深圳国华网安科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000004                       证券简称：*ST国华                    公告编号：2025-062

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司股票被实施退市风险警示

　　由于公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条规定，公司触及被实施“退市风险警示”的情形。公司股票于2025年4月29日停牌一天，于2025年4月30日开市起复牌并被实施退市风险警示，详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2025-029）。

　　2、规章制度修订

　　根据现行《公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关制度进行了修订，详见公司于2025年4月29日披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》，上述修订已经公司董事会和股东会审议通过，详见公司于2025年4月29日披露的《第十一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-015）和5月28日披露的《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-039）。

　　此后，公司于2025年5月28日召开董事会，进一步修订《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，详见公司于2025年5月29日披露的《第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-040）及相关公告。

　　3、董事换届、监事会取消及高级管理人员变动

　　鉴于公司第十一届董事会、监事会任期届满，公司股东会选举黄翔先生、李琛森先生、吴涤非先生、孙俊英女士、苏晓鹏先生为第十二届董事会董事，不再设监事会，详见公司于2025年4月29日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）和《第十一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-016），以及5月28日披露的《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-039）。

　　换届完成后，公司董事会选举黄翔先生为董事长，聘任阮旭里先生为总经理、董事会秘书，聘任李琛森先生、于青川先生为副总经理，聘任吴涤非先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止，详见公司于2025年5月29日披露的《第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《第十二届董事会2025年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2025-041）和《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）。

　　此后，吴涤非先生因个人身体健康原因申请辞去公司财务总监职务，董事会聘任郭魁元先生为新任财务总监，详见公司于2025年7月1日披露的《第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2025-052）和《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-053）。

　　4、战略合作协议期满终止

　　公司控股子公司山东中安恒宁应急产业集团有限公司于2022年3月与中国联合网络通信有限公司淄博市分公司签署了《信息化业务战略合作协议》，上述协议于2025年3月期满终止，详见公司于2025年3月4日披露的《关于子公司战略合作协议期满终止的公告》（公告编号：2025-007）。

　　5、公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司股权及债权

　　公司通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司95%股权，及全资子公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至2024年9月30日的相关债权，详见公司于2025年4月9日披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的公告》（公告编号：2025-013）。

　　公司在深圳联合产权交易所公开挂牌，征集到符合受让条件的意向受让方一个，即深圳米樊文化传播有限公司，由于深圳米樊文化传播有限公司用于支付本次交易对价的资金来源于向公司实际控制人的关联方的借款，公司已参照关联交易相关标准履行审议程序，详见公司于2025年7月10日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-056）。

　　证券代码：000004              证券简称：*ST国华             公告编号：2025-061

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　第十二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2025年8月22日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会审计委员会已审议通过公司2025年半年度财务报告，同意将该报告编入公司《2025年半年度报告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳国华网安科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十三日