苏州东山精密制造股份有限公司 2025年度第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002384                证券简称：东山精密              公告编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　● 本次股东会未出现否决议案的情形。

　　● 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　（一）会议的召集、召开情况

　　1、本次会议召集情况

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第二次临时股东会（以下简称“会议”）于2025年8月5日发出通知。

　　2、本次会议召开情况

　　会议于2025年8月21日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年8月21日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,854人，代表股份955,384,325股，占公司有表决权总股份的52.4139%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份610,619,623股，占公司有表决权总股份的33.4996%。通过网络投票的股东1,842人，代表股份344,764,702股，占公司有表决权总股份的18.9144%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1,847人，代表股份344,771,802股，占公司有表决权总股份的18.9147%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7,100股，占公司有表决权总股份的0.0004%。通过网络投票的中小股东1,842人，代表股份344,764,702股，占公司有表决权总股份的18.9144%。

　　2、公司董监高出席本次股东会。

　　3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　（一）议案表决情况

　　1.00 关于投资建设高端印制电路板项目的议案

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意955,205,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9813%；反对140,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0147%；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0040%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,592,902股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9481%；反对140,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0408%；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0111%。

　　2.00 关于对全资子公司增资的议案

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意955,097,725股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9700%；反对221,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0232%；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0068%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,485,202股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9169%；反对221,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0642%；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0189%。

　　3.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意955,087,825股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9690%；反对181,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0189%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0121%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,475,302股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9140%；反对181,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0525%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0335%。

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案中，议案1-3为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、律师姓名：司慧、张亘

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年度第二次临时股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2025年8月21日