山东隆华新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订公司部分制度的公告

　　证券代码：301149        证券简称：隆华新材       公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记备案的议案》《关于修订公司部分制度的议案》及《关于制定＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》及修订公司部分制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，对公司部分制度进行修订和完善。

　　二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

　　根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《山东隆华新材料股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　三、制定、修订公司部分制度的情况

　　本次制定、修订的公司部分制度如下：

　　本次制定、修订公司部分制度情况的具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。本次修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《董事薪酬管理制度》《独立董事工作细则》《累积投票制实施细则》《股东会网络投票工作细则》以及制定《可转换公司债券持有人会议规则》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东隆华新材料股份有限公司董事会

　　2025 年8月23日

　　证券代码：301149                证券简称：隆华新材                公告编号：2025-039

　　山东隆华新材料股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用