荣盛石化股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002493              证券简称：荣盛石化                 公告编号：2025-044

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司全资子公司宁波中金石化有限公司向中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司申请不超过人民币4亿元关税保证保险额度，保证期限为2025年9月1日至2026年8月31日，并由公司为其提供连带责任保证担保，具体以双方签订的保函约定为准。

　　荣盛石化股份有限公司

　　董事长：李水荣

　　2025年8月21日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2025-042

　　荣盛石化股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第七届董事会第二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于2025年8月21日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　公司2025年半年度报告及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于2025年8月23日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》（公告编号：2025-044）。

　　该议案已经审计委员会全体委员同意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于新增2025年年度日常关联交易预计的议案》

　　该议案的具体内容详见2025年8月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2025年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-045）。

　　本议案经荣盛石化全体独立董事同意，独立董事发表了事前认可的意见，详见2025年8月23日刊登于巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三次独立董事专门会议决议公告》。

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任恒逸贸易董事）、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　重点提示：本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　3.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　该议案的具体内容详见2025年8月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：002493证券简称：荣盛石化公告编号：2025-043

　　荣盛石化股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第七届监事会第二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体监事。监事会会议于2025年8月21日以通讯方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议由荣盛石化监事会主席孙国明先生主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　公司2025年半年度报告及摘要详见荣盛石化指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于2025年8月23日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》（公告编号：2025-044）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于新增2025年年度日常关联交易预计的议案》

　　该议案的具体内容详见2025年8月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2025年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-045）。

　　经审核，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　重点提示：本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司监事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化          公告编号：2025-047

　　荣盛石化股份有限公司关于举行

　　2025年半年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）定于2025年8月26日（星期二）15:00-16:00在全景网举办2025年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”或进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002493.shtml）参与本次半年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长李水荣先生、财务总监王亚芳女士和董事会秘书全卫英女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年8月26日（星期二）15：00前访问http://ir.p5w.net，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：002493        证券简称：荣盛石化         公告编号：2025-046

　　荣盛石化股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会，荣盛石化第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（四） 会议召开日期、时间：

　　现场会议时间为：2025年9月16日14:30开始

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15—15:00。

　　（五） 会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六） 股权登记日：2025年9月5日

　　（七） 出席对象：

　　1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八） 现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　（二）披露情况

　　以上议案的具体内容详见2025年8月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-042）及《关于新增2025年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-045）。

　　（三）特别提示

　　根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的要求：

　　1、议案1将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、议案1涉及关联交易事项，关联股东将回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年9月8日9:00—11:30，13:30—17:00。

　　2、登记地点：杭州市萧山区金城路358号蓝爵国际写字楼。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式，凭以上有关证件进行登记，需在2025年9月8日17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样，并备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

　　4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

　　5、会议联系方式

　　会议联系人：胡阳阳、蒋芸菁

　　电子邮箱：rspc@rong-sheng.com

　　联系电话：0571-82520189

　　传    真：0571-82527208转8150

　　邮政编码：311247

　　四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的投票程序

　　1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：荣盛石化股份有限公司

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席2025年9月16日召开的荣盛石化股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　会议议案表决情况

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证明号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：_____________股

　　委托人持股性质：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年    月    日

　　注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2025-045

　　荣盛石化股份有限公司关于新增

　　2025年年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第六届董事会第二十三次会议及2024年年度股东大会先后审议通过了《关于确认2024年年度实际发生的日常关联交易及2025年年度日常关联交易预计的议案》的子议案《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》，荣盛石化及子公司在2025年拟向宁波恒逸贸易有限公司（以下简称“恒逸贸易”）及其子公司采购精对苯二甲酸（PTA）120,000万元。

　　为了提升整体运营效益和效率，荣盛石化及子公司在2025年拟向恒逸贸易及其子公司新增采购精对苯二甲酸（PTA）300,000万元，全年预计420,000万元。荣盛石化董事会审议通过了相关议案，具体审议程序如下：

　　1、公司于2025年8月21日召开第七届董事会第二次会议，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票的表决结果审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任恒逸贸易董事）、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

　　3、公司于2025年8月18日召开2025年第三次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计的议案》。

　　4、此关联交易预计事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东李水荣、李永庆将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）本次预计新增日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：1.披露日期及索引详见公司2025年4月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2024年年度实际发生的日常关联交易及对2025年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

　　2. 上述预计关联交易类别及金额的授权期限为该等关联交易事项提交公司股东大会审议通过之日至审议下一年度日常关联交易事项批准之日止。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一） 基本情况

　　恒逸贸易成立于2011年05月24日，注册地位于浙江省宁波市北仑区梅山大道288号2幢1611-4室，法定代表人为方贤水，注册资本2,000万元。经营范围包括许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；新型膜材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　经查询，恒逸贸易不属于失信被执行人。

　　（二） 与上市公司的关联关系

　　公司董事李水荣、李永庆分别担任恒逸贸易的董事，恒逸贸易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（四）项之规定。

　　（三） 履约能力分析

　　因浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）业务发展需要，由恒逸贸易负责浙江逸盛的PTA销售，浙江逸盛为国内大型的PTA生产企业，与本公司已保持多年的稳定合作关系，完全有能力按照本公司要求，供应约定数量、质量优异的PTA产品，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。

　　三、 关联交易主要内容

　　公司拟与恒逸贸易签订购销合同，主要内容如下：

　　供方：恒逸贸易（包括其子公司）

　　需方：荣盛石化（包括其子公司）

　　交易内容：需方向供方按需采购PTA等产品

　　交易定价：以PTA等产品报结价为准

　　付款方式：银行承兑汇票、现汇或信用证

　　协议有效期：按签署协议执行

　　上述日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性。

　　上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　本次关联交易事项经独立董事专门会议通过，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可的意见：

　　1.荣盛石化与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利用荣盛石化的关联方的优势资源，存在交易的必要性，不存在损害荣盛石化及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　2. 公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行不会对对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

　　六、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；

　　2.《荣盛石化股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议决议》。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2025年8月21日