国能日新科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：301162                          证券简称：国能日新                          公告编号：2025-091

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以132,583,724为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）2024年度非公开发行股票事项

　　1、2025年2月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159号），公司积极推进发行工作并将按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规及规范性文件的规定及时履行披露义务。上述事项详见公司于2025年2月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》。

　　2、2025年5月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》。鉴于公司2024年度权益分派方案已于2025年5月16日实施完毕，根据公司本次向特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，公司2024年度向特定对象发行股票的发行价格由37.12元/股调整为30.55元/股，发行股票数量由不超过10,174,062股股票（含本数）调整为不超过12,362,068股股票（含本数），公司根据上述调整事项于2025年5月23日与雍正先生签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》。

　　3、公司控股股东、实际控制人雍正先生已全额认购公司2024年度向特定对象发行股票共计12,362,068股，并已于2025年7月9日将募集资金共计377,661,177.40元支付至指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年7月11日出具了信会师报字[2025]第ZB11619号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次特定对象发行股票的股份上市时间为2025年7月30日，公司总股本由120,221,656股增至132,583,724股。

　　（二）公司对外投资事项

　　1、2025年4月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于拟对外投资暨签署框架协议的议案》。公司与西藏东润数字能源有限公司（以下简称“西藏东润”）及其全体股东签订《关于投资西藏东润数字能源有限公司之框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟以自有资金认购西藏东润新增的注册资本，若本次交易顺利完成，公司预计持有西藏东润的股权比例将不低于25%且不高于33%。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资暨签署框架协议的公告》。

　　2、2025年6月16日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于对外投资暨签署投资协议的议案》。同意公司与西藏东润及其全体股东签订《关于西藏东润数字能源有限公司的投资协议》，公司以自有资金6,250万元认购西藏东润新增的注册资本，本次投资完成后公司将持有西藏东润20%的股权。后续西藏东润已办理完毕上述事项相关的工商变更登记手续。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资进展暨签署投资协议的公告》及《关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告》。

　　3、2025年8月22日，公司对西藏东润及其合并报表范围内主体的详细尽职调查工作已经完成。公司拟与西藏东润及各交易对方共同签署《关于西藏东润数字能源有限公司的投资协议》，公司以自有资金4,253.33万元认购西藏东润新增的3,497.60万元注册资本，本次投资完成后公司将合计持有西藏东润25%的股权。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资进展暨签署进一步投资协议的公告》。

　　证券代码：301162         证券简称：国能日新          公告编号：2025-089

　　国能日新科技股份有限公司

　　2025年半年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞全文及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司2025年半年度的经营情况、财务状况，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！

　　特此公告。

　　国能日新科技股份有限公司董事会

　　2025年8月23日