安源煤业集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：600397                      　　　　　　　　　　公司简称：安源煤业

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　（一）公司控股股东变更事项

　　2025年4月2日，公司收到江钨控股发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，国有股份无偿划转已完成过户登记手续，江能集团不再持有公司股份，江钨控股持有公司389,486,090股股份（占公司总股本的39.34%）。公司控股股东由江能集团变更为江钨控股，公司实际控制人未发生变更，仍为江西省国资委。具体详见公司于2025年4月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安源煤业关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：2025-014）

　　（二）公司重大资产置换事项

　　2025年4月2日，公司收到控股股东江钨控股出具的《告知函》，江钨控股拟将控股子公司江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司57.00%股份与公司所持有的煤炭业务相关资产及负债进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金等方式补足。本次资产置换涉及的安源煤业拟置出资产范围尚需交易双方进一步确定。本次交易构成关联交易，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不涉及公司发行股份，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。具体详见公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安源煤业关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-015）。

　　2025 年 6 月 27 日，公司与江钨发展签署《资产置换协议》，双方同意，本次资产置换的各标的股权的变更登记完成日为其资产交割日，自交割日起，安源煤业、江钨发展分别有权接管置入资产、置出资产，并成为置入资产、置出资产的股东。其中，江西煤业 100%股权过户至江钨发展名下之日为置出资产交割日，金环磁选8,550万股股份（对应股比 57.00%）过户至安源煤业名下之日为置入资产交割日。

　　2025 年 8 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体详见公司于 2025 年 8 月 12 日在上交所网站披露的《安源煤业 2025 年第二次临时股东大会决议公告》。

　　2025年8月12日，江钨发展已将拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额107.24 万元以现金方式支付给公司，且金环磁选根据本次交易后的股本结构变更了公司章程和股东名册，赣州市行政审批局已就金环磁选提交的章程修正案备案申请出具备案通知书。本次交易涉及的金环磁选 8,550 万股股份过户事宜已办理完毕，目前公司已持有金环磁选 8,550 万股股份（对应股比57.00%）。2025年8月13日，安源煤业持有的江西煤业 100%股权过户至江钨发展名下的工商变更登记手续已办理完毕。具体详见公司分别于2025年8月13日、8月16日在上交所网站披露的《安源煤业关于重大资产置换暨关联交易之标的过户进展情况的公告》（2025-069）和《安源煤业重大资产置换暨关联交易实施情况报告书》《北京市嘉源律师事务所关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易之实施情况的法律意见书》《中信证券股份有限公司关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》。

　　董事长：熊旭晴

　　安源煤业集团股份有限公司

　　2025年8月21日

　　证券代码：600397        证券简称：安源煤业        公告编号：2025-073

　　安源煤业集团股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月9日  14点00分

　　召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月9日

　　至2025年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四会议审议通过，并于2025年8月22日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、 异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式

　　（二） 登记时间：2025年9月4日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。

　　登记地点：公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　1、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。

　　2、 本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　3、 联系方式

　　联系地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号

　　联系人：秦志华、严朝杰

　　邮编：330096

　　联系电话：0791-86217659     传真：0791-8628657

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安源煤业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600397         证券简称：安源煤业         公告编号：2025-071

　　安源煤业集团股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次监事会议案无监事投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席邝光闪先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《安源煤业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

　　（一）审议并通过《关于变更公司名称、变更经营范围并修改公司章程的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于近期公司重大资产置换暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关的置入、置出资产已经完成交割，为了更加全面地体现公司的经营业务实际情况，增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，全体监事一致同意将公司中文名称变更为“江西江钨稀贵装备股份有限公司”，公司英文名称变更为“Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co., Ltd.”，公司经营范围变更为：“磁电、电子、电气、矿山、冶金设备（以上除特种设备）的开发、制销；矿山成套设备（除特种设备）的安装、调试、技术服务；矿山工艺流程试验；冶金产品、电子元件、磁性材料、有色金属材料、黑色金属材料的研制、加工、销售；本企业相关产品进出口经营（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，建设工程施工（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”最终结果以登记机关变更登记为准，并修改《公司章程》相应条款。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于变更公司证券简称的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为了更加全面地体现公司的经营业务实际情况，使公司证券简称与变更后的公司名称相适应，增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，现拟将公司证券简称变更为“江钨装备”，公司证券代码保持不变。

　　（三）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意公司编制的2025年半年度报告及摘要。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司监事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：600397       证券简称：安源煤业          公告编号：2025-072

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于拟变更公司名称及证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司名称拟变更为：江西江钨稀贵装备股份有限公司

　　● 公司英文名称拟变更为：Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co., Ltd.

　　● 公司证券简称拟变更为：“江钨装备”，证券代码“600397”保持不变。

　　● 本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以市场监督管理部门最终登记为准。

　　● 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准。

　　一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的情况

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、变更经营范围并修改公司章程的议案》和《关于变更公司证券简称的议案》，同意变更公司名称及证券简称，具体变更事项如下：

　　二、公司董事会关于变更公司名称、证券简称的理由

　　鉴于近期公司重大资产置换暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关的置入、置出资产已经完成交割，为了更加全面地体现公司的经营业务实际情况，公司拟根据经营业务的变化进行变更公司名称，为使公司证券简称与变更后的公司名称相适应，增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，拟对公司名称及证券简称进行变更。

　　三、公司董事会关于变更公司名称、证券简称的风险提示

　　本次拟变更公司名称事宜尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记与备案手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

　　公司拟变更的证券简称尚需经上海证券交易所审核，最终以上海证券交易所核准的证券简称为准。公司名称及证券简称变更后，公司证券代码保持不变，仍为“600397”。

　　本次公司名称及证券简称变更不改变公司原签署的相关法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

　　上述事项存在不确定性，公司将依据事项进展履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：600397            证券简称：安源煤业             公告编号：2025-070

　　安源煤业集团股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会议案无董事投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长熊旭晴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》《安源煤业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

　　（一）审议并通过《关于变更公司名称、变更经营范围并修改公司章程的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于近期公司重大资产置换暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关的置入、置出资产已经完成交割，为了更加全面地体现公司的经营业务实际情况，增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，全体董事一致同意将公司中文名称变更为“江西江钨稀贵装备股份有限公司”，公司英文名称变更为“Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co., Ltd.”，公司经营范围变更为：“磁电、电子、电气、矿山、冶金设备（以上除特种设备）的开发、制销；矿山成套设备（除特种设备）的安装、调试、技术服务；矿山工艺流程试验；冶金产品、电子元件、磁性材料、有色金属材料、黑色金属材料的研制、加工、销售；本企业相关产品进出口经营（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，建设工程施工（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”最终结果以登记机关变更登记为准，并修改《公司章程》相应条款。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于变更公司证券简称的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为了更加全面地体现公司的经营业务实际情况，使公司证券简称与变更后的公司名称相适应，增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，现拟将公司证券简称变更为“江钨装备”，公司证券代码保持不变。

　　（三）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司编制的2025年半年度报告及摘要。

　　（四）审议并通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意2025年9月9日召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月22日