山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份       公告编号：临2025-023

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于2025年8月10日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2025年半年度报告全文及摘要。监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司章程等各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2025年半年度的经营情况和财务状况；报告编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2025-024）。监事会认为：本次计提减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，计提依据充分，相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。此次计提减值准备后更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603029         证券简称：天鹅股份        公告编号：临2025-024

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、计提减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对2025年6月末各类资产进行了全面清查及分析，基于谨慎性原则，经减值测试，2025年1-6月份共计提各项减值损失金额951.30万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据尾数差异系四舍五入导致。

　　二、计提减值准备的具体说明

　　1、应收账款：应收账款坏账准备期初为5,279.88万元，本期计提103.13万元，核销7.00万元，期末坏账准备余额5,376.01万元。

　　2、其他应收款：其他应收款坏账准备期初为3,224.41万元，本期计提127.44万元，收回或转回120.11万元，期末坏账准备余额3,231.73万元。

　　3、财务担保相关减值损失：财务担保相关预计负债期初为1,872.18万元，本期计提733.66万元，期末余额2,605.83万元。

　　4、存货：存货跌价准备期初为521.55万元，本期计提203.70万元，转回或转销167.85万元，期末存货跌价准备余额557.40万元。

　　5、合同资产：合同资产坏账准备期初为7.91万元，本期转回6.81万元，期末坏账准备余额1.10万元。

　　三、对上市公司的影响

　　公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，本次计提减值依据充分，公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次计提共减少公司2025年1-6月利润总额951.30万元。本次计提减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、计提减值准备所履行的审议程序

　　1、审计委员会意见

　　审计委员会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，计提依据充分合理，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意本次计提减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。

　　2、董事会意见

　　董事会认为公司依照《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则及资产实际情况计提减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的长期利益。

　　3、监事会意见

　　监事会认为本次计提减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，计提依据充分，相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。此次计提减值准备后更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次计提减值准备事项。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份       公告编号：临2025-022

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2025年8月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议2人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2025年半年度报告全文及摘要。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2025-024）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　公司代码：603029                      　　　　　　　　　　公司简称：天鹅股份

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用