宁夏银星能源股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000862        证券简称：银星能源       公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开时间、地点和召集人

　　1.现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）14:30。

　　2.网络投票时间：2025年8月22日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月22日9:15至15:00的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。

　　4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。

　　6.会议主持人：董事长韩靖先生。

　　7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东235人，代表股份443,257,600股，占公司有表决权股份总数的48.2875％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份378,490,961股，占公司有表决权股份总数的41.2320％。

　　通过网络投票的股东234人，代表股份64,766,639股，占公司有表决权股份总数的7.0555％。

　　（三）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。

　　（二）议案的表决结果

　　本次审议的议案1至议案3为特别决议议案，须经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上同意为通过。议案4至议案7均为普通议案，须经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。

　　表决结果如下：

　　议案1：关于取消监事会并修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意441,891,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6919％；反对1,244,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2808％；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,481,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0315％；反对1,244,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7186％；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2499％。

　　表决结果：通过。本议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上通过。

　　议案2：关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意442,105,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401％；反对1,038,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2344％；弃权113,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,695,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5338％；反对1,038,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4903％；弃权113,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9759％。

　　表决结果：通过。本议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上通过。

　　议案3：关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意442,103,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7396％；反对1,041,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2349％；弃权113,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,692,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4530％；反对1,041,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5710％；弃权113,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9759％。

　　表决结果：通过。本议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上通过。

　　议案4：关于修订《宁夏银星能源股份有限公司独立董事制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意442,146,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7493％；反对991,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237％；弃权119,700股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,735,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9703％；反对991,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8254％；弃权119,700股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2042％。

　　表决结果：通过。

　　议案5：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意441,901,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6941％；反对1,243,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2805％；弃权112,700股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,491,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3793％；反对1,243,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6624％；弃权112,700股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9584％。

　　表决结果：通过。

　　议案6：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意442,090,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7367％；反对1,054,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2379％；弃权112,700股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,679,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0035％；反对1,054,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0382％；弃权112,700股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9584％。

　　表决结果：通过。

　　议案7：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　总表决情况：

　　同意442,222,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7666％；反对1,004,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2265％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,812,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6608％；反对1,004,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.2680％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0713％。

　　表决结果：通过。

　　上述议案已经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　宁夏方和圆律师事务所白帆律师、王璐律师为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.宁夏银星能源股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。

　　2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2025年第二次临时股东会出具的法律意见书。

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董　事　会

　　2025年8月23日