入118,797.49万元，同比增长27.84%；归属于上市公司股东的净利润10,581.71万元，同比增长15.33%。

　　2024年，公司优化产业布局，夯实战新业务基础，沧州渤海新区的智能矿冶装备产业基地建成投产，显著提升智能矿冶装备研发及生产能力；高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期项目主体工程完工，建成后将为湿法冶金装备、智能化装备及固废处理等新兴业务提供生产保障。同时，公司所属企业北矿磁材整合资源加速发展新质业务，投资建设磁性功能材料研究院，孵化高性能磁性材料与磁器件等方向新技术、新产品。公司深耕“一带一路”沿线国家，业务已拓展至全球50余个国家和地区。同时，通过优化产品结构、推出新技术新产品巩固国内市场。矿冶装备业务依托技术优势取得国内外多个示范性项目，实现新技术新产品批量应用；精准发力新能源关键矿产市场，并探索备件服务及选矿作业段总包新模式；紧抓智能化升级与扩能需求，凭借锌铅熔铸装备领先地位，持续服务大型铅锌熔铸项目。磁性材料业务以市场需求为导向，优化产品性能、提升高附加值产品占比，稳步开拓海外市场，持续增强品牌影响力，推动业务增长与国际化发展。

　　2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，公司将继续保持选矿装备技术领先优势，推动冶金装备技术升级，持续开发高性能永磁材料，加快突破关键核心技术，紧紧抓住我国矿业和新材料相关行业发展战略机遇期，立足新发展阶段，完善体制机制，强化创新驱动，增强发展后劲，优化产品结构，提升核心竞争力，推进公司各项战略实施。

　　二、强化科技创新，加快发展新质生产力

　　2024年，公司持续聚力科技创新，培育新质动能。矿冶装备方面，持续开展装备智能化、绿色化、高效化的研究及成果转化，推动行业技术革新。磁性材料方面，持续推进科技含量高、市场前景广、引领性强的磁性材料的研发及工程转化。公司加大科技创新力度，促进科技成果向实际应用的转化，并以创新为核心动力，推动公司的发展战略，增强公司的核心竞争力。2024年，公司完善创新激励机制，制定《公司科技成果管理办法》和《公司技术创新激励办法》，加大科技成果转化力度；2024年研发投入金额6,972.50万元，同比增长22.79%；公司科研基金立项支持高性能磁性材料、智能矿冶装备和节能减排技术的研发及成果转化，培育发展新质生产力，为公司的高质量发展储备新动能。

　　2025年，公司将积极响应国家战略布局和世界科技发展趋势，聚焦战略矿产资源、磁性材料、“双碳”目标、节能减排等相关领域，关注先进技术研发动态，积极参与国家“十五五”科技指南编制；深入实施创新驱动发展战略，加大科技研发投入，培育新质生产力，提高新产品和高附加值产品占比，依靠技术优势增强盈利能力和市场占有率；积极申报并做好重大课题的策划和论证工作，强化关键核心技术攻关，优化科研管理，实施技术创新激励政策，促进科技成果转化能力。继续完善科技研发成果激励措施，提高研发人员的积极性；加大对新产品推广应用的奖励力度，推动技术优势形成发展优势；持续开展矿冶装备智能化、绿色化、高效化的研究及科技成果转化，不断提升矿冶装备的技术水平，持续增强公司的核心竞争力。

　　三、完善公司治理机制，持续规范企业运作

　　2024年，公司持续完善治理体系，着力构建科学、理性、高效的董事会运行机制，切实发挥董事会公司治理中枢作用。董事会完成换届选举工作，第八届董事会成员包含了企业管理、科技研发、资本运作、财务管理等多领域的专家，进一步优化了董事会的组成结构，确保公司董事会决策更加科学合理；积极落实监管要求，制修订《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等多项公司制度，推动独立董事制度改革全面落地；修订《董事会授权管理制度》《子公司董事会评价管理办法》《公司派出董事监事管理办法》等制度，健全子公司管控体系，完善决策流程与风控机制。2024年公司召开股东大会3次、董事会12次、监事会9次，董事会各专门委员会20次、独立董事专门会议4次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。

