河北养元智汇饮品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品       公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第七届董事会第二次会议的通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，并于2025年8月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事1名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2025年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

　　该议案已经公司第七届审计委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2025年半年度报告》《养元饮品2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

　　截至2025年6月30日，公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,388.24万元，母公司期末可供分配利润为406,193.87万元（以上数据未经审计）。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年8月22日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利63,013.8783万元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2024年年度股东大会已授权董事会制定中期分红方案，本次利润分配方案无需再提交股东会审议。

　　3.《关于修订公司＜董事和高级管理人员持股变动制度＞的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理（2025年4月修订）》有关规定，公司拟对《董事和高级管理人员持股变动制度》部分条款作出修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员持股变动制度》。

　　4.《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理（2025年4月修订）》有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款作出修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

　　5.《关于修订公司＜信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度＞的议案》

　　根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定（2025年4月发布）》有关规定，公司拟对《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》部分条款作出修订，同时将该制度名称修改为《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　6.《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2024年12月4日发布了“提质增效重回报”行动方案。2025年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，编制了《养元饮品关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本评估报告具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2025-021

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2025年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2025年半年度主要经营情况

　　1.按销售渠道分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.按区域分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、公司2025年半年度经销商变动情况

　　单位：个

　　本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品         公告编号：2025-020

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2025年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案基本情况

　　（一）公司2024年年度股东大会授权2025年中期分红方案的主要内容

　　授权内容及范围包括但不限于：

　　1.中期分红的前提条件

　　（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

　　2.中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

　　（二）2025年半年度利润分配方案的具体内容

　　截至2025年6月30日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,388.24万元，母公司期末可供分配利润为406,193.87万元（以上数据未经审计）。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年8月22日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利63,013.8783万元（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　公司2024年年度股东大会已授权董事会制定中期分红方案，本次利润分配方案无需再提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2025年8月22日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，不存在损害中小投资者利益的情形。公司已于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，本次利润分配方案无需再提交股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　公司代码：603156                      　　　　　　　　　　       公司简称：养元饮品

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　截至2025年6月30日，公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,388.24万元，母公司期末可供分配利润为406,193.87万元（以上数据未经审计）。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年8月22日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利63,013.8783万元（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用