荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：688331         证券简称：荣昌生物      公告编号：2025-039

　　港股代码：09995           港股简称：榮昌生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2025年8月8日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于截至2025年6月30日止六个月之未经审核综合财务报表的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审核委员会第十三次会议审议通过。

　　经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100％。

　　（二）审议通过《关于听取公司2025年中期股息派发计划的议案》

　　经考虑公司的整体财务状况、资本需求等多个因素，公司不建议宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息。

　　经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100％。

　　（三）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定，内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；也未发现参与公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》及在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）刊载的《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》《2025中期报告》。

　　本议案已经公司第二届董事会审核委员会第十三次会议审议通过。

　　经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100％。

　　（四）审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

　　本议案已经公司第二届董事会审核委员会第十三次会议审议通过。

　　经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100％。

　　（五）审议通过《关于2025年半年度风险管理及内部监控系统的议案》

　　董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，检讨公司2025年半年度风险管理及内部监控系统，同意公司风险管理及内部监控系统仍然有效及足够；以及对公司在会计、内部审核、财务汇报职能方面以及与环境、社会及管治表现和汇报相关的资源、员工资历及经验，以及员工所接受的培训课程及有关预算表示满意。

　　本议案已经公司第二届董事会审核委员会第十三次会议审议通过。

　　经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100％。

　　（六）审议通过《关于公司遵守＜企业管治守则＞及相关规则的议案》

　　董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，定期检讨公司遵守《企业管治守则》的相关情况，确认于2025年半年度内并无任何有关违反《标准守则》之事宜。

　　经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100％。

　　（七）审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告＞的议案》

　　通过对公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度执行情况进行总结分析，编制了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100％。

　　（八）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　公司于2025年5月29日完成增发境外上市外资股（H股）19,000,000股，公司注册资本、股份总数已发生变化。基于前述事项，对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）。

　　经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100％。

　　（九）审议通过《关于检讨公司2025年环境、社会及管治（ESG）目标进展的议案》

　　为深入贯彻可持续发展理念，规范并约束自身行为，更好地承担社会责任，结合公司业务运营实际，检讨了公司2025年上半年度ESG目标达成进度、当前主要问题和后续工作重点，力求实现企业可持续发展目标。

　　经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100％。

　　特此公告。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：688331         证券简称：荣昌生物        公告编号：2025-040

　　港股代码：09995           港股简称：榮昌生物

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,442.6301万股，发行价格为每股48元。截至2022年3月28日，公司实际募集资金总额2,612,462,448.00元，扣除尚应支付的保荐承销费用84,699,331.33元（含增值税）后的募集资金余额为人民币 2,527,763,116.67 元，已由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）于2022年3月28日分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行资金账户（账号14620078801100001150）人民币947,763,116.67元、烟台银行开发支行资金账户（账号81601060301421015786）人民币430,000,000.00元、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行资金账户（账号37050166666000002293）人民币220,000,000.00元、上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行资金账户（账号14620078801000001151）人民币900,000,000.00元、招商银行烟台分行营业部资金账户（账号999013473010909）人民币30,000,000.00元。

　　扣减承销费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用106,516,951.24元（不含税），公司首发募集资金净额为人民币2,505,945,496.76元，与实际到位资金的差异为前期已用自有资金支付部分发行费用。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2022）验字第61486761_J03号《验资报告》。

　　（二） 本半年度使用金额

　　截至2025年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

　　注1：募集资金投资项目支出金额中包含了使用募集资金利息收入扣除手续费的净额、募集资金现金管理产品累计收益金额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。

　　公司监事会发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

　　在前述董事会授权下，本公司分别购买了以下各类投资产品：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定， “前期投入金额”“已累计投入募集资金总额” “本年度投入募集资金总额”“本年度投入金额”“截至期末累计投入金额”包含用募集资金利息收入扣除手续费的净额、募集资金现金管理产品累计收益金额。

　　注2：公司于2023年10月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司A股首次公开发行募集资金投资项目之“抗肿瘤抗体新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变，本事项不构成关联交易。具体情况详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2023-028）。

　　证券代码：688331          证券简称：荣昌生物       公告编号：2025-041

　　港股代码：09995            港股简称：榮昌生物

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》并

　　办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”、“荣昌生物”）于2025年8月22日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司注册资本变更的相关情况

　　公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东会审议通过了《关于增发公司股份一般性授权的议案》，并于2025年5月22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于根据一般授权发行H股的议案》。根据前述一般性授权和决议，公司于2025年5月29日向不少于六名承配人成功配发及发行合共19,000,000股新H股。

　　因前述发行配售股份，本公司已发行股份总数由544,608,243股增加至563,608,243股。本次配售完成后，本公司已发行H股总数由189,581,239股H股增加至208,581,239股H股，而A股数目维持不变，仍为355,027,004股A股。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述变更事项，《公司章程》具体修订内容如下:

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容的变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　因H股配售发行相关股东会已一般及无条件地授权董事会批准公司在发行新股后增加注册资本及对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权公司经营管理层根据境内外要求办理相关手续。因此，本次变更注册资本及对《公司章程》的修订无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　公司代码：688331                                                 公司简称：荣昌生物

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司致力于创新疗法的发现、开发和商业化。公司积极布局覆盖多项疾病治疗领域的在研产品管线，未来仍将维持相应规模的研发投入用于在研产品进行临床前研究、全球范围内的临床试验以及新药上市前准备等药物开发工作。同时，公司新药上市申请等注册工作、上市后的市场推广等方面亦将带来高额费用，均可能导致短期内公司亏损进一步扩大，从而对公司日常经营、财务状况等方面造成不利影响。报告期内，公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。公司已在本报告详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有，I－Nova Limited港股部分股份包含在HKSCC NOMINEES LIMITED里。

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用