　　2025年，公司将积极贯彻落实新《公司法》等法律法规及上市公司监管要求，持续优化治理架构，修订以《公司章程》为核心的制度体系，完善董事会结构；将公司董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，提升ESG管理能力与可持续发展水平；保障独立董事独立公正履职，强化审计委员会监督效能，切实保护股东（特别是中小股东）权益；持续健全权责透明、有效制衡的治理机制，全面提升董事会科学决策水平。

　　四、强化“关键少数”责任，聚焦合规责任履职

　　2024年，公司着力强化董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的履职责任与风险意识，多措并举提升治理效能。一是积极组织董监高参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等监管机构举办的培训，深化对资本市场政策法规的理解，持续提升其勤勉尽责的履职意识和能力。二是全面落实经理层成员任期制和契约化管理，为公司可持续发展和广大股东利益提供有效保障。三是定期向董事会及关键管理人员发送月度、年度监管通报，汇总并分析违规案例，传递最新监管动态，切实增强合规意识与风险防范能力。

　　2025年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化履职风险防范。一是公司将密切关注法律法规的更新动态，及时传达相关监管信息，不断增强“关键少数”的规范运作意识和履职责任意识，确保其能够迅速响应并适应持续变化的监管环境，切实维护公司和全体股东的合法利益。二是公司将组织相关人员参加监管机构举办的各类培训，积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升相关人员的履职专业能力和风险防范意识。三是健全约束激励机制，坚持责权利相统一原则，推动业绩与激励约束机制深度融合。

　　五、加强投资者沟通，传递公司内在价值

　　2024年，公司始终将高质量信息披露视为维护投资者权益、提升资本市场信任度的核心保障，全面强化投资者价值传递。一是持续提高信息披露质量和透明度，全年累计披露定期报告4份、临时公告48份，连续三年高质量披露《公司环境、社会及公司治理（ESG）报告》，系统性展示公司在责任治理方面筑牢根基、环境友好方面推动绿色发展、价值创造方面服务国家战略、品质服务方面共建和谐社会取得的显著成果，为可持续发展奠定坚实基础。二是构建多元化投资者沟通体系，积极响应监管政策导向，高质高效召开业绩说明会3次，多渠道与投资者沟通，积极参加券商策略会、上市公司投资者交流活动等，建立董事会与投资者的良好沟通机制。此外，通过“上证e互动”平台、微信公众号、投资者关系邮箱、投资者热线等方式，强化与中小投资者互动效能，充分保障其合法权益，切实提升资本市场认同度，积极传递公司投资价值。

　　2025年，公司将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，坚守履行“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露义务，持续提升信息披露质量。通过强化公司价值传递力度，深化投资者对公司的认知与价值认同，构建长期、稳定的良性投资者互动关系。持续优化投资者沟通机制，通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、“上证e互动”平台等多元化渠道，传递公司生产经营动态与战略规划，提升投资者价值认同和获得感。建立健全市值管理工作机制，形成“价值创造、价值实现、价值经营”长效机制，推动公司投资价值和发展质量的动态协同匹配。

　　六、重视股东投资回报，持续实施现金分红

　　公司坚定践行“以投资者为本”的理念，积极实施现金分红，制定并披露《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，系统性完善分红长效机制，显著提升分红稳定性与持续性，积极回报投资者。公司已连续8年实施现金分红，为持续强化投资者获得感，公司2024年首次实施中期分红，开拓了“一年多次分红”模式。2024年度，公司累计派发现金红利2,460.43万元，比2023年度增长150%，分红比例大幅提升，持续回馈投资者，切实保障其合法权益并提升回报获得感，同步强化资本市场形象与可持续发展根基。

　　2025年，公司将进一步强化回报股东意识，严格遵守《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，积极提升投资者回报能力和水平，构建常态化回报机制。根据股东大会授权，公司2025年继续实施中期分红，每10股派发现金红利0.45元（含税），合计851.69万元，持续增强分红的稳定性、及时性和可预期性，切实提升投资者获得感与满意度。

　　七、其他说明及风险提示

　　本方案系基于公司目前实际情况做出，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日